2023 2023年，公司共召开董事会10次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、 列席股东大会情况如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | 列席股东大会会议 | | | | | | 姓名 | 在任期间召开股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 东大会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023年，本人积极出席董事会会议、列席股东大会会议，认真审阅会议资 料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 的作用。2023年，公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策 事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次 会议提交的各项议案经过审议以后均投 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 田劲东 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-012 固高科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据目前募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模 不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户 开户银行、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）签订了募集 资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募投项目投资进度情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资 | 累计投入金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金总额 | | （%） | | 1 | 运动控制系统 ...

固高科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的领导下，克服困难，把握机遇，忠诚勤勉 的履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，较好地完成了 2023 年的各项工 作。公司总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如 下： 一、2023 年度公司总体经营情况 公司在巩固现有的优质客户资源的前提下，提出"抓稳一个中心，搞好两个 建立，推行四个充实"的经营管理方针政策。 一个中心为：以市场建设为中心，完善公司产品组合，拓宽销售渠道，关注 和挖掘用户的刚性需求，做好行业应用系统垂直整合方案。两个建立为：建立品 牌宣传攻势，建立营销激励机制。四个充实为：充实基础工作，改善经营环境； 充实各类人才，改善员工结构；充实企业文化，提升组织效率；充实综合素质， 树立外部形象；充实企业文化，提升组织效率。 公司积极充分落实贯彻该政策，2023年实现营业收入为40,417.59万元，较上 年同期增长16.02%；实现营业利润5,401.24万元，较上年同期下降8.08%；实现 利润总额为5,449.66万元，较上年同期下降7.10%；实现净利润为5,129.71万元， ...

关联交易管理制度 二〇二四年四月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，完善公司 内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参考《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 关联交易管理制度 固高科技股份有限公司 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （三） 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （四） 有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当聘请专业评估师或财务顾问。 第四条 公司合并报表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2 | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | 不 | 适 | | 务 | | 用 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | 不 | 适 | | 债务等情形 | | 用 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | 不 | 适 | | 应的审批程序和披露义务 | | 用 | | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金账户的划款凭证、三方监管协议、募集资金专 | | | | | 户开户申请书、募集资金专户明细账等；对募集资金专户进行函证程序； | | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | 是 | | | | 4.是否不存在 ...

固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：固高科技，股票代码：301510）连续三个交易日（2024年3月14日、2024 年3月15日、2024年3月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证 券交易所交易规则（2023年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过 电话问询等方式对公司及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四、公司认为必要的风险提示及其他事项 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、截至本公告披露日，公司2023年年度报告尚未披露，公司不存在需披露 2023年年度业绩预告的情形，且公司2023年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2023 年持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为固 高科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对固高科技的董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员进 行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 26 日，中信建投相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对固高科技相关人员的持续培 训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的时间和地点及参会人员 时间：2023 年 12 月 26 日 地点：固高科技会议室 赵 龙 刘 实 中信建投证券股份有限公司 参会人员：中信建投固高科技持续督导小组选派具有证券、法 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-023 （一）新增关联交易概述 公司于2023年12月19日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》， 根据公司实际经营与业务发展需要，同意增加公司与金石机器人常州股份有限 公司2023年度日常关联交易额度2280万元（关联销售金额1800万元、关联采购 金额480万元），增加公司与深圳市微埃智能科技有限公司2023年度日常关联交 易额度410万元；关联董事李泽湘、吕恕回避表决，参与该项议案表决的董事7 人，其中同意7人、反对0人、弃权0。公司独立董事通过专门会议审议通过了《 关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》并发表了同意意见。 （二）本次新增关联交易预计金额和类别 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 关联销售 | 金石机器人常州 | 市场价格 | 1800万元 | | 关联采购 | 股份有限公司 | 市场价格 | 480万元 | | 关联销售 | 深圳市微埃智能 科 ...

固高科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的核查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《固高科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为固高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就 公司第一届董事会第二十一次会议的相关事项发表核查意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 独立董事：姚斌 田劲东 张路 2023 年 12 月 19 日 经核查，公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营 发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有 偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。公司业 务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 综上所述，我们一致同意《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。 ...