第一条 为了加强对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等法律、法规和《中机寰 宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《中 机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司或者相关信息披露义务人按法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《上市公司规范运作》和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定在符合条件媒体上公告信 息。 第三条 本制度所称重大信息、重大事件或者重大事项，是指公司及相关信 息披露义务人根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 《上市公司规范 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议和第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于对中机博也（宁波）汽 车技术有限公司授予600万元财务资助额度的议案》，公司决定向控股子公司中机博 也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称"中机博也"）提供不超过600万元的财务资 助，资助方式为通过委托贷款的形式，利率参照银行1年期流动资金贷款报价执行， 额度有效期为2025年12月27日至2026年12月26日，单笔委托贷款的期限不超过12个 月。 2、本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后即可实施。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-044 3、本次财务资助事项系公司对控股子公司日常经营发展的支持，整体风险可控， 不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的 利益。公司将 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-049 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员退休离任情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理何世虎先生因达到 法定退休年龄，提请辞去公司副总经理职务。离任后，何世虎先生将不再担任公司和子 公司任何职务。何世虎先生原定任期至 2027 年 12 月 17 日。 何世虎先生已按照相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常的生产经营。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，何世虎先生的辞 职报告自董事会收到之日起生效。截至本公告披露日，何世虎先生未直接持有公司股份， 通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 362,200 股，其配偶或 其他关联人未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，何世虎先生 将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-045 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议和第二届董事会 审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提 下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币6亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期 限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。本事项在董事会审议 权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480号）同意注册，公司获准向社会 公开发行人民币普通 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-043 本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 附件： 陈力先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 中级会计师职称，获英国特许注册会计师 ACCA、中国注册估值分析师 CVA 证 书。2013 年 7 月至 2016 年 3 月，任中国进出口银行总行/巴黎分行营业部中级业 务经理。2016 年 4 月至 2017 年 7 月，任九州证券股份有限公司融资业务部高级 经理。2017 年 8 月至 2022 年 3 月，担任国新风险投资管理（深圳）有限公司财 务部资深经理；2022 年 4 月至今，担任国调战新投资管理（安徽）有限公司财 务负责人；2022 年 4 月至今，担任国调战新创业投资管理（北京）有限公司财 务负责人。 截至本公 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-046 公司成功登陆深圳证券交易所创业板后，公司发展已迈入资本赋能与产业升 级并重的全新阶段。作为以技术为核心驱动力的企业，科技创新能力直接决定公 司核心竞争力与市场话语权，设立专业化的科技管理部门已成为保障公司战略落 地、应对行业变革的必然要求。为精准契合公司未来科技发展战略，进一步强化 公司经营管理中的科技支撑作用、加速价值创造进程，并持续完善公司治理体系 与管理架构，公司决定设立科技发展部，负责新领域研究和项目管理、科技创新 政策制定和资源配置、产学研合作和创新平台管理，以及国家、地方和行业新平 台申报等工作。 本次增设科技发展部后的公司组织结构图详见附件。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 附件：增设科技发展部后的公司组织结构图 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于设立科技发展部的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 27 日召开第二届董事会第七次会议， ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-048 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）； （2）公司董事、高级管理人员； 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-047 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2025 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 12 月 14 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事 有：李邵华、梁丰收）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1.审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会委员 的议案》 经 ...

Market Performance - The professional services sector increased by 0.36% on December 26, with C Tian Su leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3963.68, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13603.89, up 0.54% [1] Top Gainers - C Tian Su (301449) closed at 114.65, with a significant increase of 27.23% and a trading volume of 102,600 shares, amounting to a transaction value of 1.079 billion yuan [1] - Bei Mining Testing (920160) rose by 16.44% to close at 28.97, with a trading volume of 146,400 shares and a transaction value of 421 million yuan [1] - Lihe Kechuang (002243) increased by 5.37% to close at 10.21, with a trading volume of 514,700 shares and a transaction value of 521 million yuan [1] Top Losers - Kai Pu Testing (003008) decreased by 1.69% to close at 22.05, with a trading volume of 12,900 shares and a transaction value of 28.66 million yuan [2] - Zhong Quan Radiation (300962) fell by 1.68% to close at 16.36, with a trading volume of 35,700 shares and a transaction value of 58.79 million yuan [2] - Jian Yan Yuan (603183) dropped by 1.59% to close at 4.33, with a trading volume of 90,000 shares and a transaction value of 39.42 million yuan [2] Capital Flow - The professional services sector saw a net inflow of 21.41 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 32.55 million yuan [2] - Speculative funds experienced a net outflow of 53.95 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Bei Mining Testing (920160) had a net inflow of 98.49 million yuan from institutional investors, representing 23.37% of its trading volume [3] - C Tian Su (301449) saw a net inflow of 84.19 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 59.42 million yuan from speculative funds [3] - Pu Ni Testing (300887) recorded a net inflow of 8.77 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 32.37 million yuan [3]

Core Viewpoint - The company is closely monitoring the development trends in autonomous driving technology and has initiated research and technical reserve work related to inspection and testing technology [1] Group 1: Company Initiatives - The company, as a professional third-party certification and testing institution, is committed to providing high-quality certification and testing services based on national laws, industry standards, and market demands [1] - The company plans to actively follow and participate in relevant business opportunities if regulatory authorities issue clear market access and safety testing certification requirements and standards for L3 autonomous vehicles [1] Group 2: Market Positioning - The company aims to leverage its accumulated expertise and professional capabilities in the automotive testing field to offer specialized services to clients and the market [1]