证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研□分析师会议 | | | □媒体采访□业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会□路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券股份有限公司董博源 | | 时间 | 2024 年 12 月 11 日 9:30-11:00 | | 地点 | 公司三层会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | 员姓名 | 证券事务代表：夏明珠 主要交流内容如下： | | 投资者关系活动 | 一、公司检测、认证、设 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-065 1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）前任会计师事务所为： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"），根据财政部、 国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，结合信永中和已为公司提供多年服务，为保证审计工作的独立性和客观 性，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所。公司拟聘任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）。 2、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为 公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内控审计服务。本 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-062 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 30 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会第二十三次会议现场召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日 以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的 监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会 议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机 寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整 设备购置及安装费用组成的议案》 经审议，监事会认为：本次智能应急装备检测产业园项目调整部分建设内容 和设备 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-068 中机寰宇认证检验股份有限公司 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 关于独立董事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）于2024 年11月30日以现场结合通讯表决的方式召开第一届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名胡振杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 截至本公告披露日，胡振杰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训 证明。为更好地履行独立董事职责，胡振杰先生已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及 安装费用组成的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金净额为人 民币 88,168.71 万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了 《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353 号）。公 司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募 集资金三方监管协议》。 二、募集资金及超募资金的使用情况 （一）募集资金投资项目的情况 根据 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-064 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司进行监事会换届选 举。公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第一届监事会第二十三次会议，逐项审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。 经监事会资格审查，公司监事会同意提名姚秋莲女士、岳秀江先生为公司第 二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表 监事候选人将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，任期自公司 股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生的 2 名非职工 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-066 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整 设备购置及安装费用组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公司"）于 2024 年 6 月 15 日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备 检测产业园项目的议案》，同意公司的全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研 究院有限公司（以下简称"中机检测"）使用不超过 58,119 万元投资建设智能应急装 备检测产业园项目。其中，公司拟增资 15,000 万元（拟增加中机检测注册资本 10,000 万元，其余 5,000 万元计入资本公积）至中机检测用于建设该项目，剩余资金由中机 检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资的 15,000 万元中，拟使用超募资 金 13,488.23 万元人民币，剩余 1,511.77 万元由公司以自有资金的方 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 中机寰宇认证检验股份有限公司 提名人 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 现就提名 陈 广垒 为 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中机寰宇认证 检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈广垒作为中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中机寰宇认证检验 股份有限公司董事会提名为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中机寰宇认证检验股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡振杰作为中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中机寰宇认证检验 股份有限公司董事会提名为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过中机寰宇认证检验股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...