中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验 股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开、等价有偿的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，合理、有效的使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中机寰宇认证检 验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本 办法"）。 1 中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法 第二条 本办法所称"对外投资"主要是指公司及全资、控股子公司在本身经 营的主要业务以外，以现金、实物、无形资产方式，或者以购买股票、债券等有 价证券方式向境内外的其他单位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行为。 包括但不限于： （一）股权投资，包括投资新建全资子公司；向全资、控股或者参股公司追 加投资；公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资公司；控股、 参股其他境内（外）独立法人实体； （二）金融资 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及 《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，使用募集 资金要做到规范、公开、透明。 第四条 公司董事会对募集资金的存放、管理和使用负责，公司审计委员会、 保荐机构或独立财务顾问对募集资金的存放、管理和使用行使监督权。 第二章 募集资金的存放 中机寰宇认证检验股份有限 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股 份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，对公司和董事会负责。法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第三条 公司设立由董事会秘书负责管理的董事会办公室，配合董事会秘书 开展相关工作，处理董事会日常事务。 第二章 董事会秘书的任职 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，避免决策失误， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定《中机寰宇认证检 验股份有限公司对外担保决策制度》（以下简称"本制度"）。 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为全资、控股子公司提供的担保。 对外担保决策制度 公司为自身债务提供担保不适用本制度，各全资、控股子公司根据公司授 权情况参照适用本制度，公司全资、控股子公司应在其董事会或股东会做出决 议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 公司为全资、控股子公司提供担保，原则上按照持股比例与其他股 东承担担保责任；且提供的担保额度以被担保公司的 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 1 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票 制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时， 股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以 用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事， 最后按得票的多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事的议案。股东会仅选 举一名董事时，不适用累积投票制。 公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确 本次董事的选举采用累积投票制。 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用中 机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）资金的行为发生，进一步维 护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起防范控股股东、实际控制人及其关 联方占用公司资金的长效机制，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股 股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事津贴制度 第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、实 际控制人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。 第七条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实 际任职时间予以发放。 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门 规章、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 第三条 发放津贴的人员范围：公司的独立董事。其他董事不属 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司全面风险管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 全面风险管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称 "公司"）全 面风险管理工作，防范、控制、化解和处理在复杂多变的经营环境中随时可能 发生的风险与危机，增强竞争能力，保证公司经营活动持续、稳定、健康发展， 完善重大经营风险报送机制，根据《中央企业全面风险管理指引》等相关制度， 结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司，各所属子公司和控股公司（以下简称"各单 位"）参照执行。 第三条 本办法所称风险，是指公司在发展中，未来的不确定性对实现战略 及经营目标的影响。以风险性质为标志，风险分为战略风险、财务风险、市场 风险、运营风险、法律风险等。 第四条 本办法所指"重大风险"是指考虑风险转化为事件的可能性、风险 偏好，风险转化为事件后对公司发展战略、年度经营目标实现具有重大影响， 需要公司重点管理的风险。 第五条 公司开展全面风险管理工作应努力实现以下风险管理目标： （一）确保将风险控制在与公司总体经营目标相适应并在可承受的范围内。 （二）确保内外部实现真实、可靠的信息沟通，包括编制和提 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第六条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的， 应当与深圳证券交易所授权的信息公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文 件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中 机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定《中机寰宇认 证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 深圳证券交易所网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统。 公司可以选择使用现场 ...