中机寰宇认证检验股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），在中机寰宇认证 检验股份有限公司（以下简称公司、本公司或中机认检）内部控制日 常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.09 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 226,085,200 shares[4]. - The company has a total of 226,085,200 shares outstanding, which is the basis for the dividend distribution[4]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 753,720,044.68, representing an increase of 18.19% compared to CNY 637,714,757.43 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 139,407,566.91, up 18.89% from CNY 117,258,171.09 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 3,118,600,121.38, a significant increase of 126.76% from CNY 1,375,281,907.28 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 116.38% to CNY 1,895,409,489.80 at the end of 2023 from CNY 875,943,117.19 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.7999, reflecting a growth of 15.68% compared to CNY 0.6915 in 2022[24]. - The total profit for the year was 178.94 million yuan, reflecting an 18.09% growth year-over-year[45]. - The company achieved operating revenue of 753.72 million yuan, an increase of 18.19% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 139.41 million yuan, up 18.89% year-on-year[68]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 26.39% to CNY 123,983,513.26 in 2023 from CNY 168,433,341.29 in 2022[24]. - The company experienced a decline in cash flow from operating activities in Q4 2023, with a net cash flow of -CNY 3,719,459.46[27]. - Total cash inflow from operating activities was ¥722,273,854.27, a 4.51% increase compared to ¥691,079,386.78 in 2022[93]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥911,718,716.54, a dramatic rise of 4,427.64% compared to the previous year[93]. Investment and R&D - In 2023, the company's R&D investment reached 63.57 million yuan, accounting for 8.43% of its revenue[59]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing certification processes[169]. - The company plans to increase R&D investment to boost technological innovation and improve the conversion rate of research results, focusing on strategic emerging industries[127]. - Research and development expenses rose by 34.19% to ¥63,571,626.37, driven by increased project costs and service fees[89]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, as outlined in the management discussion section[4]. - The management team has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the report, highlighting the company's proactive approach to risk management[4]. - The company aims to enhance its risk management capabilities and optimize governance structures to improve operational efficiency and compliance[133]. - The company recognizes the risk of brand and credibility damage due to quality control issues and plans to enhance its quality management system to ensure service reliability[136]. Corporate Governance - The board of directors has increased its members from 7 to 9, including 6 non-independent directors and 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[146]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent business system[155]. - The company has established a complete and independent internal management structure, ensuring clear division of responsibilities among various functional departments[160]. - The company has established an independent financial accounting department with dedicated financial personnel and a standardized financial accounting system, enabling independent financial decision-making[159]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the "M745 Quality Inspection Technology Services" sector, which is crucial for national quality infrastructure and economic development[35]. - The company is focusing on strategic emerging industries, including new energy vehicles and intelligent connected vehicles, to enhance its competitive advantage[41]. - The company is actively pursuing internationalization to maintain its competitive edge in the testing and certification sector[41]. - The company aims to build a "3+1+3" new business strategy layout focusing on traditional testing, certification, and automotive design services, with key testing bases in Beijing, Texas, Tianjin, and Changzhou[126]. Employee and Management Compensation - The total pre-tax remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel reached 899.83 million yuan in 2023[182]. - The chairman and general manager, Fu Zhijian and Niu Haijun, each received a pre-tax remuneration of 148.04 million yuan[184]. - The company has established a remuneration management system for its board members and senior management, which is subject to annual assessment by the board[182]. - The company emphasizes a market-oriented salary incentive mechanism, linking compensation to economic performance and labor productivity[199]. Future Outlook - The company has provided a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 20%[167]. - The company plans to hold its 2023 annual general meeting and has proposed various resolutions related to financial management and investment plans[186]. - The overall business strategy for 2024 includes maintaining rapid economic growth, optimizing economic structure, and focusing on new business breakthroughs[128]. - The company is exploring potential acquisitions in the certification sector to enhance its service offerings and market presence[171].

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费 ...

（一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，为使年审会计师事务所与 IPO 审计会计师事务所保持一致，保证 审计工作的独立性、客观性及公允性，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第一届董事 会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-033 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第一 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过相关议案， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检 2024 年度日常关 联交易预计额度事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | | | 关联交易 | 预计 2024 年 | | 截至 2024 | 年 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 度发生金额 | | 月 3 | 日已 31 | 金额 | | | | | | | | | 发生金 ...

一、重要声明 中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中机认检 2023 年度内 部控制评价报告进行了核查，核查意见如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 051 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 （一）本次股东大会的召集人及召集程序 2 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 051 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024- 025 中机寰宇认证检验股份有限公司 签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇 认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金 净额为人民币 88,168.71 万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签 署了《募 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-024 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 29 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长付志坚先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 1、本次股东大会未出现否决议案的 ...