慧翰微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据《企 业内部控制基本规范》，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制 ...

慧翰微电子股份有限公司章程（2025 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 章 程 （草案） （提交 2025 年 5 月 12 日公司 2024 年度股东大会审议） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六 ...

特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-014 慧翰微电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任袁华文先 生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满之日止。 截至本公告发出日，袁华文先生未直接持有公司股份。袁华文先生与公司控 股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查、 ...

慧翰微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范 性文件和公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出 席公司召开的董事会、股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、 重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，维护了公司和全 体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将监事会在本 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会人数及人员构成符 合相关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体 情况如下： （一）2024年3月20日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通 过《关于公司2021至2023三年〈审计报告〉的议案》《关于公司〈内部控制鉴 证报告〉的议案》《关于公司〈原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证 报告〉的议案》《关于公司〈主 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-007 慧翰微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]885 号）文件批复，公司于 2024 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股 （A 股）1,755.00 万股，每股发行价为 39.84 元，应 募集资金总额为69,919.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,211.93万元后， 实际募集资金金额为 62,707.27 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 单位： ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-016 慧翰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第十一次会议，定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-009 慧翰微电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025年4月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月8日以书 面、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席周霞玉 女士召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 与会监事审议，形成如下决议： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度报告及其摘要》 监事会认为：公司《2024 年度报告及其摘要》内容符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-005 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司监事、有关高级管 理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度报告及其摘要》 具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度 报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司编制的《 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-006 特别提示： 1、慧翰微电子股份有限公司 以下简称 公司"）2024 年度利润分配方案预 案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 7,015 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 25 元人民币 含税），共计派发现金 17,537.50 万元 含税），不送 红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 3,437.35 万股， 剩余未分配利润结转以后分配。 2、公司现金分红方案不涉及 深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议分别审议通过 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制 定中期分红方案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议意见 慧翰微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Dividend and Capital Reserves - The company plans to distribute a cash dividend of 25 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 70,150,000 shares[4]. - The company will increase capital reserves by converting 4.9 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The total distributable profit for the period is 514,175,784.43 RMB, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[151]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,021,969,025.42, representing a 25.68% increase compared to ¥813,142,138.13 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥175,465,834.44, a 37.54% increase from ¥127,578,337.57 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥3.079, up 26.95% from ¥2.4254 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,753,874,965.32, a 107.01% increase from ¥847,243,566.41 at the end of 2023[21]. - The company reported a weighted average return on equity of 23.74% for 2024, down from 29.61% in 2023, reflecting a decrease of 5.87%[21]. Risk Management and Compliance - Future plans and forward-looking statements in the report do not constitute profit forecasts or commitments to investors, highlighting potential investment risks[4]. - The company has disclosed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company is focused on maintaining strong governance and compliance with regulatory requirements[4]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure asset safety and value appreciation, effectively managing financial risks and optimizing asset efficiency[114]. Research and Development - The company has accumulated 170 patents and software copyrights as of December 31, 2024, reflecting its strong focus on R&D and innovation[41]. - The company has developed core technologies such as over-the-air upgrade technology, emergency call technology, and digital key technology, enhancing its product offerings in the smart automotive sector[42]. - The company’s R&D expenses for 2024 amounted to CNY 6,656.01 million, reflecting a year-on-year growth of 22.84%[50]. - The company is committed to continuous R&D in new technologies and products to meet the evolving demands of the automotive industry[101]. Market Position and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[29]. - The company has established long-term partnerships with major automotive manufacturers, including SAIC, Chery, Geely, BYD, and NIO, serving as a primary supplier for their smart terminal solutions[35]. - The company is actively participating in the evolution of global IoT communication technologies, focusing on 5G, V2X, and automotive Ethernet advancements[94]. Corporate Governance - The company has a complete corporate governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective decision-making and supervision[108]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[110]. - The company has established a market value management system to enhance shareholder returns and protect the interests of investors, especially small and medium-sized investors[105]. Employee and Training Programs - The company has implemented a comprehensive training program, including new employee training and professional qualifications exams, to enhance employee skills[148]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 449, with 360 from the parent company and 89 from major subsidiaries[145]. - Among the employees, 258 are technical personnel, 76 are production staff, and 30 are sales personnel, indicating a strong technical workforce[145]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved ISO14001 environmental management system certification, indicating compliance with international environmental management standards[167]. - The company actively promotes energy conservation and resource utilization, implementing hardware upgrades to extend the lifecycle of computers and reduce environmental impact[162]. - The company fosters a smoke-free workplace to promote a healthy and safe office environment[162]. Financial Management - The company raised a total of RMB 69,919.20 million through the issuance of 17.55 million shares at a price of RMB 39.84 per share, with a net amount of RMB 62,707.27 million after deducting issuance costs of RMB 7,211.93 million[87]. - The company has confirmed no risks were identified by the supervisory board during its oversight activities in the reporting period[144]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[159].