Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a total revenue of 961 million yuan, representing a year-on-year growth of 36.93% [2] - The net profit attributable to shareholders for 2024 reached 173 million yuan, with a year-on-year increase of 36.18% [10] - In Q1 2025, revenue and net profit grew by 13.35% and 22.77% respectively compared to the same period in 2024 [18] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company plans to expand its non-cooling infrared and optical products in 2025, focusing on emerging markets such as robotics [2] - The company will enhance its product line and leverage synergies with existing customers to boost sales [2] - R&D expenses in 2024 amounted to 57.11 million yuan, a 14.84% increase from the previous year, aimed at optimizing core infrared components [12] Group 3: Competitive Advantages - The company holds a strong competitive edge in the infrared sector, particularly with its antimony-based technology for cooling infrared products [13] - It has established extensive partnerships with downstream customers, enhancing its market presence [13] - The company is actively investing in upstream sectors of the optoelectronic industry, focusing on semiconductor materials and key equipment [3] Group 4: Operational Efficiency and Cost Control - In 2024, the company implemented cost control measures that significantly contributed to profit growth, including centralized procurement and optimized inventory management [10] - The company aims to improve operational efficiency through enhanced internal controls and streamlined processes [4] - The net profit margin for 2024 was supported by effective cost management strategies [10] Group 5: Future Outlook and Market Trends - The infrared imaging market is expected to grow rapidly, driven by increasing demand in both defense and civilian applications [8] - The company is poised to capture new market opportunities in emerging sectors such as autonomous driving and smart robotics [8] - The overall market for infrared products in China is projected to exceed 10 billion yuan, with a compound annual growth rate of approximately 20% [17]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3328.43 points, above the six-month moving average, with an increase of 0.37% [1] - The total trading volume of A-shares reached 12152.25 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 144 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - JinHao Medical: 26.73% - SuAo Sensor: 19.75% - HuaWu Co., Ltd.: 17.98% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the six-month moving average include: - Aerospace Intelligent Manufacturing - Changqing Technology - China Merchants Highway [1] Performance of Selected Stocks - JinHao Medical: Today's increase of 29.96% with a turnover rate of 23.69% [1] - SuAo Sensor: Increased by 20.05% with a turnover rate of 8.96% [1] - HuaWu Co., Ltd.: Increased by 19.94% with a turnover rate of 20.89% [1] Additional Notable Stocks - Other stocks with notable performance include: - JiuDing Investment: 9.97% increase, 7.73% turnover rate - Arrow Home: 10.02% increase, 8.27% turnover rate - Construction Industry: 10.01% increase, 13.40% turnover rate [1]

国科天成科技股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 （一）上市公司与专业投资机构共同投资公告 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-029 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等 有关规定，本次投资无需提交公司董事会或股东大会审议，不构成同 业竞争和关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的 重大资产重组。 1、名称：苏州驰星泽和投资管理合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91320594MA1P8JE493 3、企业类型：有限合伙企业 二、合作方基本信息 4、执行事务合伙人：苏州驰星投资管理有限公司 （一）普通合伙人暨私募基金管理人 5、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业 园区苏虹东路 183 号 10 幢 2-321 室 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科天成"） 全资子公司北京天虹晟大科技有限公 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-026 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 公司本次募集资金投资项目主要为资本性支出，项目规划周期较长，从项目 建设到效益显现以及资金回收需要一定时间。而债务融资期限较短、融资规模容 易受信贷政策影响，风险较高。公司采用部分股权方式融资，能够更好的匹配本 次募投项目的长期规划需求。 （三）公司银行贷款融资存在局限性 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司""国科天成"或"发行人"） 满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争 力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次 ...

国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-028 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年四月 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交 易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注 册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 释义 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-024 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的 可行性研究报告 二〇二五年四月 一、本次募集资金运用计划 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）本次向不 特定对象发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 91,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目： 注：上述拟以募集资金投入金额，不包含项目总投资额中的铺底流动资金部分。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解 决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目情况及必要性和可行性分析 （一）非制冷红外探测器扩产项目 1、项目基本情况 本项目拟建设无尘车间并引入水切割机、贴膜机、解 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-027 国科天成科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下关于国科天成科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次向不特定对象发行可转 换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析 ...

国科天成科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 4 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 5 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 110A011055 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天成公司） 截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情 况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用 情况报告及对照表是国科天成公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 程序的基础上对国科天成公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告 及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上 述前次募集 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 22 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：国科天成会议室、线上 （五）培训人员：彭凯、陶松 （六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求国科天成参与培训的相 关人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容为创业板上市公司持续监管规则讲解及违规案例分析 等，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培 ...

第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《国科天成科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况，特制订本规则。 （一）依照其所持有的本次可转债数额享有《募集说明书》约定的利息； 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"受 托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则约定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持 有无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有 ...