特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）14:00 2、召开地点：江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-036 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 5、主持人：董事长姜岭 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表 决权的股份合计为 42,188,628 股，占浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase of over 15% in stock price compared to the benchmark index within the next 6 to 12 months [9]. Core Insights - The company's main business in brake systems, including wheel hub bearing units, is expected to continue stable growth in Q1 2024, with a significant market ceiling. The global automotive wheel hub unit aftermarket was approximately 53.88 billion yuan in 2021, with the company's market share being less than 2%. The company has established strong connections with downstream customers and is working on enhancing local service capabilities in the North American market, which is expected to improve penetration rates [1]. - The company reported a significant increase in net profit for Q1 2024, achieving a net profit of 47 million yuan, a year-on-year growth of 101.38%. The gross profit margin for Q1 2024 was 33.5%, up 1.4 percentage points from the full year of 2023, while the net profit margin reached 28.8%, an increase of 8.5 percentage points from the previous year [11][17]. - The company is actively expanding into the core supply chain of humanoid robots, with the harmonic reducer production and testing requirements being rigorously defined. The company is in the preparatory stage for mass production of harmonic reducers, with small batch orders expected this year [20]. Financial Summary - The company's revenue for 2023 is projected to be 738.1 million yuan, with a year-on-year growth rate of -1.5%. However, revenue is expected to rebound significantly in the following years, reaching 1.1 billion yuan in 2025 and 1.4 billion yuan in 2026, with growth rates of 22.0% and 27.7%, respectively [12]. - The net profit for 2024 is forecasted to be 224.7 million yuan, reflecting a 50% year-on-year increase. The earnings per share (EPS) are expected to rise from 1.36 yuan in 2023 to 2.04 yuan in 2024 [12][18]. - The report has adjusted the company's profit forecast upwards, with net profits expected to be 220 million yuan in 2024, 250 million yuan in 2025, and 290 million yuan in 2026, corresponding to price-to-earnings (PE) ratios of 17, 15, and 13 times, respectively [20].

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached ¥163,241,809.15, an increase of 11.95% compared to ¥145,815,419.53 in Q1 2023[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥47,021,068.43, representing a significant increase of 101.38% from ¥23,349,990.23 in the same period last year[5] - The company reported a total profit of ¥55,862,527.96, which is an increase of 110.13% compared to ¥26,584,201.77 in Q1 2023[10] - Operating profit reached CNY 47,864,844.21, up from CNY 26,686,762.76, reflecting an increase of 79.3% year-over-year[21] - The total profit amounted to CNY 55,862,527.96, compared to CNY 26,584,201.77 in the previous year, marking a growth of 109.5%[21] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 43,492,175.94, compared to CNY 23,303,865.59 in the same period last year, reflecting an increase of 86.5%[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged by 206.75% to ¥24,889,903.29, up from ¥8,113,941.73 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 24,889,903.29, a substantial increase from CNY 8,113,941.73 in the prior year[23] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥1,210,417,492.83, slightly down from ¥1,214,172,630.64 at the beginning of the period[16] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,161,801,003.26, up from CNY 304,871,114.18 at the end of the previous year[24] - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,982,303,219.68, reflecting a slight increase of 0.43% from ¥1,973,801,490.98 at the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of Q1 2024 amounted to ¥1,982,303,219.68, compared to ¥1,973,801,490.98 at the beginning of the period, showing a growth of 0.4%[18] - Total liabilities decreased to ¥341,542,730.46 from ¥377,035,203.79, a reduction of 9.4%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,698[12] - Major shareholders include Jiang Ling with 36,271,000 shares and Zhang Yimin with 11,920,300 shares, both of which are subject to lock-up until 2027 and 2025 respectively[14] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 83,918,111, with 1,418,111 shares released during the period, leaving 82,500,000 restricted shares at the end[14] - The company has a total of 6,626,000 shares held by other restricted shareholders, all subject to lock-up until September 15, 2024[14] Operational Highlights - Basic earnings per share rose to ¥0.43, a 53.57% increase from ¥0.28 in the previous year[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,553,781.84, down from ¥7,249,216.95, indicating a decrease of 9.6%[20] - Total operating costs decreased to ¥116,564,235.98 from ¥120,312,643.37, reflecting a reduction of 3.1%[20] - Inventory increased to ¥195,539,996.46 from ¥188,567,086.15, representing a rise of 3.1%[16] Corporate Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 12, 2024, to elect the fourth board of directors and the fourth supervisory board[14] - The company announced that Vice General Manager Wang Jian will no longer serve in that role but will remain as a director and general manager of a subsidiary[14] - The company expressed gratitude to the outgoing third board of directors and supervisory board for their contributions during their tenure[14] Future Outlook and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[10] - The company is undergoing a project name change and additional investment for the "Annual Production of 6.29 Million High-end Automotive Bearings Technology Renovation Expansion Project"[15] - The company plans to upgrade its technology research and development center, changing the implementation location as part of its strategic initiatives[15] - The company has not reported any new strategies or market expansions in this quarter[14] - There were no new product developments or technological advancements mentioned in the report[14] - The company did not provide specific performance guidance or future outlook in this report[14]

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-034 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以 现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席监事5人， 实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-033 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证 监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室 以现场结 ...

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的 证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。 本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。 本报告版权归"中泰证券股份有限公司"所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告 进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。 - 6 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 （1）收入分业务来看：①制动系统类轴承全年收入 5.67 亿元，同比增长 2.7%；②传 动系统类轴承全年收入 0.95 亿元，同比下降 21%；③动力系统类轴承全年收入 0.55 亿元，同比增长 10.9%；④非汽车类轴承全年收入 0.12 亿元，同比下降 27%。 图表 2：2021-2023 年公司分业务收入情况（单位：亿元） 来源：wind，中泰证券研究所 来源：wind,中泰证券研究所 海外市场是公司主要收入来源,2021-2023年海外收入占比分别为 65.9%/70. 1%/69. 2%。 图表 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，勤勉尽责，严格执行股东大会 决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范 运作能力。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度董事会的工作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 1、《2022 年度总经理工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》； 3、《关于批准报出公司 2022 年度财务数据的议案》； 4、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | 5、《2023 年度财务预算报告》； | | | 第三届董事会 | 2023 年 | 2 | 月 | 6、《2022 年度利润分配方案》； | | 1 | 第八次会议 | 24 日 | | | 7、《关于公司内部控制评价报告的 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-016 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文及 摘要已于2024年4月20日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面了解公司2023年度经 营情况，公司拟采用网络远程的方式举行2023年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议时间：2024年04月26日（星期五）15:00- 17:00 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-024 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 （二）参会方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 （三）公司出席人员：董事长姜岭先生、独立董事胡旭东先生、独立董事梁 飞媛女士、副总经理兼董事会秘书安娜女士、财务总监徐元英女士、保荐代表人 戚淑亮先生、保荐代表人王静女士。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司20 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-030 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第2号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金15,000.00万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的28.83%，以满足公司日常经营需要。财通证券股份有限公司对本事 项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概括 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 ...