北京德恒律师事务所 关于广东太力科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于广东太力科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于广东太力科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20250524-01 号 致：广东太力科技集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于广东太力科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议 案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 北京德恒律师事务所受广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"太力科 技"或"公司"）委托，由本所律师出席太力科技 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-014 广东太力科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 （1）总体出席情况 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-15:00 （3）会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路 40 号 A 栋 304 会议室 （4）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长石正兵先生 （7）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了 《关于召 ...

Core Viewpoint - Taily Technology has successfully launched its latest safety protection products at the 136th Canton Fair, aiming to explore new application scenarios and extend industry boundaries through innovations in nanomaterials and outdoor equipment [3][8]. Company Overview - Taily Technology, founded over 20 years ago, has officially listed on the Shenzhen Stock Exchange with the stock code "301595" [4]. - The company started with storage bags and has since expanded its product lines using advanced aerospace technology, achieving over 1 billion in annual revenue [4]. - As of February 10, 2025, Taily has applied for and received 858 patents globally, including 44 invention patents, and its products are sold in over 160 countries [4][6]. Product Innovation - Taily has developed multiple key technologies in the nanomaterials field, resulting in eight composite material technology platforms, including vacuum barrier and flexible protection [6]. - The company has successfully integrated its products into various applications, including home storage, outdoor gear, and safety protection items, with a focus on enhancing living space utilization [6][8]. Global Expansion Strategy - Taily has established a dual-track approach to market expansion, focusing on both domestic and international markets from its inception [7]. - The company has been actively participating in international trade shows and has built a presence on major e-commerce platforms like Amazon, Lazada, and Shopee since 2017 [7]. - Taily's sales on Amazon's US site for bathroom storage products exceeded 12,500 units in 30 days, generating over 1 million in sales, indicating strong market demand [7]. Future Growth and Market Trends - The home goods market is projected to grow by over 27% from 2020 to 2027, with increasing demand for functional home storage solutions, particularly in emerging markets [8]. - Taily aims to enhance its global brand presence by evolving from a "Chinese outbound brand" to a "localized brand," focusing on an integrated operation system of R&D, marketing, and service [8]. - The company is also emphasizing the importance of smart supply chains and digital transformation to improve responsiveness and support sustained growth [8].

民生证券股份有限公司 关于广东太力科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东太 力科技集团股份有限公司（以下简称"太力科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对太力科技使用部分闲置募集资金及闲 置自有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获 准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05 元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净 额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司（含子公司） 正常经营、保证资金流动性及安全性的前提下，对暂时闲置自有资金进行现金管 理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）现金管理品种 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议， 审议通过了控股股东石正兵先生于 2025 年 6 月 12 日提出的书面临时提案中的 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意将前述议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-0011 广东太力科技集团股份有限公司 公司在保证资金安全的前提下拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品， 购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构，购买产品 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-010 广东太力科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下， 公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"太力科技")于 2025 年 6 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审 议通过了控股股东石正兵先生于 2025 年 6 月 12 日提出的书面临时提案《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将前述议案提交公司 2025 年 第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获 准向社会公众发行人民币普通股（A ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-013 广东太力科技集团股份有限公司 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）第二 届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》， 公司决定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详 见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广 东太力科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。 公司董事会于 2025 年 6 月 12 日收到控股股东石正兵先生提交的《关于增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，石正兵先生提请将《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》以及 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-008 广东太力科技集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）第二 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电话方式送达全体董事，2025 年 6 月 13 日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先 生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会认为，募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段 募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营 的前提下，公司利用部分闲置的募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，具 有合理性。经审核，董事会同意公司使用不超过人民币 35,000 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-009 广东太力科技集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）第二 届监事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电话方式送达，2025 年 6 月 13 日以现场和电子通信相结合的方式召开。公司监事会主席王振昌先生召集并主持 了本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《广东太力科技集团股份有限公司章 程》的有关规定。 （一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投 资回报，符合公司及全体股东利益；不会影响公司日常资金正常周转需要和募投 ...

民生证券股份有限公司 关于广东太力科技集团股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及 部分募投项目增加实施主体的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东太 力科技集团股份有限公司（以下简称"太力科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对太力科技调整募集资金投资项目拟投 入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东太力科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）同意注册，公司本 次公开发行人民币普通股 27,000,000 股，每股发行价格为人民币 17.05 元/股，募 集资金总额为人民币 461,543,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 92,02 ...