证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-013 固高科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可 变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。 根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减 值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收账款、其 他应收款、存货，进行全面 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董 事会工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度总 经理工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并 于2024年4月18日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会 议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报 ...

| | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 张路 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | 列席股东大会会议 | | | | | | 姓名 | 在任期间召开股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 东大会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 张路 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023 本人，张路，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》、《固高科技股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 ...

2023 2023年，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《固高科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况等方面进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现 将2023年度监事会的主要工作汇报如下： 一、2023年度监事会召开情况 2023年，公司监事会共召开会议7次，会议的召集、召开及表决程序符合《 公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023.03.01 | 第一届第七次 监事会会议 | 1.《关于2022年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2.《关于 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 固高科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0111007634 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并 .mot.gov.cn) 报告编码:京24VEN 固高科技股份有限公司 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ו ו | 固高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 | 1-7 | | | 放与使用情况的专项报告 | | ( andress with 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话： 86 (10) 5835 0011 传真： 86 (10) 5835 0006 www.dah. 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 ...

2023 2023年，公司共召开董事会10次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、 列席股东大会情况如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | 列席股东大会会议 | | | | | | 姓名 | 在任期间召开股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 东大会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023年，本人积极出席董事会会议、列席股东大会会议，认真审阅会议资 料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 的作用。2023年，公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策 事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次 会议提交的各项议案经过审议以后均投 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 田劲东 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-012 固高科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据目前募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模 不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户 开户银行、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）签订了募集 资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募投项目投资进度情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资 | 累计投入金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金总额 | | （%） | | 1 | 运动控制系统 ...

固高科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的领导下，克服困难，把握机遇，忠诚勤勉 的履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，较好地完成了 2023 年的各项工 作。公司总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如 下： 一、2023 年度公司总体经营情况 公司在巩固现有的优质客户资源的前提下，提出"抓稳一个中心，搞好两个 建立，推行四个充实"的经营管理方针政策。 一个中心为：以市场建设为中心，完善公司产品组合，拓宽销售渠道，关注 和挖掘用户的刚性需求，做好行业应用系统垂直整合方案。两个建立为：建立品 牌宣传攻势，建立营销激励机制。四个充实为：充实基础工作，改善经营环境； 充实各类人才，改善员工结构；充实企业文化，提升组织效率；充实综合素质， 树立外部形象；充实企业文化，提升组织效率。 公司积极充分落实贯彻该政策，2023年实现营业收入为40,417.59万元，较上 年同期增长16.02%；实现营业利润5,401.24万元，较上年同期下降8.08%；实现 利润总额为5,449.66万元，较上年同期下降7.10%；实现净利润为5,129.71万元， ...

关联交易管理制度 二〇二四年四月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，完善公司 内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参考《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 关联交易管理制度 固高科技股份有限公司 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （三） 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （四） 有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当聘请专业评估师或财务顾问。 第四条 公司合并报表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间 ...