根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照公司内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理 层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价 范围的主要单位包括公司及其下属各级分子公司。 纳入评价范围单位 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-031 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次 会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事、监事及高级管理人员薪 酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核 委员会审议通过，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将相关情 况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 公 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，惠柏新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注 册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，具有多年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，立信从业人员总数 10,730 人，其中合伙人 278 人，注册会计师 2,533 人；注册会计 师中，签署过证券服务业务审计报告的人数为 693 人。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程 ...

一、 2023 年度公司主要经营情况 2023 年年度，公司实现营业收入 13.78 亿元；2023 年归属于上市公司股东的净利润为 5,739.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,589.16 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 20.76 亿元。 二、 2023 年度董事会日常履职情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，积极履行董事会的各项职责，切实维护公 司和广大股东的权益，积极完善公司治理，推动公司的规范运作，使公司持续稳健发展。现将 公司 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： （一） 董事会召开情况 2023 年度，公司 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-021 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。为了保证董事会的顺利进行，经 公司第四届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要求，以口头方式临时通知各董事 于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开第 四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈锦霞 女士、独立董事郭建南先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）， 全体监事及高级管理人员列席会议。会议由全体董事一致推举董事杨裕镜先生主持。本次会议 的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-020 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职 工代表监事 2 名。为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会，选 举公司第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 选举朱严严女士和柳莎莎女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），朱严严 女士和柳莎莎女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会一致。 上述职工代表监事的 ...

关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 致:惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受惠柏新材料科技(上海) 股份有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于2024年3月29 日召开的 2024年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简 称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《惠柏新材料 科技(上海)股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-019 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年3月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年3月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月29日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢 公司会议室 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨裕镜先生。 6、本次会议的 ...

一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事 共同组成了公司第四届监事会。为了保证监事会的顺利进行，经公司第四届监事会全体监事同 意，豁免监事会会议通知时限要求，以口头方式临时通知各位监事于 2024 年第一次临时股东 大会会议结束后，以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由全体监事一致推举监事陈啸先生主持。本次会议的召集与 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-022 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-023 （一）董事选举情况 2024年3月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举杨裕镜先生、游仲华先生、康 耀伦先生、何正宇先生、沈飞先生、丁晓琼女士为公司第四届董事会非独立董事；选举郭建南 先生、徐新建先生、沈锦霞女士为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会董事任期为自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事 的情形，不属于失信被执行人。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司 召开第四届董事会第一次会议 ...