威马农机股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范威马农机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管理 人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集 和主持，于会议召开 10 日前书面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会提案应当符合下列条件 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-048 威马农机股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘 施宏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 刘施宏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在不得担任证券事务 代表的情形。刘施宏先生简历详见附件。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：023-47633879 传真：023-47633879 邮箱：security@weimapower.com 地址：重庆市江津区珞璜工业园 B 区渝祥路 3 号 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 附件：证券事务代表简历 刘施宏先生：1998 年出生，中国国 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元。募集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具"天健验〔2023〕 8-26 号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机 构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的情况 1、根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 1 智能化柔性化生产基地建设项目 22,661.51 22, ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-043 威马农机股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席徐健先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，公司监事会 认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

威马农机股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 附件：内部审计负责人简历 蓝鹰先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。审计类中 级职称，曾任重庆金九控股集团有限公司审计监察部部长、重庆智博粉末冶金有限公 司财务部长、重庆明天机械有限公司审计部部长；2023 年 10 月至今任公司内部审计 负责人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任 蓝鹰先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。蓝鹰先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-049 威马农机股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 截至目前，蓝鹰先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不 存在不适合担任公司内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-045 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资 金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 55,000 万元(含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为 2 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的， | | | 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应 | | | 当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | 第二十九条 ……公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 ……公司董事、监事、高级管理人员应当 | | 理人员应当向公司申报所持有的公司的 | 向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任 | | 股份及其变动情况，在任职期间每年转让 | 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 | | 的股份不得超过其所持有公司股份总数 | 公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交 | | 的 25%；所持公司股份自公司股票上市交 | 易之日起 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 1 | | 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 | 得转让其所持有的公司股份。 | | 后半年内，不得转让其所持有的公司股 | | | 份。 | | | 新增规定 | 第三十三条 ……连续 180 日以上单独或者合计持有公 ...

威马农机股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事或 监事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或 监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按得票 多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或非职工代表监 事。 独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东会通 知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董 ...

威马农机股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （2024年8月修订） 第一章 总 则 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会 负责（以下简称"审计委员会"），向审计委员会报告工作。 第一条 为了加强对威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计 工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》，等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 （二 ...

威马农机股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 45 | | 第二节 | | 监事会 46 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...