中机寰宇认证检验股份有限公司全面风险管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 全面风险管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称 "公司"）全 面风险管理工作，防范、控制、化解和处理在复杂多变的经营环境中随时可能 发生的风险与危机，增强竞争能力，保证公司经营活动持续、稳定、健康发展， 完善重大经营风险报送机制，根据《中央企业全面风险管理指引》等相关制度， 结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司，各所属子公司和控股公司（以下简称"各单 位"）参照执行。 第三条 本办法所称风险，是指公司在发展中，未来的不确定性对实现战略 及经营目标的影响。以风险性质为标志，风险分为战略风险、财务风险、市场 风险、运营风险、法律风险等。 第四条 本办法所指"重大风险"是指考虑风险转化为事件的可能性、风险 偏好，风险转化为事件后对公司发展战略、年度经营目标实现具有重大影响， 需要公司重点管理的风险。 第五条 公司开展全面风险管理工作应努力实现以下风险管理目标： （一）确保将风险控制在与公司总体经营目标相适应并在可承受的范围内。 （二）确保内外部实现真实、可靠的信息沟通，包括编制和提 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第六条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的， 应当与深圳证券交易所授权的信息公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文 件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中 机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定《中机寰宇认 证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 深圳证券交易所网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统。 公司可以选择使用现场 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件 以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、深圳 证券交易所（以下简称 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 中机寰宇认证检验股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法 律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际 控制人行为规范》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东 ...

拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-038 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月26日召开 了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟 续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立 信"）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计的服务机构。本议案尚需提交 股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-040 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-039 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事 有：李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥221,349,064.44, representing a year-on-year increase of 20.61%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was ¥39,227,141.79, up 42.07% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2025 was ¥0.1735, reflecting a 42.10% increase year-on-year[5] - Total revenue for the period reached CNY 609,395,899.80, an increase of 7.3% compared to CNY 566,004,319.76 in the previous period[23] - The net profit for the current period is 112,836,496.78, an increase of 15.5% compared to 97,636,470.45 in the previous period[24] - The operating profit for the current period is 140,276,127.05, up from 119,115,380.95, reflecting a growth of 17.7%[24] - The total profit for the current period is 138,417,868.92, an increase of 16.7% from 118,711,851.68 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2025, amounted to ¥2,905,524,260.03, a 14.61% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2025, were CNY 2,905,524,260.03, up from CNY 2,535,038,103.96, representing a growth of 14.6%[20] - Total liabilities rose to CNY 695,669,433.27, compared to CNY 391,973,889.51, indicating an increase of 77.7%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,002,511,006.60 from CNY 1,936,270,920.34, a growth of 3.4%[21] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, totaling ¥109,597,691.03, although this represents a decrease of 21.02% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities is 109,597,691.03, a decrease of 21% from 138,771,769.32 in the previous period[26] - The net cash flow from investing activities for the period of January to September 2025 was -520.31 million, a 54.31% improvement compared to -1,138.88 million in the same period of 2024[12] - The net cash flow from investment activities is -520,314,002.45, an improvement from -1,138,878,388.26 in the previous period[27] - The cash and cash equivalents at the beginning of the period decreased by 58.06% to 524.35 million, primarily due to payments for the certification testing public service platform project[12] - The cash and cash equivalents at the end of the period rose by 34.23% to 359.77 million, attributed to received entrusted loans and financial management[12] - The cash and cash equivalents at the end of the period stand at 359,773,731.89, compared to 268,026,027.15 at the end of the previous period, showing an increase of 34.2%[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,486, with no preferred shareholders having restored voting rights[14] - China Machinery Science Research Institute Group holds 48.57% of the shares, making it the largest shareholder[14] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Gongyan Capital Holdings, owning 9.57%[14] - The company has a total of 0.50% shares held by the strategic emerging industry investment fund managed by Chengtong Fund Management[14] - There were no changes in the top ten shareholders or their relationships affecting the shareholding structure during the reporting period[15] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2025 were ¥51,243,050.06, an increase of 38.10% compared to the same period in 2024[11] - Research and development expenses increased significantly to CNY 51,243,050.06, compared to CNY 37,105,283.90, marking a growth of 38.1%[23] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥1,138,694.50 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[6] - The company reported a decrease in other comprehensive income attributable to minority shareholders, which is 457,207.24 compared to 1,808,664.15 in the previous period[24] Exchange Rate Impact - The company reported a 121.39% increase in the impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents, amounting to 118.88 thousand[12] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[18]

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to national strategic emerging industries and future industrial development opportunities, aligning with the major shareholder's industrial mother machine strategy [1] Group 1: Company Strategy - The company is actively responding to the strategic deployment of its major shareholder in the industrial mother machine sector [1] - It plans to leverage its accumulated experience in inspection and testing within the automotive, engineering machinery, and special equipment sectors [1] Group 2: Industry Focus - The company will continue to monitor development opportunities in the industrial mother machine field, in line with national industrial policy guidance [1] - It is advancing the research and construction of a new energy vehicle testing mother machine system [1] - The company commits to fulfilling information disclosure obligations as progress occurs in related areas [1]

Core Viewpoint - The company, Zhongji Renjian (301508), is a national third-party certification and inspection service provider for vehicles and machinery, focusing on various inspection and certification services [1] Group 1: Business Overview - The main business includes inspection and testing services for complete vehicles, military equipment, engineering machinery, special equipment, civil aviation ground equipment, and components [1] - The company also provides product certification, system certification, and service certification [1] Group 2: Recent Developments - In January 2023, the company obtained recognition as a product testing and experimental institution from the classification society, enabling it to offer safety testing for marine lithium batteries and environmental adaptability tests [1] - The company can conduct performance tests and environmental tests for battery management systems, as well as nitrogen oxide detection and exhaust pollutant testing for marine engines [1] - Additional services include electromagnetic compatibility testing for navigation equipment and radio communication devices and systems [1]