西安诺瓦星云科技股份有限公司 盈利预测审核报告 大华核字[2023]0016687 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 " 西安诺瓦星云科技股份有限公司 盈利预测审核报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 盈利预测审核报告 | 1-2 | | 11 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司合并盈利预 | | | | 测 | | | | 盈利预测表 | 1 | | | 盈利预测的编制基础和基本假设 | 2-3 | | | 盈利预测说明 | 4-53 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10) ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 章 程 （草案） 4-2-1 2021 年 11 月 | 求 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 公司拥有 6 家控股子公司、2 家控股孙公司和 9 家参股子公司。考虑子公司 的收入、利润、总资产、净资产等财务指标占合并报表相关指标的比例，以及子 公司经营业务、未来发展战略、持有资质或证照等对公司的影响等因素，公司 6 家控股子公司、2 家控股孙公司均为公司重要子公司，9 家参股子公司均不属于 对公司有重大影响的参股公司，并非公司重要子公司。 （一）控股子公司情况 1、嗨动视觉 嗨动视觉基本情况如下： | 公司名称 | | | 北京嗨动视觉科技有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 2016 | 11 | 日 9 | | | | | | | | 注册资本 | 10,000 | 万元 | | | | | | | | | 实收资本 | 10,000 | 万元 | | | | | | | | | 注册地 | | 北京市海淀区彩和坊路 | | 8 | 号 12 层 01A | | | | | | 主要生产经营地 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会会议决议 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议 时间:2021年11月3日 地点:公司会议室 出席人:袁胜春、宗靖国、翁京、张建奇、毛志宏、闫玉新、李建涛 主持人:袁胜春 西安诺瓦星云科技股份有限公司(以下简称"股份公司")第一届董事会第 十六次会议以现场方式召开。会议通知已于 2021年10月16日以书面方式发出。 本次会议应参与表决董事 7人,实际参与表决董事 7人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《西安诺瓦星云 科技股份有限公司章程》的规定。本次会议行成的决议合法、有效。 会议由董事长袁胜春主持,与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分 讨论,会议采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决: 1. 审议通过关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板 上市的议案。 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 2. 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案。 表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 3. 审议通过关于 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 t and Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 西安诺瓦星云科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 (截止 2023 年 6 月 30 日止及前三个年度) | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | | --- | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | 1-5 | | 大华核字[2023]0015593 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (10) 5835 0011 传 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0015593 号 西安诺瓦星云科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的西安诺瓦星云科技股份有限公司(以下简称诺 瓦星云公司) 2023年 1-6 月、2022年 ...

关于避免同业竞争的承诺函 (以下无正文) 3、自本承诺函签署之日起,如发行人进一步拓展其主营业务范围,本人及本 人控制的其他企业将不与发行人拓展后的主营业务相竞争;若与发行人拓展后的主 营业务产生重大不利影响的竞争,本人及本人控制的其他企业将以停止经营竞争业 务、将竞争业务纳入到发行人、或将竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免 与发行人同业竞争。 4、如本人违反上述承诺,本人将依法承担相关法律责任,并赔偿因未履行上述 承诺而给公司或其他股东带来的损失。 5、上述承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效。 6、本人将确保本人的近亲属遵守上述承诺。 西安诺瓦星云科技股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")拟申请首次 公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市(以下简称"本次发行")。为避免与 发行人同业竞争,本人袁胜春作为公司控股股东、实际控制人之一,现承诺如下: 1、截至本承诺函出具之日,本人及本人控制的其他企业均不存在直接或间接 从事与公司相同或相似业务的情形，与公司不存在同业竞争。 特此承诺! 2、自本承诺函出具之日起,本人及本人控制的其他企业将不会从事或经营任 何与发行人及其控股子公司的主 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕624 号 关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 西安诺瓦星云科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》（国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第 205 号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 (中国（上海）自由贸易试验区浦明路８号) 二〇二四年一月 西安诺瓦星云科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（以下简称"《首发注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创 业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》（以下简称"《暂行规定》"） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《西安诺瓦星云科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。） 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 MINSHENG SECUR ...

（二）董事会建立健全及运行情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司制定了《股东大会议事规则》，对公司股东大会的职权、召集、提案和 通知、召开、表决和决议等作出了明确的规定。公司股东大会严格按照《公司法》 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开，运行规范，公司历次股东大 会的通知方式、召开方式、股东出席情况、表决方式及决议内容等符合《公司法》 《公司章程》的相关规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。 公司股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立及 执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。 公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事提名、聘任、任职资格、更 换、发表独立意见等方面作出了详细的规定。公司现有 3 名独立董事，占董事会 人数 1/3 以上，独立董事人数、任职资格和职权范围符合相关法律法规的规定。 公司独立董事任职以来，能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关文件的要求，勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，对公 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2023]0015592 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo 西安诺瓦星云科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截至 2023 年 6 月 30 日 ） | | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-3 | | ------ | 西安诺瓦星云科技股份有限公司内部控制评 | 1-4 | | 价报告 | | | t 1 1 2 大华会计师事务所 年定区西四五中路 16号房 7号 86 (10) 5835 0011 传真: 86 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0015592 号 西安诺瓦星云科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的西安诺瓦星云科技股份有限公司 (以下简称诺瓦星云公司)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及 的 2023 年 6 ...