关于公司及子公司 2025 年度期货及衍生品交易可行性分析 报告 一、开展期货及衍生品交易业务的交易概论 1、投资目的 公司部分产品销售及原材料等采购涉及外汇交易，在不影响星宸科技股份有 限公司及合并范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）正常经营、有效控制 风险的前提下，为规避和防范外汇、利率等市场波动对业绩造成不利影响，公司 及子公司拟选择适合的市场时机开展期货及衍生品套期保值业务，增强公司财务 稳健性，提高盈利能力稳定性。公司及子公司期货及衍生品交易业务基于自身业 务需求，以正常经营为基础，不进行单纯以投机为目的的期货及衍生品交易，不 会影响公司及子公司主营业务的发展，开展期货及衍生品交易业务具有必要性和 可行性，资金使用安排合理，不会对公司的流动性造成影响。 2、交易金额 公司及子公司2025年度拟与银行等金融机构开展金额不超过3亿美元（或其 他等值货币）的期货及衍生品交易业务，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、投资品种 期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生 品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组 合为交易标的的交易活动。期货和衍生品 ...

关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届 董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》。现将有关事宜公告如下： 证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-012 星宸科技股份有限公司 一、担保情况概述 为公司中长期发展规划，且保证公司及全资子公司的生产经营，公司拟为 全资子公司委托供应商制造晶圆产品、提供封测服务或购买许可使用权等交易 所产生债务提供无条件的、不可撤销的连带责任担保，公司预计为全资子公司 提供担保额度合计不超过4,000万美元，前述额度自董事会审议通过之日起12个 月内有效。本次预计的担保额度包括新增担保、原有担保的展期或续保、及已 审批的仍在有效期内的担保。具体担保预计情况如下： 注：汇率取2024年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价7.1884。 董事会授权公司经营管理层及其授权代表在上述担保额度范围内负责组织 实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指南，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2023］1989 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）4,211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资金总额 为人民币 68,054.01 万元，扣除发行费用人民币 5,263.77 万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 62,790.24 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2024 年 3 月 22 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具安永华明 （2024）验字第 70043897_M01 号《验资报告》。 证券代码：30153 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-010 星宸科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届 董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用不超过 人民币1.55亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司保荐机构中国国际金 融股份有限公司对本事项出具了核查意见。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1989号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资金总 额为人民币 68,054.01万元，扣除发行费用人民币 5,263.77万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 62,790.24 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通 ...

（一）董事会会议召开情况 星宸科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，确保公司经营业绩实现稳健增 长。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 公司主营业务为端边侧 AI SoC 芯片的设计、研发及销售，下游应用覆盖各 类智能感知终端设备，主要包括智能安防、智能物联及智能车载。 报告期内，公司实现营业收入约 23.54 亿元，同比增长约 16.49%；实现归属 于母公司股东的净利润约 2.56 亿元，同比增长约 25.18%；公司整体毛利率约 35.79%，同比下滑 0.67%。报告期内，公司整体经营稳健，整体市场需求相较于 2023 年有明显恢复，尤其是消费类需求显著增长。例如，家用消费类摄像头、低 功耗太阳能摄像头等产品市场需求 ...

星宸科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求， 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于1992 年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格， 于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相 关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的 执业经验和良好的专业服务 ...

星宸科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性及《公司 章程》《监事会议事规则》等规定,本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了 监督职责，积极开展相关工作，切实维护公司利益和全体股东合法权益。报告期 内，公司监事列席了董事会会议和出席股东大会，对任期内公司的生产经营活动、 财务状况、关联交易以及内部管理制度等进行了核查和监督，确保公司的规范运 作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司全体监事勤勉尽职，严格按照《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等规定开展工作。公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事 1 名，监事会的人数及人员结构符合法律法规的要求。2024 年度， 公司监事会共召开 6 次会议，召开情况如下： | 届次 | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议并 ...

星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届 董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度银行综合授信敞口 额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事宜公 告如下： 星宸科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度银行综合授信敞口额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信敞口额度概述 为进一步拓展业务，根据公司及子公司2025年度经营发展资金的需求，公 司及其子公司拟向银行等金融机构申请总敞口额度不超过35亿元人民币及5,000 万美元的综合授信（最终以各银行实际审批的敞口额度为准，各银行实际授信 敞口额度可在总额度范围内相互调剂）。 证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-008 公司及子公司向银行申请综合授信敞口额度符合公司及子公司经营发展需 要，有利于提高融资效率，符合公司及子公司整体利益，有利于推动公司整体 持续稳健发展，不会损害公司和股东利益。公司董事长兼总经理为台湾分公司 向银行申请综合授信敞口额度提供不超过5亿新 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星宸 科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及 其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查 情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2023］1989 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）4,211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资金总额 为人民币 68,054.01 万元，扣除发行费用人民币 5,263.77 万元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币 62,790.24 万元。安永 ...

星宸科技股份有限公司 单位：元 | | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 2024 | 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 2024 | 年期末占 | 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | 控股股东、实际控制人及 | 其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | - | | - 不适用 | | 不适用 | | 小计 | | / | / | / | | - | - | | - | - | | / - | / | | | 前控股股东、实际控制人 | 及其附属企业 ...