中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件 以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、深圳 证券交易所（以下简称 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 中机寰宇认证检验股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法 律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际 控制人行为规范》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东 ...

拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-038 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月26日召开 了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟 续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立 信"）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计的服务机构。本议案尚需提交 股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-040 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-039 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事 有：李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-037 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 | | -364,238.23 | 主要系报告期内固定资产处 | | | -301.90 | | 置损 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to national strategic emerging industries and future industrial development opportunities, aligning with the major shareholder's industrial mother machine strategy [1] Group 1: Company Strategy - The company is actively responding to the strategic deployment of its major shareholder in the industrial mother machine sector [1] - It plans to leverage its accumulated experience in inspection and testing within the automotive, engineering machinery, and special equipment sectors [1] Group 2: Industry Focus - The company will continue to monitor development opportunities in the industrial mother machine field, in line with national industrial policy guidance [1] - It is advancing the research and construction of a new energy vehicle testing mother machine system [1] - The company commits to fulfilling information disclosure obligations as progress occurs in related areas [1]

Core Viewpoint - The company, Zhongji Renjian (301508), is a national third-party certification and inspection service provider for vehicles and machinery, focusing on various inspection and certification services [1] Group 1: Business Overview - The main business includes inspection and testing services for complete vehicles, military equipment, engineering machinery, special equipment, civil aviation ground equipment, and components [1] - The company also provides product certification, system certification, and service certification [1] Group 2: Recent Developments - In January 2023, the company obtained recognition as a product testing and experimental institution from the classification society, enabling it to offer safety testing for marine lithium batteries and environmental adaptability tests [1] - The company can conduct performance tests and environmental tests for battery management systems, as well as nitrogen oxide detection and exhaust pollutant testing for marine engines [1] - Additional services include electromagnetic compatibility testing for navigation equipment and radio communication devices and systems [1]

Core Viewpoint - The company has established capabilities in charging pile testing and has been designated as a mandatory product testing laboratory for electric vehicle power supply equipment, indicating potential growth in this sector [1] Group 1: Company Developments - The subsidiary, Zhongji Ke (Beijing) Vehicle Testing Engineering Research Institute Co., Ltd., is equipped to provide professional testing services for charging piles [1] - Currently, the charging pile testing business is in the cultivation stage and contributes a low proportion to the company's overall revenue [1] Group 2: Industry Insights - There is significant potential for market share growth in the charging pile testing sector within the industry [1]

Core Viewpoint - The company has established capabilities in charging pile testing and has been designated as a mandatory product testing laboratory for electric vehicle power supply equipment, indicating potential growth in this sector [1] Group 1: Company Developments - The subsidiary, Zhongji Ke (Beijing) Vehicle Testing Engineering Research Institute Co., Ltd., is now able to provide professional testing services for charging piles [1] - Currently, the charging pile testing business is in the cultivation stage and contributes a low proportion to the company's overall revenue [1] Group 2: Industry Insights - There is significant room for market share growth in the charging pile testing sector within the industry [1]