中机寰宇认证检验股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月18日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董 事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。 公司于2024年12月16日召开2024年第二届第三次公司职工代表大会，选举产生第二 届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事。具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成 员如下： 1．非独立董事：付志坚先生、刘中星先生、梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生； 2．独立董事：陈广垒先生（会计专业人士）、胡振杰先生、李邵华先生； 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-072 二、第二届监事会组成情况 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研□分析师会议 | | | □媒体采访□业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会□路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券股份有限公司董博源 | | 时间 | 2024 年 12 月 11 日 9:30-11:00 | | 地点 | 公司三层会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | 员姓名 | 证券事务代表：夏明珠 主要交流内容如下： | | 投资者关系活动 | 一、公司检测、认证、设 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 中机寰宇认证检验股份有限公司 提名人 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 现就提名 陈 广垒 为 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中机寰宇认证 检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-065 1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）前任会计师事务所为： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"），根据财政部、 国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，结合信永中和已为公司提供多年服务，为保证审计工作的独立性和客观 性，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所。公司拟聘任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）。 2、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为 公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内控审计服务。本 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-069 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召开第一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事宜通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 18日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十五次会议审议通过相关议案， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-067 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召 开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及 高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事在审议本事项时回避表 决，本议案将直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、投保方案 1、投 保 人：中机寰宇认证检验股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年 4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数 据为准，后续续保可根 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-068 中机寰宇认证检验股份有限公司 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 关于独立董事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）于2024 年11月30日以现场结合通讯表决的方式召开第一届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名胡振杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 截至本公告披露日，胡振杰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训 证明。为更好地履行独立董事职责，胡振杰先生已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 ...

一、被提名人已经通过 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 现就提名 胡 振杰 为 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中机寰宇认 证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李邵华作为中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中机寰宇认证检验 股份有限公司董事会提名为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中机寰宇认证检验股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 现就提名 李 邵华 为 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中机寰宇认证 检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...