厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申请 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号— —首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体 运用的情况说明如下： 一、募集资金投资项目概况 （一）本次募集资金计划和投资方向 公司本次拟发行 2,582 万股 A 股，本次发行不涉及原有股东向投资者公开发 售股份的情况，募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定。实 际募集资金扣除发行费用后全部用于发行人主营业务相关的项目，募集资金总额 将根据询价结果最终确定。 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 本次募集资金投资项目"思泰克科技园项目"和"研发中心建设项目"的实施 主体均为厦门思泰克智能科技股份有限公司，"营销服务中心建设项目"实施主体 为厦门思泰克智能科技股份有限公司深圳分公司。 若本次发行实际募集资金净额少于项目的资金需求量，公司将根据市场环境 和项目 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程(草案) 厦门思泰克智能科技股份有限公司 童程 4-2-1 厦门思泰克智能科技股份有限公司章程(草案) | | | | 总 则: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 第一章 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 服 份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ... | | 第一节 财务会计制度 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1530 号）。 《厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮 资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日 报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、 本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、 "保荐人"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会 厦门思泰克智能科技股份有限公司 以下简称"公司")第二届 董事会第十三次会议于 2022年2月17日在厦门头炬高新区(翔安) 产业区同龙二路 583 号二层会议室召开,本次会议应到董事 9人,实 际到会表决董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规及《公司章程》的有关规定。会议由陈志忠先生主持,经出席会议 董事认真审议,以书面表决方式逐项表决通过了以下决议: 一、审议通过《关于公司 2021年度总经理工作报告的议案》 2021 年,公司以技术提升、增长业绩、优化内部治理和文化建 设为工作重点。在公司所有股东、董事、监事的支持下,在全体员工 的共同努力下,扎实推进公司发展,基本完成了年初董事会下达的各 项工作目标,总经理将一年来的主要工作做了总结。 表决结果:有效表决票共9票,其中同意票9票,反对票 0票, 弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 2021 年度,公司的独立董事严格按 ...

深圳证券交易所： 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 （本页无正文，为《厦门思泰克智能科技股份有限公司关于子公司、参股公司简 要情况的说明》之签章页） 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）申请首 次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上 市申请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明如下： 厦门思泰克智能科技股份有限公司 年 月 日 截至目前，公司无子公司、参股公司，不存在对外投资的情形。 特此说明！ （以下无正文） ...

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 | 目 录···························································································1 | | --- | | 释 义···························································································2 | | 第一部分 律师声明 ········································································6 | | 第二部分 正 文 ············································································8 | | 一、本次发行并上市的批准和授权 ·····················································8 | | 二 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0686 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///xc.mof.gov.cn）"进行变 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | the first and the state 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0686 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 管理层编制的 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益 明细表。 我们的责任是对思泰克公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下 简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《厦门思泰克智能科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐 ...

陈志忠、姚征远、张健 关于避免与厦门思泰克智能科技股份有限公司 同业竞争及利益冲突的承诺函 鉴于厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"）拟申请首次 公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，为维护发行人及其他股东的利益， 避免同业竞争及利益冲突，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，现郑重承 诺如下： 1、本人及本人拥有控制权的其他公司/企业现时与将来不直接或间接从事与 发行人相同或相似的业务或活动，以避免与发行人产生同业竞争。 2、在未来发展中，本人及本人拥有控制权的其他公司/企业、有任何商业机 会可从事、参与任何可能与发行人的生产经营构成竞争的业务或活动，则立即将 上述商业机会通知发行人,由发行人自行与业主签订合同/协议。 3、本人不会利用对发行人的控股优势地位从事任何损害发行人及其他股东， 特别是中小股东利益的行为。 4、如本人违反上述承诺给发行人造成损失，本人将承担赔偿责任。 5、本人在作为发行人控股股东及实际控制人期间，上述承诺对本人具有约 束力。 6、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年 子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人拥有控制 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称 "《注册办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管 理实施办法（2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者适 当性管理办法》"），中国证 ...