中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-021 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 中机寰宇认证检验股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 171,094,366.40 | 169,116,180.94 | 1.17% | | 归属于 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-009 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00 至 16:30 采取网络远程的方式举办 2024 年年度网上业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 投资者可通过价值在线（www.ir-online.cn）参与，具体方式如下： 1、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00 至 16:30； 2、参与方式：投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度业 绩说明会。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2024 年年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 有广阔市场前景和巨大的发展潜力。公司切入低空经济领域检 | | --- | | 测，希望通过布局该领域，拓展业务范围，提升市场竞争力。 | | 公司将不断提升检测技术和服务水平，打造具有行业影响 | | 力的低空经济检测品牌，为低空经济的发展提供有力的技术支 | | 持和质量保障。 | | 3.公司与深圳市机场股份有限公司、深圳低空产业发展服 | | 务有限公司的合作，各方的角色定位是什么？公司公告说三方 | | 会以合资公司形式开展业务，后续会将合资公司并表吗？ | | （1）公司牵头智能民航地面设备的检测技术研究及业务 | | 资质获取，统筹总体技术方案制定、适航审定相关标准编制。 | | 深圳市机场股份有限公司在合作中凭借其在机场运营、航 | | 空资源等方面的优势，牵头搭建智慧机场和民航设备检测业务 | | 的真实场景，提供智能民航地面设备场内运营解决方案。 | | 深圳低空产业发展服务有限公司牵头强化行业主管部门 | | 和地方政府沟通渠道，推动获取低空飞行器适航审定部门认 | ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | 海富通基金管理有限公司 李子豪 | | | 中泰证券股份有限公司 李君临 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中泰证券股份有限公司 唐溯 | | | 东吴证券股份有限公司 戴晨 | | | 华商基金管理有限公司 王云翥 | | 时间 | 2025 年 2 月 25 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事长：付志坚 | | 员姓名 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | | 证券事务代表：夏明珠 主要交流内容如下： | | | 1.关注到公司近期与深圳市机场股份有限公司、深圳低空 | | | 产业发展服务有限公司签署了《战略合作框架协议》，将在智 | | 投资者关系活动 | 能航空地面设备和低空飞行器领域开展合作，请介绍一下合作 | | 主要内容 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | ☑特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 东方财富证券股份有限公司 陆陈炀 | | 时间 | 2025 年 2 月 21 日 10:00-12:00 | | 地点 | 公司二层会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | 员姓名 | 证券事务代表：夏明珠 主要交流内容如下： | | | 1.请介绍一下公司不同业务板块占比？ | | | 中机认检主要业务为检验检测、认证及汽车设计技术服 | | 投资者关系活动 | 务，在检验检测和认证服务领域深耕多年，可以提供汽车整车、 | | 主要内容介绍 | 军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产 | | | 品检验检测服务，以及产品认证、体系认证和服务认证等认证 | | | 服务。其中汽车整车类检测和产品认证仍是公司 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-006 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告所载中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的财 务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2024年年度报告中披露的最终 数据可能存在差异，具体数据以公司2024年度报告中披露的数据为准，请投资者注意 投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | 营业总收入 | 83,140.68 | 75,372.00 | 10.31 | | 营业利润 | 16,561.66 | 17,954.86 | -7.76 | | 利润总额 | 16,504.88 | 17,894.40 | -7.77 | | 归属于上市公司股东 | 13,211.11 | 13,940.76 | ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：中机认检 | | --- | | 保荐代表人姓名：张光兴 联系电话：010-59013963 | | 保荐代表人姓名：林宏金 联系电话：010-59013963 | | 现场检查人员姓名：张光兴 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 12 31 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅 2024 年历次董事会、监事会、股东大会、董事会专门委员 | | 会等会议材料；（2）查阅公司最新章程及各项内控制度；（3）与董事会秘书进行访 | | 谈，了解公司基本制度的执行情况，公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面是 | | 否存在影响独立性的情形等 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-001 经与会董事审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予 600 万 元财务资助额度的议案》 经审议，董事会认为此次财务资助主要是为了满足控股子公司中机博也（宁 波）汽车技术有限公司（以下简称"中机博也"）经营发展的需要，符合公司的 整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中 机博也授予 600 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式，授予额度 内的款项支出、归还等事宜由公司资产财务部对接中机博也办理。 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 5 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事蔡万华 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 1 月 5 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届监事会第二次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名（其中监事姚秋莲以通讯表决方式出席本次会议）。本次监 事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开、 表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份 有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，形成以下决议： （一）审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予 600 万 元财务资助额度的议案》 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-002 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中机认检使用暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资 | | 建设投资期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金 | | | | | | | | | 1 | 智能应急装备检测产业园项目 | 不超过 58,119 | | 13,488. ...