中集安瑞环科技股份有限公司 本次会议由杨晓虎主持,形成决议如下: 一、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司申请首次公开发行人民币 普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公 开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%; 三、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票募集资金用途的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 2021 年第二次临时股东大会决议 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"股份公司")2021年第二次临时股 东大会于 2021 年 5 月 31 日在股份公司会议室召开。出席会议的股东应到 3 人, 实到 3人,代表股份 510,000,000 股,占股份公司总股本的 100%,本 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金使用的基本情况 （一）本次发行募集资金的预计总量 本次拟向社会公开发行 9,000.00 万股股票。最终募集资金总量根据实际发行 股数和询价情况予以确定。 （二）项目投资进度安排及运用情况 本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将按照轻重缓急的顺序 投资于罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目、罐箱后市场服务与网络升级项目、高 端医疗装备配套能力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目、数 字化运营升级项目和补充流动资金，具体项目及投资金额、使用安排如下： （三）募集资金管理制度 《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第六次会议审议通过，该制度的 1 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额 1 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目 46,685.87 41,200.00 1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目 36,200.55 36,200.00 1-2 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 10,485.32 5,000.00 2 罐箱后市场服务与网络升级项目 6,330.45 5,000.00 2-1 修箱车间原厂维修和 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 中集安瑞环科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐人"）接受 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集安瑞环科"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任中集安瑞环科首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发 行"或"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理 办法》（以下简称"《注册办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人 首次公开发行制作、出具 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1317 号）。中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申 万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与申万宏源承销保 荐以下合称"联席主承销商"）。 《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.co ...

中集安瑞环科技股份有限公司 1 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 一、信息披露制度及投资者管理相关规定 1、信息披露制度和流程 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，公司制定了《投资者关系管理制 度》《信息披露管理制度》。该制度明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系 管理中的责任和义务，有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作 和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。本次公开发行股票上市后，公司 将严格按照上述法律、规范性文件以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理 制度》的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经 营、重大投资、重大财务决策等方面的事项，确保披露信息的真实性、准确性、 完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露信息。 2、投资者沟通渠道的建立情况 公司将按照《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》及相关法律法规 中的规定，积极开展投资者关系管 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况的说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东大 会议事规则》。 自股份公司设立以来，公司股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》 《股东大会议事规则》的规定规范运作，股东依法履行股东议案、行使股东权利， 股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议合法有效。 自股份公司设立以来，历次董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及相关规定规范运作，董事会成员依法履行了《公司法》《董事会议 事规则》所赋予的权利和义务，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极 的作用。 1 （三）监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。监事 的任期每届为 3 年。监事任期届满 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经 营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. （江苏省南通市城港路 159 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 中集安瑞环科技股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与 ...

司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经 营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. （江苏省南通市城港路 159 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 中集安瑞环科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之 ...