星宸科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 星宸科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1 – 2 | 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70043897_M01号 星宸科技股份有限公司 星宸科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了星宸科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

星宸科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 星宸科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 100 | | 三、 | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70043897_M01号 星宸科技股份有限公司 星宸科技股份有限公司全体股东 ...

星宸科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 星宸科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、星宸科技股份有限公司2024年度 | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 – 8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70043897_M03号 星宸科技股份有限公司 星宸科技股份有限公司董事会： 我们认为，星宸科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编 制，如实反映了2024年度星宸科技股份有限公司募集资金存放与使用情况。 本报告仅供星宸科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 我们接受委托，对后附的星宸科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情 况的专项报告（"募集资金专项报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥665,422,047.32, representing a 26.36% increase compared to ¥526,616,963.33 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥51,178,705.78, a slight increase of 0.48% from ¥50,933,685.34 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 14.03% to ¥39,867,589.83 from ¥46,372,972.34 in the previous year[5] - The basic earnings per share decreased by 7.69% to ¥0.12 from ¥0.13 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥665,422,047.32, an increase of 26.4% compared to ¥526,616,963.33 in the previous period[25] - Net profit for the current period was ¥51,178,705.78, representing a slight increase from ¥50,933,685.34 in the previous period[26] - Other comprehensive income after tax for the current period was ¥105,945.59, a decrease from ¥451,088.89 in the previous period[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 51.19% to ¥135,682,437.86, up from ¥89,742,439.53 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥135,682,437.86, compared to ¥89,742,439.53 in the previous period, reflecting a growth of 51.2%[27] - Cash inflow from financing activities totaled $156.87 million, a decrease of 80.2% compared to $787.96 million in the prior period[28] - Cash outflow for financing activities was $110.48 million, down from $161.17 million, representing a reduction of 31.4%[28] - The net increase in cash and cash equivalents was $326.65 million, compared to $740.27 million in the previous period, showing a decline of 55.9%[28] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was $1.49 million, contrasting with a negative impact of $6.66 million in the previous period[28] Investment and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,423,736,044.67, reflecting a 2.90% increase from ¥4,299,264,646.14 at the end of the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents increased by 80.05% to ¥559,143,304.10, primarily due to increased revenue[9] - The company reported a total non-current asset value of approximately ¥1.43 billion, down from ¥1.57 billion, a decrease of about 8.9%[22] - Investment income increased significantly by 149.74% to ¥14,653,628.61 from ¥5,867,670.94 in the previous year, driven by higher returns from financial investments[10] - The company achieved a cash inflow from investment activities of ¥839,785,014.37, up from ¥423,712,384.77 in the previous period, indicating a growth of 98.5%[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,373[14] - SigmaStar Technology Inc. holds 28.79% of shares, totaling 121,203,000 shares[14] - Elite Star Holdings Limited has a holding of 8.43%, amounting to 35,481,110 shares, with 25,263,600 shares pledged[14] - The total number of restricted shares for SigmaStar Technology Inc. is 121,203,000, with no shares released during the period[16] - The total number of restricted shares for Elite Star Holdings Limited is 35,481,110, also with no shares released during the period[16] - The total number of unrestricted shares held by Kunqiao Capital is 18,081,000, which were fully released during the period[16] Research and Development - Research and development expenses rose by 19.78% to ¥167,931,592.98, compared to ¥140,203,442.88 in the previous year, indicating continued investment in R&D[10] - Research and development expenses increased to ¥167,931,592.98, up 19.8% from ¥140,203,442.88 year-over-year[25] Operational Changes - The company plans to deregister its wholly-owned subsidiary, Shanghai Jingchen Microelectronics Co., Ltd., to optimize resource allocation and reduce management costs[19] - The company appointed Mr. Xiao Peijun as the representative and manager of its Taiwan branch, effective February 1, 2025, to enhance operational management[18] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[29] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect future financial reporting and analysis[29]

星宸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （易若峰） 各位股东及股东代表： 本人易若峰 作为星宸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任 职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度，本人任职期间，公司共召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人 参加了前述会议。本人依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立 董事工作制度》等相关规定和要求，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅， 与公司经营管理层保持了充分的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会正确决策发挥了积极的作用。 2024 年度任职期间，公司上述董事会和股东大会的召集、召开程序均符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2024 年 度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票， ...

星宸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （薛春） 各位股东及股东代表： 本人 薛春 作为星宸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人出席了公司召开的董事会审计委员会会议 7 次、董事会薪 酬与考核委员会会议 4 次、提名委员会会议 3 次、战略委员会会议 2 次、独立第 董事专门会议 3 次，并对前述会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项， 无反对票及弃权票，切实履行相关职责。 （二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 薛春先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，德克萨斯大 学达拉斯分校博士研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 5 月，担任 Bell Atlantic 研发部研发工程师；2000 年 ...

综上，公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件和公司章程对独 立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 要求。 星宸科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，星宸科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王肖健先生、薛春先生、 易若峰先生在 2024 年度任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事任职经历和履职情况，结 合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为：上述独立董事除在公司担任独立 董事职务外，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系未在公司或公司附属 企业担任任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在任何利害关系或其 ...

星宸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王肖健） 各位股东及股东代表： 本人 王肖健 作为星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王肖健先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学博 士研究生学历。1994 年 8 月至 1996 年 7 月，担任浙江省金华市人民检察院控申 科书记员；1999 年 5 月至 2000 年 12 月，担任厦门天健会计师事务所有限公司 审计部审计员；2001 年 1 月至 2009 年 12 月，担任天健光华（北京）会计师事 务所有限公司审计部经理；2010 年 1 月至 2011 年 11 月，担任天健正信会计师 事务所有限公司审计部合伙人；2011 年 12 月至今，担任厦门天健咨询有限公司 业务部总经理；2 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资事项尚需进行工商变更登记、基金备案等手续，具体实施情况 和进度存在不确定性。 2、投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期可能较 长，短期内可能无法为公司贡献利润的风险。 3、本次投资基金在投资过程中可能受到行业周期、监管政策、投资标的经 营管理状况等多重因素的影响，存在无法实现预期收益、无法及时退出等风险。 此外，基金不承诺保本或最低收益，极端情况下可能存在投资失败及基金亏损 的风险。公司将持续关注基金运作情况，并按照相关法律、法规及规范性文件 的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、与专业投资机构共同投资概述 根据星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划和投资方向， 为更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，帮助公司积极寻找优质项目， 获得投资回报，降低投资风险，提高公司的综合竞争力，公司拟与专业投资机 构上海华登高科私募基金管理有限公司合作（以下简称"华登高科" ...

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司首次公开发行前已发行部分股份 及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为星宸科技股份有限公司 （以下简称"星宸科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对星宸科技首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发 行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1989 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股股票 4,211.2630 万股，并于 2024 年 3 月 28 日在深圳证券交 易所创业板上市（以下简称"本次发行"）。 公司首次公开发行股票前，公司总股 ...