中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份 上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中机认检部分首次公开发行前已发行 股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1480 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,652.13 万股，并于 2023 年 12 月 1 日首次在深 交所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 226,085,200 股，其中 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-059 中机寰宇认证检验股份有限公司 | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2024 年第三季度报 告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024- 058 中机寰宇认证检验股份有限公司 签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 截至本公告披露日，中机检测本次开立的募集资金专户情况如下： | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 专户余额 （万元） | 专户用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中机科（北京） 车辆检测工程研 | 中国工商银行股份 有限公司北京北太 | 020001001 920084608 | 0 | 超募资金的存放和使 | | | | | | 用 | | 究院有限公司 | 平庄支行 | 4 | | | 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 1、签署主体 甲方 1:中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称甲方 1） 甲方 2:中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司(以下简称甲方 2，系本 次募集资金投资项目实施主体，甲方 1 的全资子公司) 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 共 6 次，每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次。保荐代表人未列席三会时，公司 0 | | | 会将三会会议议题和内容通知保荐代 | | （2）列席公司董事会次数 | 表人，保荐代表人均事前审阅了有关 文 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 天风证券股份有限公司 莫然 | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 | 10:00-12:00 | | 地点 | 公司一层会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | | 员姓名 | 证券事务代表：夏明珠 | | | | 主要交流内容如下： | | | | 1. | 公司募投项目投产进度如何？带来多少效益？ | | | | 募投项目已经完成建 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 人员姓名 | 参与本次半年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | 15:00-16:30 | ...

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期将于2024年9月1日届满。鉴于新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的 任期亦相应顺延。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-055 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事 会、监事会换届选举工作。待有关换届工作完成后，公司将根据有关规定及时履行 相应的信息披露义务。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、 第一届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规 定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-057 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长付志坚先生、董事兼总经理 牛海军先生、独立董事张军先生、董事会秘书兼总会计师魏永斌先生。（如有特 殊情况，参与人员会有调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》 及其摘要于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00 至 16:30 采取网络远程的方式举办 2024 年半年度网上业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与，具体方式如下： 1、时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00 至 16:30； 2、参与方式：投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir. p5w.n ...

二、募集资金管理和存放情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-054 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"） 获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行 费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金净额为人民币 88,168.71 万 元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的 募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了《中机寰宇认证检 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-056 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 本次会计政策变更系中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状 况、经营成果等产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"），解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等内容，并自2024年1月1日起施行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 （二）变更日期 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 ...