星宸科技股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 目 录 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等有关法律、法规和《星宸科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则、公司股票上市地证券监管规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第二章 股东会的一般规定 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会的表决和决议 第七章 股东会决议 ...

星宸科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、改善 经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中国人民共和 国公司法》《中国人民共和国审计法》《中国人民共和国会计法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《星宸科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及其他相关法 律、法规、规范性文件等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司应当配合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审 计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会。审计委 ...

星宸科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")融资行为，加 强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融资成本，有效防范 财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《星宸科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）权益性融资是通过扩大公司的所有者权益，如公开发行、非公开发行 股票、配股等方式融入资金。 （二）债务性融资是指通过银行或非银行金融机构贷款、发行债券、融资租 赁等方式融入资金。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原 则： （一）战略导向原则。融资管理应遵循国家法律、行政法规和规范性法律文 件，同时符合公司发展战略与规划，符合公司战略布局和结构的调整； （二）价值创造原则。融资管理应以持续创造公司价值为核心导向，通过科 学合理的融资决策，实现融资成本最低、资金结构最优； （三）风险匹配原则。融资管 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-044 星宸科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及修订、 制定相关内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修改及新增相关公司治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 1、公司于2025年7月18日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的议案》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属限制性股票 655,232股，上市流通日2025年8月11日。本次归属完成后，公司注册资本由人民 币421,060,000元变更为人民币421,715,232元，公司总股本由421,060,000股变更为 421 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-042 星宸科技股份有限公司 关于选举独立董事、董事会战略委员会更名及调整董 事会提名委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》《关于董事会战略委员会更名的议案》《关于调整第二届董事会提名委员 会成员的议案》，具体情况如下： 一、选举暨提名独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名，提名赵瑞昆先生为公司第二届董事会独立董事 候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。赵瑞昆先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关证书，其 承诺参加最近一次深圳证券交易所 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-047 星宸科技股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股 发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司主板上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港自 1979 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上 市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日 起即为安永全球网络的成员。 （二） 投资者保护能力 自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据香 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-048 星宸科技股份有限公司 （三）根据股东会审议通过的本次发行 H 股并上市方案，起草、修改、签 署、执行、完成并向本次发行 H 股并上市事宜相关的境内外有关政府机关和监 管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、 中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处、香港中央结算有限公司以及 其他相关行业主管部门等）组织或个人安排提交各项与本次发行 H 股并上市有 关的申请、备忘录、报告、材料，以及办理与本次发行 H 股并上市有关的审批、 登记、备案、核准或同意等手续，并做出其认为与本次发行 H 股并上市有关的 必须、恰当或合适的行为及事项。 关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与 本次 H 股股票发行并上市有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处 理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-046 星宸科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关 内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司 章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上 市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 基于公司发行 H 股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人 在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进 行了修订，制定了《公司章程（草案）》，具体条款内容详见《附件：〈公司章程〉 修订对比表》。 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交公司股东会审议 | | ...

声明人赵瑞昆作为星宸科技股份有限公司第二董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人星宸科技股份有 限公司董事会提名为星宸科技股份有限公司（以下简称该公 司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过星宸科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 星宸科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董事不 ...

星宸科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人星宸科技股份有限公司董事会现就提名赵瑞昆先生 为星宸科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为星宸科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过星宸科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 是 ...