中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 1 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票 制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时， 股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以 用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事， 最后按得票的多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事的议案。股东会仅选 举一名董事时，不适用累积投票制。 公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确 本次董事的选举采用累积投票制。 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用中 机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）资金的行为发生，进一步维 护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起防范控股股东、实际控制人及其关 联方占用公司资金的长效机制，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股 股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事津贴制度 第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、实 际控制人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。 第七条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实 际任职时间予以发放。 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门 规章、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 第三条 发放津贴的人员范围：公司的独立董事。其他董事不属 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司全面风险管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 全面风险管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称 "公司"）全 面风险管理工作，防范、控制、化解和处理在复杂多变的经营环境中随时可能 发生的风险与危机，增强竞争能力，保证公司经营活动持续、稳定、健康发展， 完善重大经营风险报送机制，根据《中央企业全面风险管理指引》等相关制度， 结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司，各所属子公司和控股公司（以下简称"各单 位"）参照执行。 第三条 本办法所称风险，是指公司在发展中，未来的不确定性对实现战略 及经营目标的影响。以风险性质为标志，风险分为战略风险、财务风险、市场 风险、运营风险、法律风险等。 第四条 本办法所指"重大风险"是指考虑风险转化为事件的可能性、风险 偏好，风险转化为事件后对公司发展战略、年度经营目标实现具有重大影响， 需要公司重点管理的风险。 第五条 公司开展全面风险管理工作应努力实现以下风险管理目标： （一）确保将风险控制在与公司总体经营目标相适应并在可承受的范围内。 （二）确保内外部实现真实、可靠的信息沟通，包括编制和提 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第六条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的， 应当与深圳证券交易所授权的信息公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文 件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中 机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定《中机寰宇认 证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 深圳证券交易所网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统。 公司可以选择使用现场 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件 以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、深圳 证券交易所（以下简称 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 中机寰宇认证检验股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法 律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际 控制人行为规范》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东 ...

拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-038 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月26日召开 了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟 续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立 信"）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计的服务机构。本议案尚需提交 股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-040 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-039 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事 有：李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及 ...