中机寰宇认证检验股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 50 | | --- | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 总法律顾问制度 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 . | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附 | 第一章 总 则 第一条 为维护中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 和其他有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"本 章程"）。 第二条 公司系依照《公司 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定《中机寰宇认 证检验股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和 决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会，并制定《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由三名董事组成，其中独立董事 一名。战略与可持续发展 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定《中机寰宇认证检验股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公 司法》规定的监事会的职权。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-033 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于公司2025年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）的 资产情况和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2025 年6月30日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则， 对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。经测算，公司2025年半年度计提的各项 减值准备合计为人民币1,431.26万元。具体内容如下： | 资产名称 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收票据 | 9.22 | | 信用减值损失-应收账款 | -1,453.94 | | 信用减值损失-其他应收款 | 6.36 | | 资产减值损失-合同资产 | 7.10 | | 合计 | -1,431.26 | 注：上表项目损失以"-"号填列。 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 公 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 单位：万元 2 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 年 月 2025 1-6 占用累计发生 | 年 月 2025 1-6 占用资金的 | 年 2025 1-6 月偿还累计 | 年期 2025 末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | | 因 | | | | | | | 息） | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-028 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，现将中机寰宇认证检验股份有限 公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公司"）于2025 年8月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任 非职工代表监事职务将自股东大会审议通过修订《公司章程》的议案后相应解除， 《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时《中机寰宇认 证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《中机寰 宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，中机认检发布公告称，公司定于2025年8月26日举办2025年半年度网上业 绩说明会。 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-025 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大 投资者积极参与。 特此公告。 投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与，具体安排如下： 1、召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00 至 16:30； 2、参与方式：投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次半年度 网上业绩说明会； 3、参加人员：公司董事长付志坚先生、董事兼总经理刘中星先生、独立董 事陈广垒先生、董事会秘书兼总会计师魏永斌先生、保荐代表人张光兴先生（如 有特殊情况，参与人员会有调整）。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2025 年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 8 月 25 日（星期一）17:00 前 将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（cmhci@cmhci.com.cn）；或访问 ht ...