中机寰宇认证检验股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二○二四年度 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10335 号 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"中机认 检")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信信会师报字[2025]第 ZB10333 号 的无保留意见审计报告。 中机认检管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中机认检 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-013 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月17日召开 了第二届董事会第三次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬的议案》及审议通 过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。公司于同日召开了第二届监事 会第三次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬的议案》，2025年度董事、监事 薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事、监事薪酬方案待 2024年年度股东大会审议通过后生效。高级管理人员的薪酬方案自第二届董事会 第三次会议审议通过后生效。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬 1．公司独立董事每年领取薪酬 9.2 万元（含税）； 2．对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中机寰宇认证检验股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况进行评估和监督，现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构，为 公司提供财务报告审计和内控审计服务。2024 年 12月 18日召开的 2024 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司已就变更会计 师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通，前、后任会计师事务 所均已知悉 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-020 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过相关议案，本 次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-019 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届监事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：监事姚秋莲以通讯表决方式出席本次会议）。 本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检 验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1.审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《202 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-018 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 中机寰宇认证检验股份有限公司 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有： 梁丰收、蔡万华、李邵华、赵鹏）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决 程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机 寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 1.审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 各位 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-016 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公 司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害 公司尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。 二、利润分配预案的基本情况 中机寰宇认证检验股份有限公司 一、审议程序 （一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 4 月 3 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）监事会会议的召 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年年度报告全文 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 21 日 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人付志坚、主管会计工作负责人魏永斌及会计机构负责人(会计 主管人员)刘兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,085,200 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-021 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 中机寰宇认证检验股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 171,094,366.40 | 169,116,180.94 | 1.17% | | 归属于 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-009 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00 至 16:30 采取网络远程的方式举办 2024 年年度网上业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 投资者可通过价值在线（www.ir-online.cn）参与，具体方式如下： 1、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00 至 16:30； 2、参与方式：投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度业 绩说明会。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2024 年年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...