证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-005 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达全体董 事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（全体董事现场参 会）。会议由董事长陈志忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及公 司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 ...

| （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 6、发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 3 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 次 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，持续督导时间不满 3 个月 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 否 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-008 厦门思泰克智能科技股份有限公司 如在本次董事会通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按 照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。 二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明 本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发 展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大投资者的 合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关 规定和要求，符合公司未来经营发展的 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及修订和制定公司部分制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司 实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》 及部分治理制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作细则》， 具体如下： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-014 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度 上述第 1 项、6-10 项制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，其中第 1 项需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （张佳） 各位股东及股东代表： 本人张佳作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和 专业性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人报 告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张佳，上海海运学院财务与会计学系审计专业，大学本科学历， 注册会计师，现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中准 会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人。2020 年 1 月至今， 担任公司独立董事，董事会审计委员会委员（召集人）和董事会薪酬 与考核委员会委员。兼任上海天筹投资管理有限公司董事。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露事务管理水平和信息披露质 量，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、完整、及时，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二○二四年三月 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且 持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人的情况除外。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第一章 总则 第一条 为依法规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第十条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内 外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司和股东负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 审计委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 委员会组成 第五条 审计委员会委 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-011 1 / 2 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委 员会工作细则》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会 在公司治理中的作用，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会部 分成员进行调整。公司董事、总经理姚征远先生申请辞去审计委员会 委员职务，增补董事陈志忠先生为公司第三届董事会审计委员会委员， 任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体调整情况如下： 调整前：张佳（召集人）、蔡励元、姚征远 调整后：张佳（召集人）、蔡励元、陈志忠 除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-010 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结 合当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际进展情况， 在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变 更的情况下，对部分募投项目进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币 23.23 元，募 集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 72,804,327.17 元， ...