证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-014 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山 厅以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时 限要求，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以口头方式发出。经全体监事共同推举， 本次会议由公司监事秦钢先生主持，会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，其中监事秦钢、刘瑛以通讯方式出席会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 三、备查文件 公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司监事会 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-012 中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山厅 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：中集安瑞环科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中集安瑞环科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 9 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-015 中集安瑞环科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二 届监事会非职工代表监事。2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第一次会 议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员、第二届监事会主席，并聘任了总经理、副总经理、财务负责人 兼董事会秘书及证券事务代表，现将相关事项公告如下： 一、第二届董事会及各专门委员会委员组成情况 1、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 2、各专门委 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-013 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山 厅以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时 限要求，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以口头方式发出。经全体董事共同推举， 本次会议由公司董事杨晓虎先生主持，会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉、周语菡以通讯方式出席会议。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审 ...

关于中集安瑞环科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等 有关规定，对中集环科相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具体情 况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，中集安瑞环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 9,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为 24.22 元，公司股票于 2023 年 10 月 11 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 二、相关股东有关股份锁定期承诺情况 中信证券股份有限公司 公司首次公开发行股票并在创业板上市相关股东对发行前 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-011 中集安瑞环科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 环科股份的锁定期进行相应调整。 2、关于持股意向和减持意向 （1）本公司将严格依据相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有 关要求，就股份锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，中集安瑞环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 9,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为 24.22 元，公司股票于 2023 年 10 月 11 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 二、相关股东有关股份锁定期承诺情况 公司首次公开发行股票并在创业板上市相关股东对发行前所持股份的锁定 承诺（以下简称"首发锁定承诺"）如下： （一）公司控股股东 Win Score 承诺： 1、关于锁定期 （1 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ☑其他 电话会议 东北证券：赵哲 中信建投：叶天鸣 中银国际：吴锦尧 活动参与人员 方正富邦：龙天怡 总经理：季国祥 副总经理、财务负责人：张毅 证券事务代表：孟阳 时间 2023年11月08日 11:00-12:00 地点 中集环科公司 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □其他 南方基金：周承川 总经理：季国祥 活动参与人员 副总经理、财务负责人：张毅 证券事务代表：孟阳 时间 2023年11月01日 13:30-15:30 地点 中集环科公司 形式 ☑现场 □网上 □电话会议 问题1：罐箱产品的市场空间和行业增速未来几年如何变化？ 答：罐式集装箱行业未来增长主要来源于罐式集装箱渗透率的提 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-010 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定的要 求，并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立首次公开发行股 份募集资金专用账户的议案》，公司及控股子公司中集赛维罐箱服务（连云港） 有限公司设立了募集资金专用账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司及中信 银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金 三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。 截至募集资金监管协议签署日，公司募集资金专户（以下简称"专户"）的 开立及存储情况如下： 1 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 账户 | 募集资金用途 | 专户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...