关于2024年限制性股票激励计划首次授予 安徽舜禹水务股份有限公司监事会 激励对象人员名单（授予日）的核实意见 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的授予激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为： 一、本激励计划首次授予部分的激励 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-043 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2024 年 5 月 7 日（星期二）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 1 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中李广宏先生、施阳生先生、刘启斌先生、罗彪先生、贺宇先生、李静女士以通 讯方式出席）。 鉴于《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中拟授予的 1 名激励对象因个人原因已从公司离职，不再 具备激励对象资格，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对 1 象人数和授予数量进行调整，调整 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-042 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 1 限制性股票首次授予日：2024 年 5 月 7 日 限制性股票首次授予数量：573.00 万股 限制性股票首次授予人数：69 人 限制性股票首次授予价格：7.86 元/股 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《安徽 舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"、"《本激励计划草案》"）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股 东大会授权，安徽舜禹水务股份有限 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议的会议通知已于 2024 年 5 月 1 日以通讯方式发出，于 2024 年 5 月 7 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单和授予数量的议案》 监事会经讨论认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-044 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-039 安徽舜禹水务股份有限公司 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 24 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经与会监事审议，认为：公司《2024 年第一季度报告》的审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规 定，报告内容真实 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-038 安徽舜禹水务股份有限公司 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 第三届董事会第十五次会议决议公告 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥124,062,121.18, representing a 19.89% increase compared to ¥103,477,741.25 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥4,961,835.96, up 24.44% from ¥3,987,363.01 in the previous year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 124,062,121.18, an increase of 19.87% compared to CNY 103,477,741.25 in the same period last year[22] - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 4,715,527.94, an increase of 11.8% compared to CNY 4,217,039.47 in the same period last year[23] - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,715,527.94, up from CNY 4,217,039.47 year-over-year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥178,380,677.99, a 9.96% improvement from -¥198,115,804.89 year-on-year[5] - The net cash flow from investing activities surged to ¥58,074,591.37, a 1431.99% increase compared to -¥4,360,002.04 in the same period last year[10] - The total cash inflow from investment activities was CNY 265,162,475.49, while cash outflow was CNY 207,087,884.12, resulting in a net cash flow of CNY 58,074,591.37[27] - The company’s financing activities generated a net cash flow of CNY 24,903,227.60, compared to CNY 10,810,837.19 in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,886,375,073.71, a decrease of 1.08% from ¥2,918,010,318.84 at the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 2,886,375,073.71, slightly down from CNY 2,918,010,318.84 at the beginning of the quarter[20] - Total liabilities decreased to CNY 1,302,043,156.87 from CNY 1,344,736,133.94, a reduction of 3.17%[20] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,521,852,610.14 from CNY 1,515,548,570.18, a rise of 0.22%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,729[12] - The largest shareholder, Deng Bangwu, holds 34.17% of the shares, amounting to 56,100,000 shares[12] - The second-largest shareholder, Min Changfeng, holds 7.31% of the shares, amounting to 12,000,000 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the top three shareholders alone accounting for 48.78% of the total shares[12] - The company has no preferred shareholders as indicated in the report[14] - There are no changes in the restricted shares for major shareholders, with all shares remaining under lock-up until specified dates in 2024 and 2027[15] - The company has a total of 6,896,551 shares held by Hefei Beicheng Water Investment Fund, representing 4.20% of the total shares[12] Expenses and Income - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 117,876,326.54, up from CNY 97,845,498.26, reflecting a year-over-year increase of 20.47%[22] - The company experienced a 33.63% increase in selling expenses, totaling ¥11,889,069.48, due to expanded marketing efforts[9] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose by 310.37% to ¥70,385,735.06, primarily due to project guarantee deposits[9] - The company reported a 375.12% increase in non-operating income, amounting to ¥135,966.57, primarily from equity acquisition gains[9] - Investment income for the period was ¥1,157,535.49, reflecting gains from financial products purchased by the company[9] - Research and development expenses were CNY 5,888,294.29, slightly down from CNY 5,928,697.80 in the previous year[23] - The company achieved an investment income of CNY 1,157,535.49, with a notable increase in other income to CNY 735,809.30 from CNY 721,879.27[23] Other Information - The weighted average return on equity decreased to 0.33% from 0.56% in the previous year[5] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 494,899,828.31, down from CNY 589,302,687.33 at the beginning of the quarter, a decrease of 16.03%[18] - Accounts receivable increased to CNY 421,634,904.28 from CNY 408,578,270.74, representing a growth of 3.09%[18] - Inventory rose to CNY 94,213,419.57, compared to CNY 73,885,477.07, marking an increase of 27.49%[19] - The company has no new strategies or product developments mentioned in the report[13] - The report indicates that there are no changes in the lending or borrowing of shares among the top shareholders[13] - The company has not disclosed any future outlook or performance guidance in the provided content[13] - The company’s basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.03 for both periods[24]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司变更部分募投项目 实施地点、调整内部投资结构的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司变更部分募投项目实施地点的事 项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及 《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会 议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切 实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 70,445.69 万元，同比下降 6.27%； 实现归属于上市公司股东的净利润 6,771. ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周泽将） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因于 2023 年 12 月 28 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事，也不在公司担任 其他职务。现就本人在 2023 年度任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周泽将，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，博 士研究生学历。2011 年 7 月至 2013 年 11 月，任安徽大学讲师；2013 年 12 月至 2017 年 12 月，任安 ...