| 目实施地点，抽查公司大额募集资金使用的付款凭证等。 | | | --- | --- | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | 是 | | 情形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | 是 | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 不适用 | | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | 投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | 是 | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | 是 | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：查阅公司定期报告等资料；访谈公司管理层有关人员并查看公司经 | | | 营情况；查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件等。 | | | 1.业绩是否存在 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-057 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程> 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 5 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、变更后的营业执照信息 公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：广东辰奕智能科技股份有限公司 统一社会信用代码：914413006886199199 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号 法定代表人：胡卫清 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-056 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.本次解除限售的股份为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售的股份数量为 2,223,000 股， 占公司总股本的 3.5625%，解除限售股东户数共 1 户，限售期为自公司股票首次 公开发行并上市之日起 12 个月。 2.本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日（星期一，因 2024 年 12 月 28 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行 1,200 万股人民币普通股（A 股），并于 2023 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。发行后 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对辰奕智能首次公开发行前 已发行部分股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行 1,200 万股人民币普通股（A 股），并于 2023 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。发行后公司总股本由 36,000,000 股增加至 48,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 36,621,224 股， 占公司总股本的 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议通知于2024年12月19日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年12月25日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会 议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-053 广东辰奕智能科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经与会监事审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司及子公司的 实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司及子公司 的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要。本次变更的决策程序 符合相关法律、法规的规定，不存在损害公 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-054 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自2024年12月1日起开始执行。 2、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财 务报告进行追溯调整，对广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经初步测算，预计公司 2024年度固定资产折旧费用将减少20.1871万元，净利润将增加17.1544万元， 约占公司2023年经审计净利润的0.19%。 公司于2024年12月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本 次会计估计变更事项在董事会的审批权限范围内，无需提请公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于2024年12月19日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事严开云、杨中硕、李春 歌以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实 际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。 执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经 营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保会 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-055 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更经理及聘任副经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经理的议案》及《关 于聘任副经理的议案》，董事会同意聘任胡卫清女士为公司经理，同意聘任张 小宁先生为公司副经理，上述人员任期自第三届董事会第十三次会议审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况说明如下： 一、关于变更经理的事项 （一）张小宁先生辞去经理职务，仍在公司担任副经理 经公司经理胡卫清女士提名、第三届董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任张小宁先生担任公司副经理职务，任期自第三届董事会第十三次会议 决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 个人简历： 胡卫清女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。 2012 年 3 月至 202 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0149 号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东辰奕智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-051 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 5 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董事长胡卫清 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式 ...