Core Points - The company, Chenyi Intelligent, announced the election of Ms. Hu Yueqin as the employee representative director of the fourth board of directors during the employee representative assembly held on August 13, 2025 [2] - The fourth board of directors will consist of both employee representative directors and non-employee representative directors elected by the shareholders [2] - The term of the fourth board of directors will last for three years from the date of approval by the shareholders' meeting [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，辰奕智能发布公告称，公司聘任陈裕平先生为证券事务代表。 ...

证券日报网讯 8月13日晚间，辰奕智能发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举胡卫清女士为公司第四届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月13日晚间，辰奕智能发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月13日召 开，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：每日经济新闻） 辰奕智能8月13日晚间发布公告称，公司第四届第一次董事会会议于2025年8月13日在公司总部会议室以 现场结合通讯会议的方式召开。会议审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》等文件。 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-037 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2025 年 8 月 13 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号 会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-039 广东辰奕智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事 会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员 1 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知于 2025 年 8 月 13 日以口头方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日在公 司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。经第四届董事会全体董事同意豁 免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事胡卫清、唐丹、叶文彬、刘力以通讯表决方式出席。会议由全体董 事推举胡卫清女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0093 号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...

及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关规定，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8月13日召开2025年第一次临时股东会和2025年第三届第一次职工代表大会， 分别选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成 了公司第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专 门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。 至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下： 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-040 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 2、各专门委员会成员 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况 1、第四届董事会成员 非独立董事：胡卫清女士（董事长）、唐丹女士、赵耀先生、唐成富先生、 严开云先生、胡悦琴女士（职工代表董事） 独立董事：李春歌女 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-038 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，广东辰奕智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开职工代表大会， 经与会职工代表认真审议，一致同意选举胡悦琴女士（简历详见附件）为公司第 四届董事会职工代表董事。胡悦琴女士将与公司股东会选举产生的第四届董事会 非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会任期自公司股东会选 举通过之日起三年。 胡悦琴女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的 资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司 董 事 会 附件：胡悦琴女士简历 胡悦琴女士，女，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外 ...