年度 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2023 中机寰宇认证检验股份有限公司 CHINA MACHINERY HUANYU CERTIFICATION AND INSPECTION CO.,LTD. | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | 01 吹响可持续发展 "集结号" | ESG治理架构 | 21 | | --- | --- | | ESG行动方案 | 22 | | 利益相关方 | 23 | | 实质性议题判定 | 24 | 绿色环保 "碳"索前行 02 | 环境管理 | 27 | | --- | --- | | 资源消耗 | 31 | | 污染防治 | 33 | | 气候变化 | 37 | | 环境保护—中机认检在行动 | 39 | 以人为本 众行致远 03 04 45 47 48 49 50 53 55 保障员工权益 薪酬福利 民主管理 员工满意度 员工关爱与帮扶 员工培训与发展 员工职业健康及安全管理 履行责任 协同发展 05 06 | 乡 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-044 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨 关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目 的公告 2、2024年6月7日，公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过 了《关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应 急装备检测产业园项目的议案》，全体委员同意将该议案提交至公司第一届董 事会第二十二次会议审议。 2、2024年6月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备 检测产业园项目的议案》，关联董事付志坚先生、牛海军先生、邱城先生和梁 丰收先生回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《中机寰宇认证检 验股份有限公司章程》的规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联 交易有利害 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-046 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用超募资金和自筹资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产 业园项目的公告》。 2024 年 6 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：监事姚秋莲、白国林以通讯表决方 式出席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次 监事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设 智能应急装备检测产业园项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰 宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检使用超募资金 和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的事 项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-045 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中:董事付志坚、牛海军、邱城、梁 丰收、陈丽洁、张军、李邵华和赵鹏以通讯表决方式出席本次会议)。本次董事 会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认 证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 为满足公司全资子公司中机检测项目投资的需要，董事会同意由公司控股股 东中国机械科 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会审议通过的各项决议，且适用于中国证券 监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对公司的关注事项、 函询及问询事项（以下统称"监管事项"）。 第三条 本制度所称跟踪落实是指对公司董事会通过的决议及监管事项的执 行情况的跟踪、监督、检查和督办。本制度所称后评价是指对经理层、承办单位 及承办责任人落实公司董事会通过的决议及监管事项情况的综合评价。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导和管理决议及监管事项的落实及后评价工作。 总经理是董 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事专门会议工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司可以根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。 第二章 独立董事专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-043 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对 外投资建设智能应急装备检测产业园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）于 2024 年6月15日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能 应急装备检测产业园项目的议案》，同意公司的全资子公司中机科（北京）车辆 检测工程研究院有限公司（以下简称"中机检测"）拟使用不超过 58,119 万元投 资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资 15,000 万元（拟增加 中机检测注册资本 10,000 万元，其余 5,000 万元计入资本公积）至中机检测用于 建设该项目，剩余资金由中机检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资 的 15,000 万元中，拟使用超募资金 13,488.23 万元人民币，剩余 1,511.77 万元由 公司以自有 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司外部董事履职保障制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 外部董事履职保障制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻落实中共中央、国务院国有资产监督管理委员会（以下 简称"国资委"）关于中央企业规范董事会建设的精神，支持中机寰宇认证检验 股份有限公司（以下简称"公司"）外部董事更好发挥作用，全面加强公司外部 董事履职保障工作，根据有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中机寰宇认证检验股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的规定，制定《中机寰宇 认证检验股份有限公司外部董事履职保障制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外其他职务的董事。 第五条 公司相关部门及子公司应积极支持、协助董事会办公室做好外部董 事履职相关工作，为外部董事履职提供便利条件，并按照董事会办公室统一工作 安排，负责议案及相关材料的准备工作。 第三章 外部董事履职保障 第六条 公司应当切实保障外部董事履职知情权： 1 中机寰宇认证检验股份有限公司外部董事履职保障制度 （一）及时送 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-047 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日召开第 一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十二次会议审议通过相关议案， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 2 日 通过深圳证券交易所交易系统进 ...