厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 期末占用 | 形成 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和 拟定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和拟 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事包括指在公司支取薪酬的董事长、董事。 第四条 本细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等人员。 第二章 委员会组成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...

会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 暨审计委员会履行监督职责情况报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 执行事务合伙人：肖厚发 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）截 止 2023 年末，容诚所拥有合伙人 179 名、注册会计师 1395 名、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 名。 2022 年度业务收入为 266,287.74 万元，其中：审计业务收入 254,019.07 万元；证券业务收入 135,168.13 万元。2022 年度，容诚 所上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 42,888.06 万元，涉及的 1 / 3 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守， ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 二○二四年三月 第一条 为适应厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决 策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委 员会，并制订本细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由 3 名董事组成。战略与发展委员会委员由董事 长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上董事提名，由董事会选举并经全 体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议 结束后立即就任。 第四条 战略与发展委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由 委员选举产生，并报董事会备案；如 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，在从事 的专业领域具有丰富的经验，且在履职过程中保持了充分的独立性， 勤勉尽责。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （林长山） 各位股东及股东代表： 本人林长山作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立 性和专业性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 林长山，毕业于厦门大学工商管理专业，硕士研究生学历，中级 经济师 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立 董事有效地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议(包括视频、电话参会)、通讯方式 或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第七条 独立 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条. 为进一步明确厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公司 年报披露的质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《厦门思泰克智能科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》《信息披 露事务管理制度》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条. 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公 司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责，认真编制其年度述职报告。 第三条. 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。 第四条. 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-013 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"思泰 克"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二 次会议、于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第六次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事、高级管理 人员投保责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规 定，全体董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 为完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权 益，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。 二、责任保险方案 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保 险 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行 政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （张佳） 各位股东及股东代表： 本人张佳作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和 专业性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人报 告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张佳，上海海运学院财务与会计学系审计专业，大学本科学历， 注册会计师，现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中准 会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人。2020 年 1 月至今， 担任公司独立董事，董事会审计委员会委员（召集人）和董事会薪酬 与考核委员会委员。兼任上海天筹投资管理有限公司董事。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业 ...