RSM 容诚 内部控制鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0685 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 E .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "地 容诚会 NE | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-12 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0685 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 董事会编制的 2023 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供思泰克公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本报告作为思泰克公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政 ...

公司董事会按照股东大会的相关决议，设立审计委员会、战略与发展委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。具 体情况如下： 2019 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于成立董 事会各专业委员会的议案》，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略与发展委员会工作细则》、 《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等规章制度。 2022 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于确定第三 届董事会专门委员会委员的议案》，选举了公司第三届董事会各专门委员会成员。 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张佳 | 张佳、蔡励元、姚征远 | | 战略与发展委员会 | 陈志忠 | 陈志忠、姚征远、张健 | | 提名委员会 | 蔡励元 | 蔡励元、林长山、陈志忠 | | 薪酬与考核委员会 | 林长山 | 林长山、张佳、张健 | 公司各专门委员会的人员构成情况如下： 厦门思泰克 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司关于 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发 行股票并上市申请文件》等有关规定，现将公司落实投资者关系管理相关规定的 安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为加强对公司信息披露事务的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护 公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制定了《信息披露事务管理制度》，自公司完成首次公开发行 股票并在创业板上市之日起执行。《信息披露事务管理制度》对公司信息披露的 原则、流程等事项均进行了详细规定。 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程(草案) 厦门思泰克智能科技股份有限公司 童程 4-2-1 厦门思泰克智能科技股份有限公司章程(草案) | | | | 总 则: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 第一章 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 服 份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ... | | 第一节 财务会计制度 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下 简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《厦门思泰克智能科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0686 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///xc.mof.gov.cn）"进行变 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | the first and the state 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0686 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 管理层编制的 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益 明细表。 我们的责任是对思泰克公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《厦门思泰克智能科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人基本信息 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）发行人核心技术 5 | | （四）发行人研发水平 18 | | （五）主要经营和财务数据及指标 22 | | （六）发行人存在的主要风险 22 | | 二、发行人本次发行情况 28 | | 三、本 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会 厦门思泰克智能科技股份有限公司 以下简称"公司")第二届 董事会第十三次会议于 2022年2月17日在厦门头炬高新区(翔安) 产业区同龙二路 583 号二层会议室召开,本次会议应到董事 9人,实 际到会表决董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规及《公司章程》的有关规定。会议由陈志忠先生主持,经出席会议 董事认真审议,以书面表决方式逐项表决通过了以下决议: 一、审议通过《关于公司 2021年度总经理工作报告的议案》 2021 年,公司以技术提升、增长业绩、优化内部治理和文化建 设为工作重点。在公司所有股东、董事、监事的支持下,在全体员工 的共同努力下,扎实推进公司发展,基本完成了年初董事会下达的各 项工作目标,总经理将一年来的主要工作做了总结。 表决结果:有效表决票共9票,其中同意票9票,反对票 0票, 弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 2021 年度,公司的独立董事严格按 ...

2023 1530 2020 5 205 12 2023 7 12 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况的说明 深圳证券交易所： 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行 股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》 等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建 立健全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 自股份公司设立以来，公司共召开 29 次监事会，公司监事出席了会议，监 事会会议均由监事会主席主持。历次会议的通知方式、召开方式、表决方式均符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公 司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，监事会制度运行状况良好。 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案和通知、召开、 表决与决议、记录等进行了规范。 自股份公司设立以来，公司共召开 31 ...