证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-031 中机寰宇认证检验股份有限公司 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度 报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 24 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知 于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：监事姚秋莲以通讯表决方式出席本次会议）。 本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《中机寰 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-030 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 24 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所 形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证 检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-026 【2025 年 8 月 26 日】 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人付志坚、主管会计工作负责人魏永斌及会计机构负责人(会计 主管人员)刘兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定《中机寰宇认证检验股 份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、总工程师和《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成， ...

中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则 中机寰宇认证检验股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的议事行为和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定和要求，并结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验 股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均有约束力。 删除[CHY]: 总经理和其他 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《公司章程》以及本规则的 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 50 | | --- | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 总法律顾问制度 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 . | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附 | 第一章 总 则 第一条 为维护中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 和其他有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"本 章程"）。 第二条 公司系依照《公司 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和 决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会，并制定《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由三名董事组成，其中独立董事 一名。战略与可持续发展 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定《中机寰宇认 证检验股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定《中机寰宇认证检验股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公 司法》规定的监事会的职权。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董 ...