慧翰微电子股份有限公司 1 （本页无正文，为《慧翰微电子股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之盖章页） 慧翰微电子股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2019 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第八次会议，董事会根据《公司 章程》的相关规定，制定了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会 工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并 选举了各委员会委员。 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 隋榕华 | Chen Wei、黄旭明 | | 审计委员会 | 林兢 | 蔡晓荣、Chen Wei | | 提名委员会 | 蔡晓荣 | 黄旭明、冯静 | | 薪酬与考核委员会 | 黄旭明 | 林兢、林伟 | 截至本说明出具日，各专门委员会委员组成如下： 董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 各专门委员会工作细则等规定规范运作，运行情况良好。各位委 ...

2022年第三次临时股东大会材料 慧翰微电子股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议 慧翰微电子股份有限公司(以下简称为"公司")于 2022年 5 月 30 日在福州市马 尾区江滨东大道 116号国脉科技大楼 11 楼公司会议室召开了 2022 年第三次临时服东大 会,本次会议由公司董事会召集,董事长隋榕华主持。本次会议应到股东 7名,实到股 东 7 名,共持有公司 100%的股份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议通过的议案如下: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》 逐项审议通过申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行"、"本 次发行上市")方案的议案: 1、发行股票种类和面值:人民币普通股（A 股),每股面值人民币 1.00元。 表决结果:7名赞成,代表股份 5,260万股;0名反对,代表股份 0 股;0 名弃权, 代表股份 0 股;分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、 2、发行数量:本次发行股票的数量不超过 1,755.00 万股,不低于发行后公司总股 本的 25%,不 ...

发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市 相关的其他承诺事项 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1 | | 2 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 7 | | 3 | 中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件 | 9 | | | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | | 关于避免同业竞争的承诺函 慧翰微电子股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行股票 并在创业板上市(以下简称"本次发行上市"),本公司作为发行人的控股股东, 为保障发行人及其股东的合法权益,现依据相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的有关规定,就关于避免与发行人本次发行上市后的可能产生的同业 竞争事宜承诺如下: 1、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的企业(除发行人及其控 股企业以外)均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争关系的业务或活动。发行人的资产完整,其资产、业务、人 员、财务及机构均独立于本公司及本公司所控制的其他企业。 2、在发行人本次发行上市后,本公司及本公司所控制的 ...

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广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 广广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年八月 慧翰微电子股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已 根据《公司法》《证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《慧翰微电子股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同的含义。 3-1-3-1 慧翰微电子股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、发行人基本情况 | | 二、本 ...

慧翰微电子股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 | | | --- | --- | --- | | 总资产 | | 5,770.16 | | 净资产 | | 4,053.96 | | 营业收入 | | 4,417.06 | | 净利润 | | 469.73 | 注：上述财务数据已经容诚会计师审计。 一、发行人控股子公司 截至本说明出具日，公司拥有 2 家控股子公司，基本情况如下： 1、慧翰智能 | 公司名称 | 福建慧翰智能制造有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350122MA33QR8G2D | | 成立时间 | 2020 年 4 月 15 日 | | 注册资本 | 3,000.00 万元 | | 实收资本 | 3,000.00 万元 | | 注册地址 | 福建省福州市连江县潘渡乡朱步村西大道 8 号福州理工学院 6 号楼 1-2 层 | | 主要生产经营地 | 福建省福州市 | | 股东构成及控制情况 | 公司持有慧翰智能 100%的股权 | | 主营业务及在发行人业 | 主营业务为车联网智能终端、物联 ...

RSM 容诚 审阅报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0490 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.gxv.cn）"进行主营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxcc.grv.no）"进行主管 | 序号 | 内 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 资产负债表 | | 6 | | б | 利润表 | | 7 | | 7 | 现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-91 | 审 阅 报 告 容诚专字[2024]361Z0490 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)财务 报表,包括 2024年 6 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2024 年 1- ...

慧翰微电子股份有限公司 募集资金具体运用情况 一、募集资金运用概况 （一）募集资金投资项目 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，拟公开发行人民币普通股不 超过 1,755.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，募集资金将全部用于公 司主营业务相关的项目。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用 于以下项目： 上述项目投资总额为 71,346.00 万元，拟全部使用本次公开发行募集资金投 入。若实际募集资金少于项目所需资金，公司将根据上述募集资金投资项目的重 要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹方式解决。本次募集 资金到位之前，公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分公司将根 据有关规定履行相应程序后使用。 （二）募集资金使用管理制度 2022 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公 司上市后适用的《募集资金管理办法》，规定募集资金存放及使用的内容。公司 募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专户，其存放、使用、变更、管理 与监督将根据公司《募集资 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕885号）。 本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"），不进行 网下询价和配售。本次公开发行股票数量1,755.00万股，占发行后公司总股本的 比例为25.02%，本次公开发行后公司总股本为7,015.00万股。本次网上发行股票 数量为1,755.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为公开发行新 股，公司股东不进行公开发售股份。 为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和本次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将就本次发行举行网上路演。 发行人: 慧翰微电子股份 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），发行人所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业"（C39）。 截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 30.45 倍。本次发行价格 39.84 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经 1 常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.57 倍，不超过中 证指数有限公司于 2024 年 8 月 28 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市 盈率。 3、本次网上发行申购日为 2024 年 9 月 2 日（T 日），网上申购时间为 9:15- 11:30、13:00-15:00。投资者在 2024 年 9 月 2 日（T 日）进行网上申购时无需缴付 申购资金。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股 申购。 5、网上投资者申购新股中签后，应根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确 ...