星宸科技股份有限公司 或独立财务顾问。 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了更好地规范星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部关 联（连）交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易规 则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市 规则》"）等相关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管机构的规则及《星 宸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本管 理制度。 第二条 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《创业 板上市规则》《香港联交所上市规则》的规定认定关联人以及关连人士范围，并 按照相关规定履行关联（连）交易的审批、信息披露等程序。如某项交易既属于 与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相 ...

第三条 市值管理是公司战略管理的重要环节，也是董事会的重要职责。公 司应将市值管理纳入整体战略规划，确保其与公司长期发展目标相契合，贯穿公 司发展的各个阶段。 第二章 市值管理的目的与基本原则 星宸科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、广大投资者及其他利益相 关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《星宸科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第四条 市值管理的主要目的是通过充分、规范的信息披露机制，提升公司 运营的透明度，促使公司在资本市场的估值能够与其内在价值趋同。在此基础上， 公司通过灵活运 ...

星宸科技股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港联交所上市规则》"）等有关法律法规及《星宸科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行 A 股 和 H 股证券或者向特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发 行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按《香港联交所上市规则》 的相关规定执 ...

星宸科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）附录 C3《上市发 行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）及附录 C1《< 企业管治守则>及<企业管治报告>》等有关法律法规及《星宸科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《星宸科技股份有限公司独立董事工作制度》 的要求，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及本制度第十四条规定的自然人、法人或 其他组织应当遵守本制度。公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其 名下的所有公司股份及其他具有股权性质的证券；从事融资融券交易的 ...

星宸科技股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 目 录 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等有关法律、法规和《星宸科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则、公司股票上市地证券监管规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第二章 股东会的一般规定 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会的表决和决议 第七章 股东会决议 ...

星宸科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、改善 经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中国人民共和 国公司法》《中国人民共和国审计法》《中国人民共和国会计法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《星宸科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及其他相关法 律、法规、规范性文件等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司应当配合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审 计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会。审计委 ...

星宸科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")融资行为，加 强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融资成本，有效防范 财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《星宸科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）权益性融资是通过扩大公司的所有者权益，如公开发行、非公开发行 股票、配股等方式融入资金。 （二）债务性融资是指通过银行或非银行金融机构贷款、发行债券、融资租 赁等方式融入资金。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原 则： （一）战略导向原则。融资管理应遵循国家法律、行政法规和规范性法律文 件，同时符合公司发展战略与规划，符合公司战略布局和结构的调整； （二）价值创造原则。融资管理应以持续创造公司价值为核心导向，通过科 学合理的融资决策，实现融资成本最低、资金结构最优； （三）风险匹配原则。融资管 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-044 星宸科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及修订、 制定相关内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修改及新增相关公司治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 1、公司于2025年7月18日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的议案》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属限制性股票 655,232股，上市流通日2025年8月11日。本次归属完成后，公司注册资本由人民 币421,060,000元变更为人民币421,715,232元，公司总股本由421,060,000股变更为 421 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-042 星宸科技股份有限公司 关于选举独立董事、董事会战略委员会更名及调整董 事会提名委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》《关于董事会战略委员会更名的议案》《关于调整第二届董事会提名委员 会成员的议案》，具体情况如下： 一、选举暨提名独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名，提名赵瑞昆先生为公司第二届董事会独立董事 候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。赵瑞昆先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关证书，其 承诺参加最近一次深圳证券交易所 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-047 星宸科技股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股 发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司主板上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港自 1979 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上 市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日 起即为安永全球网络的成员。 （二） 投资者保护能力 自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据香 ...