证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-008 中集安瑞环科技股份有限公司 二、其他事项说明 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董 事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行董事义务和职责。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司董事会拟进行换届选举。现将相关事项公告如下： 一、董事会会议召开及董事候选人情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次 董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 公司控股股东 Win Score In ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-005 中集安瑞环科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案无需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司变更公司注册资本和公司类型的情况 三、备查文件 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议； 2、修订后的《中集安瑞环科技股份有限公司公司章程》。 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 17 日出具的《关于同意中集安 瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，每股发行 价格 24.22 元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的资金到位 情 ...

中集安瑞环科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规和中集安瑞环科技股份有限公司（以下称"公司"）《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真阅 读了第一届董事会第二十一次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上， 经讨论，以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 因此，我们一致同意公司第二届董事会非独立董事候选人的提名并将该议案 提交公司股东大会审议。 四、关于公司换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的独立意见 一、关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的独立意 见 经审慎核查，我们认为：公司拟以募集资金向控股子公司中集赛维罐箱服务 （连云港）有限公司提供有息借款用于实施"罐箱后市场连云港堆场项目"，是 基于公司募集资金使用计划和募投项目实施进度的具体需求，未改变募集资金的 投资方向和项目建设内容，有利于提高资金使用效率，提升募投项目产出效益。 本事项履行了公司决策相关程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-009 中集安瑞环科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司监事会拟进行换届选举。现将相关事项公告如下： 一、监事会会议召开及监事候选人情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届监事会第十八次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司控股股东 Win Score Investments Limited 提名秦钢、刘瑛为公司第二届监事会非职工代 表监事候选人。上述候选人简历请见附件。 公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 非职工代表监事候选人符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职资格。 上述候选人将在公司股东大会以累积投票制选举通过后，与公司职工代表大会选 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会现就提名袁新文先生为 中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-001 中集安瑞环科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出并送达全体董事， 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长杨晓虎先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉，独立董事李士龙、袁新文、宋萍萍以通讯方式出席 会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《202 ...

第一章 总则 第一条 为维护中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依据《公司法》《证券法》及其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司系由南通中集罐式储运设备制造有限公司整体变更设立的股份有限公 司，在南通市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320600752015352D。 第三条 公司于 2023 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 股，公司 股票于 2023 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。 中集安瑞环科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会现就提名周语菡女士为 中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 ☑ 否 二、被提名人不存在《中华人民共 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李士龙作为中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会提 名为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-007 中集安瑞环科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规 定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交 公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分 配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合 公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2 ...