厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的 70%时，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思 泰克"或"发行人"）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司 债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴 1 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 11 月 21 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2023 年 11 月 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,582.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1530 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,582.0000 万股，发行价格为人民币 23.23 元/股。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外 部投资者的战略配售，本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全 国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称"《注册办法》"）， 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》和《首次公开发行证券 ...

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行2,582.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可[2023]1530号）。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股票数量为2,582.0000万 股，占发行后总股本的25.01%。全部为公开发行新股，发行人股东不进行公开发 售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称"《注册办法》"）， 深交所发布的《深 ...

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部 投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障 基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理 办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本 次发行的保荐人相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称"海通创投"）将按 照相关规定参与本次发行的战略配售，初始战略配售发行数量为129.1000万股，占本 次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网 下发行。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行2,582.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 ...

RSM 容诚 审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚审字[2023]361Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 作成分 ST 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 公司资产负债表 | 1 | | 3 | 公司利润表 | 2 | | 4 | 公司现金流量表 | 3 | | ર | 公司所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 财务报表附注 | 5-110 | 审计报告 (一) 主营业务收入的确认 容诚审字[2023]361Z0450 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司)财务 报表,包括 2023年 6 月 30 日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 3 ...

RSM 容诚 审阅报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0754 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 。 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | ર | 财务报表附注 | | 4-74 | 审 阅 报 告 容诚专字[2023]361Z0754 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 财务报表,包括 2023年9月30日的资产负债表,2023年 7-9 月和 2023年 1-9 月 的利润表、现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是思泰克公司管 理 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议 厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度股东大会 2022年 3月 9 日下午 14:30 时在厦门火炬高新区 (翔安)产业区同龙部路'988 号二层会议室召开,现场出席本次大会 的股东共28人,代表股份 47,133,629 股,通过电话会议出席本次股 东大会共19人,代表股份 30,304,771 股,总计 77,438,400 股,占 公司总股本的 100%,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式, 审议通过了如下决议: 一、 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 表决情况:同意票为 77,438,400 股,占出席会议有效表决权股 份总数的 100%;反对票为 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 的 0 %;弃权票为 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过 半数同意,根据《公司章程》规定,本议案通过。 ...

与投资者保护相关的承诺 序号 承诺事项 页码 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以 1 1 及股东持股及减持意向等承诺 2 稳定股价的措施和承诺 10 3 股份回购和股份买回的措施和承诺 17 4 对欺诈发行上市的股份购回承诺 21 5 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 25 6 利润分配政策的承诺 40 7 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 47 8 未履行承诺时的补充约束措施 56 9 规范关联交易的承诺函 64 10 股东信息披露专项承诺 66 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 股东信息披露专项承诺 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向社会公众首次 公开发行人民币普通股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。根 据中国证监会分别于2021年2 月5 日实施的《监管规则适用指引——关于申请 首发上市企业股东信息披露》及2021年5月28日发布的《监管规则适用指引— —发行类第2号》的要求，以及深圳证券交易所于2021年2月23日出具的《关 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申请 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号— —首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体 运用的情况说明如下： 一、募集资金投资项目概况 （一）本次募集资金计划和投资方向 公司本次拟发行 2,582 万股 A 股，本次发行不涉及原有股东向投资者公开发 售股份的情况，募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定。实 际募集资金扣除发行费用后全部用于发行人主营业务相关的项目，募集资金总额 将根据询价结果最终确定。 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 本次募集资金投资项目"思泰克科技园项目"和"研发中心建设项目"的实施 主体均为厦门思泰克智能科技股份有限公司，"营销服务中心建设项目"实施主体 为厦门思泰克智能科技股份有限公司深圳分公司。 若本次发行实际募集资金净额少于项目的资金需求量，公司将根据市场环境 和项目 ...