北京大成律师事务所 关于 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100020） 7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人发行股票的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的设立 8 | | 五、 | 发行人的独立性 9 | | 六、 | 发起人、股东和实际控制人 9 | | 七、 | 发行人的股本及演变 12 | | 八、 | 发行人的业务 13 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 十、 | 发行人的主要财产 15 | | 十一、 ...

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专 门委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的重大决策、高管考 核、财务审计、薪酬制定等事项进行审议，较好的履行了职责，进一步规范了公 司法人治理结构，加强了公司内部管理的规范性。 委员会名称 召集人 委员 战略委员会 杨裕镜 杨裕镜、游仲华、康耀伦 提名委员会 郭建南 郭建南、邓学敏、康耀伦 审计委员会 王竞达 王竞达、郭建南、杨裕镜 薪酬与考核委员会 邓学敏 邓学敏、王竞达、杨裕镜 截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会的成员情况如下： 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，并分别制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名 委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 年 月 日 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 （本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司审计委员会及其 他专门委员会的设置情况说明》之签章页） ...

惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 0至二0 三年六月 二〇二 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.evs.cn） "进行查费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.evs.cn） "班行意识" " the first and g for the same 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2023年6月30日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | ते-१९ | | 财务报表附注 | 1-197 | 7信会计师事务所(特殊普通合少 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA1 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 一、控股公司情况 截至本说明签署日，发行人共有 7 家控股子公司，具体情况如下： 1、上海惠展 | 公司名称 | 惠展电子材料（上海）有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9131011470336007XK | | 成立时间 | 2001 年 7 月 6 日 | | 法定代表人 | 杨裕镜 | | 注册资本 | 2,827.0817 万元 | | 实收资本 | 万元 2,827.0817 | | 注册地和主要生产经营地 股东构成及控制情况 | 上海市嘉定区博园路 号 幢 558 1 惠柏新材持股 100% | | 经营范围 | 一般项目：光电封装胶、电子灌封胶、电子粘接胶的生产，三 维打印设备的批发，工程塑料及合成树脂销售，合成材料销售， 化工产品销售（不含许可类化工产品），从事 3D 打印技术领域 内的技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依 | | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 内部控制鉴证报告 截至 2023年6月30日止 VHS 0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） 进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） 进行查看 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制紧证报告 信会师报字[2023]第 ZA15281 号 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层就 2023年6月30日贵公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 鉴证报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIE ...

惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 章程 (草案) 二〇二一年 4-2-1 . re 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司章程(草案) | 第一章 | 总则. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 服仍在】 | | | 第四章 股东和股东大会 .. | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 ……………………………………… 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 ……………………………………………………………………………… 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | | 第五章 董事公 …………………………………………………………… 17 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 此事会 | | | 第八 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 | 目录 1 | | | --- | --- | | 声明 2 | | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | 一、发行人的基本信息 3 | | | 二、发行人主营业务 3 | | | 三、发行人的核心技术及研发情况 3 | | | 四、主要经营和财务数据及指标 17 | | | 五、发行人存在的主要风险 19 | | | 第二节 | 本次证券发行情况 19 | | 一、本次发行基本情况 25 | | | 二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 26 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 27 | | | 第三节 | 保荐机构承诺事项 28 | | 一、保荐机构内部审核程序和内核意见 28 | | | 二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，保荐机构作出以下承诺 31 | | | 第四节 | 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 33 | | 一、保荐机构的推荐结论 33 | | | 二、本次发行已履行必要的决策程序 33 | | | 三、发行人本次 ...

魏庆华 东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函 东兴证券股份有限公司(以下简称"本公司")作为惠柏新材料科技(上海) 股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构,现承诺如下: 本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏;如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔 偿投资者损失。 (以下无正文) 7-9-1-1 (本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技(上海)股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函》之签章页） Pin / Fran V2 保荐代表人签字: 王 义 阮瀛波 法定代表人签字: 股份有限公司 日 123 7-9-1-2 关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函 北京大成律师事务所(以下简称"本所")作为惠柏新材料科技(上海)股 份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票并在创业板上市的发行人 律师,现承诺如下: ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新 旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 Wells Advanced Materials （Shanghai）Co.,Ltd. （上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层） 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 招股意向书 1-1-1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 招股意向书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"、"惠柏新材"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1525号）。《惠柏新材 料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证 券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证 券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公 众查阅。 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月20日（T日），其中， 网下申购时间为 ...