为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，通过对照自 查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司部分治理制度进行了系统的梳理、 修订，并依据公司治理的需要制定了新的制度。具体情况如下： 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-034 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | ...

关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事候选人 本人叶文彬尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东辰奕智能科技股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人： 叶文彬 2025 年 7 月 28 日 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-036 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过关 于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 13 日（星期三） （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以专人送达、邮件和电话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事胡悦琴、杨中硕、Yatao Yang、严开云以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-033 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第三届董事会任期将于2025年8月15日届满，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-031 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划之股票期权 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"辰奕智能"）根据 《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规则的规定，完成了 2025 年股权激励计划（以下简称"《2025 年激励计划》"或"本激励计划"）之股票期权授予登记工作，具体情况公告如 下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发 表了意见。 股票期权简称：辰奕 JLC1 股票期权代码：036602 授予日：2025 年 6 ...

北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN055-3号 国枫律证字[2025]AN055-3号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划相关事项的 法律意见书 致：广东辰奕智能科技股份有限公司 根据本所与辰奕智能签订的《法律服务协议》，本所律师接受辰奕智能的委 托，担任辰奕智能实施本次激励计划的专项法律顾问，并已根据《公司法》《证 券法》《管理办法》《监管指南第 1 号》等相关法律、法规、规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定出具了《北京国枫律师事务所关于广东辰奕智能科技 股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称《草案 法律意见书》）、《北京国枫律师事务所关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025年股权激励计划调整及首次授予相关事 ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of the first grant registration of restricted stock under the 2025 equity incentive plan by Guangdong Chanyi Intelligent Technology Co., Ltd, including key dates, stock quantities, and pricing [1][2][3]. Summary by Sections Grant Details - Grant Date: June 10, 2025 [3] - Listing Date for Restricted Stock: July 11, 2025 [1] - Number of Restricted Stocks Granted: 365,391 shares [1] - Adjusted Grant Price: 17.685 CNY/share [3] - Number of Recipients: 7 individuals [3] Approval Process - The board approved the equity incentive plan on May 8, 2025, during the 15th meeting of the third board [2]. - The supervisory board also approved the plan on the same day [2]. - A public notice regarding the recipients was made from May 10 to May 19, 2025, with no objections received [2]. Stock Distribution - The total number of restricted stocks granted represents 0.45% of the total share capital post-grant [5]. - The plan allows for a maximum of 20% of the total share capital to be involved in the incentive plan [5]. Vesting and Release Conditions - The maximum duration for the restricted stock to be released is 60 months from the grant date [5]. - The release schedule includes: - 40% after 12 months - 30% after 24 months - 30% after 36 months [7][8]. Performance Assessment - The performance assessment period for the incentive plan is from 2025 to 2027, with annual revenue growth targets set at 20% [9][10]. - If the performance targets are not met, the stocks cannot be released and will be repurchased by the company [10]. Adjustments and Changes - The number of initial recipients was adjusted from 136 to 132 due to voluntary withdrawals, affecting a total of 157,000 shares [11][12]. - The total stock rights granted were adjusted from 1,872,000 shares to 1,806,000 shares [12]. Financial Implications - The funds raised from the stock grant will be used to supplement working capital [16]. - The total number of shares post-grant will increase from 81,120,000 to 81,485,391 shares [16].

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-030 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划之第一类限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"辰奕智能"）根据 《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规则的规定，完成了 2025 年股权激励计划（以下简称"《2025 年激励计划》"或"本激励计划"）之第一类限制性股票的授予登记工作，具体 情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发 表了意见。 （二）2025 年 5 月 8 日，公司召开第三届监事会第十四次 ...

北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN055-2号 国枫律证字[2025]AN055-2号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 致：广东辰奕智能科技股份有限公司 根据本所与辰奕智能签订的《法律服务协议》，本所律师接受辰奕智能的 委托，担任辰奕智能实施本次激励计划的专项法律顾问，并已根据《公司法》 《证券法》《管理办法》《监管指南第1号》等相关法律、法规、规章、规范性 文件以及《公司章程》的规定出具了《北京国枫律师事务所关于广东辰奕智能 科技股份有限公司2025年股权激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称 《草案法律意见书》），现本所律师就辰奕智能本次激励计划调整（以下简称 "本次调整"）及首次授予相关 ...

证券简称：辰奕智能 证券代码：301578 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划调整及首次授予股票期 权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的 相关事项 | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 6 | | 六、备查文件及咨询方式 | 21 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： | 辰奕智能、本公司、 | 指 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 | | 划、股权激励计划 | | | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司 ...