星宸科技股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《星宸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其领 导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东会另行赋予的职 权。 第四条 董事会由五至十一名董事组成，其中独立董事不低于三分之一。 第五条 董事会设董事长一（1）人，董事长担任董事会主席。董事长由全 体董事的过半数选举产生。 董事会设秘书一（1）人，由董事长提名，董事会聘任，负责公司股东会和 第一章 总 则 第二章 董 事 第三章 董事会会议制度 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会 ...

第六条 按照投资期限的长短，公司对外投资划分为长期投资和短期投资两 大类。 星宸科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等有关法律、规范性文件和《星宸科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属分、子公司一切对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第四条 公司对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须 符合公司中长期发展规划；必须坚持效益优先的原则；严格执行决策程序，科 学决策，规范管理，控制风险。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 （ ...

第一章 总 则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《星宸科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 星宸科技股份有限公司 股东会议事规则 目 录 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一章 总 则 第二章 股东会的一般规定 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会的表决和决议 第七章 ...

第二章 防范资金占用的原则 1 星宸科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")的资金管理，防 止关联方占用公司资金行为的发生，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及 规范性文件和《星宸科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联方与公司间的资金管理。公司关联方与纳入 公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联 方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《上市规则》 以及公司《关联交易管理制度》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括经营性资 金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采 购、销售等经营环节的关联交易所产生的资金占 ...

星宸科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为维护星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）在中华人民共 和国（以下简称"中国"）境外发行上市活动中的信息安全，规范本公司及各证 券服务机构在境外发行上市活动中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》 提供、公开披露；如保密行政管理部门确定涉及国家秘密的，公司应按第五条 规定履行批准程序后再行提供、公开披露。 公司对所提供、公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确 或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。经有关业务主管部门确定不属 于涉及国家机关工作秘密的，公司可向各证券服务机构和境外监管机构等单位 和个人提供、公开披露；如有关业务主管部门确定涉及国家机关工作秘密的， 公司应按第五条规定履行批准程序后再行提供、公开披露。 涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管部 门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券服务机构和境外 监管机构等单位和个人提供、公开披露。 第七条 公司向各证券服务机构和境外监管机构等单位和个人提供、公开披 露其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资 ...

星宸科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为加强星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为的 管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司章程规定取得核决单位批准， 公司不得对外提供任何担保。 第三条 公司的分支机构及子公司不得对外提供担保，但公司直接或间接持 有百分之百表决权股份之子公司间互为担保不受此限。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应具备实际承担能力。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 第二章 对外担保的审批权限和程序 第七条 被担保人应满足以下条件： （一）因公司业务需要的互保单位及个人或与公司有重要业务关 ...

星宸科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规 则》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交 所上市规则》"）等有关法律法规及《星宸科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的要求，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1 (一) 合规性原则。 ...

星宸科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 二○二五年九月 章程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 第一大股东 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审 ...

星宸科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法 律法规及《星宸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，特 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及本制度第十四条规定的自然人、法人或 其他组织应当遵守本制度。公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其 名下的所有公司股份及其他具有股权性质的证券；从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违 ...

星宸科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等有关法律法规及《星宸科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行证券 或者向特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）向投资者募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 ...