证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-009 星宸科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托 理财的公告 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届 董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司及子 公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在控制投 资风险的前提下，使用不超过人民币20亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购 买安全性高、流动性高的理财产品，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会 审议。现将有关事宜公告如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益 性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资 金进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体 收益，符合全体股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资于安全性高的理财产品或金融产品，包括但不限于结构 性存款、银行理财产 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星宸 科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及 其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查 情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2023］1989 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）4,211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资金总额 为人民币 68,054.01 万元，扣除发行费用人民币 5,263.77 万元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币 62,790.24 万元。安永 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-015 星宸科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届 董事会第七次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于 2025年5月9日（星期五）下午14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14:00开始 （2）网络投票时间：2025年5月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-004 星宸科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年4月18日，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第六次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于2025年4月7日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生 主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律 法规和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》真 实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年 度报告》和披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 《经济参考报》、巨潮资讯网（w ...

星宸科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 2025年4月18日，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第七次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于2025年4月7日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》编 制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公 司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的信息真实、准确、完整。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-006 星宸科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董 事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有 关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于2025年4月18日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配 政策，体现了公司对投资者的回报。2024年度利润分配预案具备合法性、合规 性、合理性。因此，同意公司2024年度利润分配预案， ...

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司及其子公司 （三）期货及衍生品交易的额度、期限、资金来源 公司及子公司 2025 年度拟与银行等金融机构开展金额不超过 3 亿美元（或 其他等值货币）的期货及衍生品交易业务，自公司 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。 公司及子公司开展期货及衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金或银 1 2025 年度开展期货及衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 星宸科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对星宸 科技开展期货及衍生品交易业务事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展期货及衍生品交易情况概述 （一）开展期货及衍生品交易的目的 公司部分产品销售及原材料等采购涉及外汇交易，在不影响公司及子公司正 常经营、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为星宸 科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司（含子公司，下同）拟使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2023］1989 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）4,211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资金总额 为人民币 68,054.01 万元，扣除发行费用人民币 5,263.77 万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 62,790.24 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星宸 科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对星宸科技及其 子公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 核查意见 星宸科技及子公司因日常经营和业务发展需要，按照类别对2024年度日常关 联交易进行确认，同时对2025年度将发生的日常关联交易进行了合理预计。 公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六 次会议分别审议通过了《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈暄妮女士回避了对该议案的表决， ...

星宸科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70043897_M02号 星宸科技股份有限公司 星宸科技股份有限公司董事会： 我们审计了星宸科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70043897_M01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，星宸科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是星宸科技股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计星宸科技股份有限公司2024年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致之处。除了对星宸科技股份有限公司2 ...