证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-048 星宸科技股份有限公司 （三）根据股东会审议通过的本次发行 H 股并上市方案，起草、修改、签 署、执行、完成并向本次发行 H 股并上市事宜相关的境内外有关政府机关和监 管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、 中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处、香港中央结算有限公司以及 其他相关行业主管部门等）组织或个人安排提交各项与本次发行 H 股并上市有 关的申请、备忘录、报告、材料，以及办理与本次发行 H 股并上市有关的审批、 登记、备案、核准或同意等手续，并做出其认为与本次发行 H 股并上市有关的 必须、恰当或合适的行为及事项。 关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与 本次 H 股股票发行并上市有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处 理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-046 星宸科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关 内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司 章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上 市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 基于公司发行 H 股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人 在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进 行了修订，制定了《公司章程（草案）》，具体条款内容详见《附件：〈公司章程〉 修订对比表》。 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交公司股东会审议 | | ...

声明人赵瑞昆作为星宸科技股份有限公司第二董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人星宸科技股份有 限公司董事会提名为星宸科技股份有限公司（以下简称该公 司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过星宸科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 星宸科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董事不 ...

星宸科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人星宸科技股份有限公司董事会现就提名赵瑞昆先生 为星宸科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为星宸科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过星宸科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 是 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-043 星宸科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》，公司拟设置职工董事 1 名，由公司职工代表 大会选举产生，并拟对《公司章程》的有关条款进行修订，前述事项尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东会审议。 公司于 2025 年 9 月 3 日召开职工代表大会。与会职工代表一致同意选举周 爱女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自《公司章程》修 订生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 董事会 2025 年 9 月 5 日 附件：周爱女士简历 周爱女士，1988 年 2 月出生，中国籍，中国科学院心理研究所硕士学位。2011 年 8 月至 2013 年 11 月，担任深圳市唯优企业管理咨询有限公司咨询顾问；2013 年 12 月至 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-045 星宸科技股份有限公司 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月4日召开第二届董 事会第十次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续聘安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚 需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从 业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能 够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，更好地为 公司发展服务，公司决定拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-049 星宸科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月4日召开第二届董 事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》， 定于2025年9月22日（星期一）下午15:00召开2025年第一次临时股东会，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午15:00开始 （2）网络投票时间：2025年9月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-041 星宸科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 2、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上 市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审 计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 9 月 4 日，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 9 月 1 日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-040 星宸科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 4 日，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 9 月 1 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于董事会战略委员会更名的议案》 经审议，董事会同意提名赵瑞昆先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董事会提名委 员会对独立董事进行了资格审查，认为其符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规 ...

[Table_Info1] 星宸科技(301536) 电子 [Table_Title] 证券研究报告 / 公司点评报告 事件： [Table_Summary] 2025 年上半年公司实现营业收入 14.03 亿元，同比增长 18.63%；归母 净利润 1.20 亿元，同比下降 7.47%。其中二季度实现营业收入 7.38 亿 元，同比增长 12.42%，环比增长 10.85%；归母净利润 0.69 亿元，同比 下降 12.62%，环比增长 34.34%。 点评 多业务齐头并进，高端市场份额持续提升。智能车载与智能物联业务 成为公司重要增长引擎。1）智能车载业务方面，得益于公司加大对头 部 Tier1 及车厂的导入力度，在前装市场的出货量及收入实现了翻倍增 长。公司在车载前装市场已形成多场景覆盖的成熟方案矩阵，目前已形 成覆盖记录仪、舱内外视觉感知、L0~L2 ADAS 的完整产品矩阵，在数 十家车厂实现量产或定点，成功切入价值量更高的前装领域。2）智能 物联业务方面，增长核心来自智能机器人领域，公司已成功导入全球前 五大扫地机器人品牌中的多家，一季度该领域出货量已超 2024 年全 年，同时正积极向庭院机器人 ...