本次会议审议通过多项重要议案： 1.《关于公司 <2025 年半年度报告全文 > 及其摘要的议案》：董事 会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容 详见同日巨潮资讯网披露的报告及摘要。表决结果为同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票，且董事会 审计委员会已审议通过财务报告部分。 2.《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 > 的议案》：该报告符合相关规定和公司制度，如实反映了2025年半年度募集资金实际情况，无违规情 形。具体内容见同日巨潮资讯网披露的报告。表决结果为同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票，董事 会审计委员会已审议通过该议案。 3.《关于修订及制定公司部分制度的议案》：根据最新法律法规，结 合公司实际情况，对部分制度进行修订与制定，各项制度表决结果均为同意9票，回避0票，反对0票， 弃权0票。具体修订和制定的制度如下：|序号|制度名称|表决情况| |----|----|----| |(1)|修订《总经理工作细 则》|同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票| |(2)|修订《董事会秘书工作制度》|同意9票，回避0票，反 对0 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-068 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1226号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票67,530,217股，募集资 金总额为189,084.61万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为176,440.75万元。本次募集资金已 于2023年8月10日到账，上述募集资金到账情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 永证验字（2023）第210019号《验资报告》。公司对募集资金的存放与使用进行专户管理，并与存放募 集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入177,826.24万元，募集资金余额为599.39万元，其中 募集资金专户余额为553.93万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为45.46万元。 截止2025年6月30日，本公司募集资 ...

Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and profit for the first half of 2025, with total revenue reaching 5.299 billion yuan, a year-on-year increase of 66.82% [1] - The net profit attributable to shareholders was 38.7062 million yuan, up 136.71% year-on-year, indicating strong growth in profitability [1] - The company also saw substantial growth in its second-quarter performance, with revenue of 2.799 billion yuan, a 40.91% increase year-on-year, and net profit of 20.5053 million yuan, up 291.92% [1] Financial Performance - The company's main revenue for the first half of 2025 was 5.299 billion yuan, with a gross profit margin of 6.51%, reflecting a year-on-year increase of 295.46% [1][8] - The net profit for the first half was 38.7062 million yuan, with a non-recurring net profit of 11.7014 million yuan, both showing significant year-on-year growth of 136.71% and 110.17% respectively [1][5] - The second quarter's net profit was 20.5053 million yuan, with a non-recurring net profit of 5.8144 million yuan, marking increases of 291.92% and 152.21% year-on-year [1][5] Debt and Financial Health - The company's debt ratio stood at 73.55%, indicating a relatively high level of leverage [1] - Financial income was reported at 3.9198 million yuan, while financial expenses amounted to 138 million yuan [1] Shareholder Information - The largest shareholder is Gansu Tuozhen Equity Investment Fund Partnership, holding 60.79 million shares, which is 16.23% of the total [12] - Other significant shareholders include Jiujiang Fuhua Construction Investment Group and Jiujiang Kuntai Equity Investment Fund Management, holding 6.46% and 4.46% respectively [12]

九江德福科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理 和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者合法权益， 不断提高企业运营的效率及效果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部门，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制制度的建立和实 施、对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的，是促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营行 为，实现有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 内部审计范围和对象，即被列入被审的单位和个人，包括公司和公司 各部门、控股子公司（含全资子公司，下同）、参股公 ...

九江德福科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、会计机构负责人、公司各部门及各下属子公司、分公司的负责人以及与年报信 息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件 以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错， 应当按照本制度的规定追究其责任。 1 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形。具体包括以下情形： （一）违反《公司法》、《证券法》、《会计法》和《企业会计准则》等国家法 律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露 指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或不良影响的； （三）违反《公司章程》、本制度以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露 发生重大差错或造成不良影响的； （四）未按年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议： (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程、本工作规则规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分 ...

九江德福科技股份有限公司 第三条 董事会秘书是公司与外界的指定联络人。董事会秘书或代行董事会 秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范 围内的事务。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工 作部门。 第二章 选任 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书及培训。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员 ...

九江德福科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定及《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《九江德福科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人信息的真实、 准确、完整和及时报送，董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工 ...

九江德福科技股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所制定 的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规和规范性文件及《九江德福科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和总经理、副总经理、 ...

九江德福科技股份有限公司 方；为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成债权；其他在没有商品和 劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。公司董事、 高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用及其他支出；代为控股股东、实际控制人及关联方偿还债务 而支付资金；有偿或无偿、直接或间接地将资金拆借给控股股东、实际控制人及关联 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市规则》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然 人。 1 防止控股股东及其关联方资金占用制度 第三条本制度所称"资金占用"包括但不限于以下方式： 第一章 总则 （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、相 互 ...