广东太力科技集团股份有限公司 董事会议事规则 广东太力科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件及《广东太力科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会应当按照法律法规、《创业板上市规则》《规范运作指引》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他规则和《公司章程》履行职责，公 平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第一节 董事会的组成 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人员。 公司董事会设董事长一人。 第 ...

广东太力科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东太力科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联 ...

广东太力科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东太力科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以 及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。战略委员会委员由董事长、1/2 以上 独立董事或者全体董事的 1/3 以上董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半 数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由委员选 举产生，并报董事会备案；如公司董事长当选为战略委员会委 ...

广东太力科技集团股份有限公司 总经理工作细则 广东太力科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，提供公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东太 力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等。总经理经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作中 心。 第三条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理对董事会负责。总经理 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司决议。 第二章 一般规定 第四条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名，并根据需要 设副总经理若干名。 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-038 广东太力科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将"信息系统升级项目" 的预计达到可使用状态日期延长至 2027 年 11 月 11 日。本次募投项目延期事项 在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获 准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05 元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净 额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合 ...

广东太力科技集团股份有限公司 关于修订公司章程及其附件并办理市场主体变更备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 28 日，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"太力科技"）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司 章程及其附件并办理市场主体变更备案的议案》及《关于修订公司<关联交易管 理制度>等公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程及其附件并修订、制定相关公司治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司股东会规则》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东太力科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《广东太力科技集团股份有 限公司股东会议事规则》《广东太力科技集团股份有限公司董事会议事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为提高广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科 技）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟 使用额度不超过人民币 24,000 万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保 值业务，主要品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务及其他外汇衍生 产品业务。 2. 公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无 需提交公司股东会审议。 证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-041 广东太力科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3. 风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行 以投机为目的的外汇交易，但进行外汇套期保值业务仍存在汇率波动风险、交易 违约风险和内部控制风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 随着公司海外业务的扩张，预期外汇收入对公司 ...

广东太力科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司海外业务的 扩张，预期外汇收入对公司经营业绩的影响增加，为提升公司应对外汇波动风险 的能力，有效规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 加强外汇风险管理，以控制汇率波动对公司经营业绩可能造成的影响，增强公司 的财务稳健性。 公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇 率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。根据相关会计准则， 本次投资符合套期保值相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的 发展。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务规模及资金来源 根据公司及子公司的资产规模及境外业务的需求情况，公司及子公司开展的 外汇套期保值业务额度不超过人民币 24,000 万元（或等值外币），任一时点的交 易金额将不超过前述额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在前述 额度内，资金可循环滚动使用；预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 4,300 万元（或等值外币）。 外汇套期保 ...

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-039 广东太力科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职 暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名陆中涛女 士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、关于董事辞任暨补选董事的事项 公司于近日收到公司董事石维聪先生提交的书面辞职报告，石维聪先生因个 人发展原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会委员、董事会 提名委员会委员的职务，辞职后，石维聪先生将继续担任公司其他职务，并将继 续履行其在公司申请首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期限内的 承诺。 石维聪先生原定任期至公司第二届董事会届满之日（即 2027 年 5 月 9 日） 止，截至本公告披露日，石维聪先生未 ...

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，《广东太力科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》全文于 2025 年 10 月 29 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上披露，敬请投资者注 意查阅！ 特此公告。 证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-036 广东太力科技集团股份有限公司 2025年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《广东太力科技集团股份有 限公司 2025 年第三季度报告》。 广东太力科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 ...