具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"固高科技")第一届监事会 第十三次会议通知于2023年12月15日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监 事，并于2023年12月19日以非现场会议（腾讯会议）方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3人。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 公司原激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权 激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 增加日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为固 高科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对固高科技增加日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、新增关联交易基本情况 （一）新增关联交易概述 统一社会信用代码：913204005605968697 成立日期：2010年09月26日 法定住所： 江苏省武进高新技术产业开发区新辉路7号A3 经营范围：机器人及配件、工业自动化设备及配件、机械设备及零配件的 研发、设计、制造、加工、销售及相关产品的技术咨询、技术转让、技术服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议通知于2023年12月15日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于2023年12月19日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事 9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会 议。 2、审议通过《关于取消部分股票期权的议案》 公司原激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权 激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟 取消上述1名离职人员已获授但尚未行权的合计60,000份股票期权。本次取消部 分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第一届董事会第二十一次会议决议； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - As of 2022, the company's R&D personnel accounted for over 45% of its workforce [1] - The estimated market space for the semiconductor and related equipment in mainland China is over RMB 120 billion [2] - The CNC machine tool market in China is projected to reach RMB 572.8 billion by 2024, with a compound annual growth rate of 8.53% from 2020 to 2024 [2] Group 2: Product and Application Segmentation - In 2022, the company's components and systems for 3C processing and testing equipment accounted for slightly less than 30% of total products [3] - Products applied in CNC and laser equipment accounted for over 30% of total products [3] - The application in semiconductor and related equipment fields was over 10% [3] Group 3: Competitive Landscape - The company faces competition in the semiconductor equipment sector from firms like ACS, Areateeek, Omron, Beckhoff, and ELMO [2] - In the high-end CNC sector, competitors include Siemens, Heidenhain, Mitsubishi, and Fanuc [2] - The current market environment presents significant opportunities due to high value space and urgent demand for industrial safety [2] Group 4: Robotics Market Insights - The humanoid robot market is expected to grow significantly, with various forms of robots potentially included under this category [2] - The company emphasizes the importance of providing value in specific application scenarios for robots to establish a healthy commercial ecosystem [3] - The market for humanoid robots is still in an exploratory phase, with considerable uncertainty regarding technology and application scenarios [3]

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-020 近日，公司已完成经营范围及《公司章程》的变更登记和备案手续，变更后 的相关工商登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91440300715231734R 8、经营范围：生产经营运动控制器及相关产品、电子加工及智能制造设备、 计算机软件及自动化技术开发、节能环保技术开发、技术咨询与服务；教育教学 2、名称：固高科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（外商投资、上市） 4、法定代表人：李泽湘 5、注册资本：40001万元（人民币） 6、成立日期：1999 年 10 月 29 日 7、住所：深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼W211室 检测和评价活动。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开了2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会于 2023年11月15日在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 16 名，所 持有公司有表决权的股份数为 174,618,560 股，占公司股份总数400,010,000股的 43.6535% 。 参 加网 络 投 票的 股 东 人 数为 4 名 ， 代表 有 表 决权 的 股 份 为 27,830,616 股，占公司股份总数400,010,000股的 6.9575 %。合计有表决权的股 份数为 202,449,176 股，占公司股份总数400,010,000股的 50.6110 %。其中中小 投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以 外的其他 ...

信达会字(2023)第 305 号 致：固高科技股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于固高科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受固高科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...

固高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

固高科技股份有限公司投资者关系活动记录表（更正后） 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动□媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华泰证券 杨云逍、张瑶珈 人员姓名 时间 2023 年11月2日 地点 深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼 上市公司接待人董事会秘书李小虎、财务总监林振荣 员姓名 问：公司2023年第三季度经营情况如何？ 答：公司2023Q1-Q3营收2.68亿/yoy-0.99%，归母净利0.29亿 /yoy-29.38%。2023Q3收入为0.92亿/yoy+4.16%/qoq-10.05%；归母净利 0.09亿/yoy-33.68%/qoq-51.63%。公司毛利率为49.54%/yoy-4.01pct， 净利率为10.79%/yoy-4.04pct。2023Q3毛利率为 49.03%/yoy-2.29pct/qoq-1.83pct，2023Q3净利率为 9.61%/yoy-5.73pct/qoq-8.55pct。公司2023年前三季度毛利率有所下 滑，主要原因为： 1 ...

固高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动□媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华泰证券 杨云逍、张瑶珈 人员姓名 时间 2023 年11月2日 地点 深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼 上市公司接待人董事会秘书李小虎、财务总监林振荣 员姓名 问：公司2023年第三季度经营情况如何？ 答：公司2023Q1-Q3营收2.68亿/yoy-0.99%，归母净利0.29亿 /yoy-29.38%。2023Q3收入为0.92亿/yoy+4.16%/qoq-10.05%；归母净利 0.09亿/yoy-33.68%/qoq-51.63%。公司毛利率为49.54%/yoy-4.01pct， 净利率为10.79%/yoy-4.04pct。2023Q3毛利率为 49.03%/yoy-2.29pct/qoq-1.83pct，2023Q3净利率为 9.61%/yoy-5.73pct/qoq-8.55pct。公司2023年前三季度毛利率有所下 滑，主要原因为： 1）公司产品 ...