关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-008 厦门思泰克智能科技股份有限公司 如在本次董事会通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按 照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。 二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明 本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发 展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大投资者的 合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关 规定和要求，符合公司未来经营发展的 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二○二四年三月 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且 持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人的情况除外。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第一章 总则 第一条 为依法规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第十条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 期末占用 | 形成 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和 拟定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和拟 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事包括指在公司支取薪酬的董事长、董事。 第四条 本细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等人员。 第二章 委员会组成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行 政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 二○二四年三月 第一条 为适应厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决 策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委 员会，并制订本细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由 3 名董事组成。战略与发展委员会委员由董事 长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上董事提名，由董事会选举并经全 体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议 结束后立即就任。 第四条 战略与发展委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由 委员选举产生，并报董事会备案；如 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，在从事 的专业领域具有丰富的经验，且在履职过程中保持了充分的独立性， 勤勉尽责。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （林长山） 各位股东及股东代表： 本人林长山作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立 性和专业性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 林长山，毕业于厦门大学工商管理专业，硕士研究生学历，中级 经济师 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立 董事有效地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议(包括视频、电话参会)、通讯方式 或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第七条 独立 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （张佳） 各位股东及股东代表： 本人张佳作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和 专业性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人报 告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张佳，上海海运学院财务与会计学系审计专业，大学本科学历， 注册会计师，现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中准 会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人。2020 年 1 月至今， 担任公司独立董事，董事会审计委员会委员（召集人）和董事会薪酬 与考核委员会委员。兼任上海天筹投资管理有限公司董事。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-006 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达全体监 事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（全体监事现场参 会）。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本 次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 ...