2022年第三次临时股东大会材料 慧翰微电子股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议 慧翰微电子股份有限公司(以下简称为"公司")于 2022年 5 月 30 日在福州市马 尾区江滨东大道 116号国脉科技大楼 11 楼公司会议室召开了 2022 年第三次临时服东大 会,本次会议由公司董事会召集,董事长隋榕华主持。本次会议应到股东 7名,实到股 东 7 名,共持有公司 100%的股份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议通过的议案如下: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》 逐项审议通过申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行"、"本 次发行上市")方案的议案: 1、发行股票种类和面值:人民币普通股（A 股),每股面值人民币 1.00元。 表决结果:7名赞成,代表股份 5,260万股;0名反对,代表股份 0 股;0 名弃权, 代表股份 0 股;分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、 2、发行数量:本次发行股票的数量不超过 1,755.00 万股,不低于发行后公司总股 本的 25%,不 ...

发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市 相关的其他承诺事项 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1 | | 2 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 7 | | 3 | 中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件 | 9 | | | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | | 关于避免同业竞争的承诺函 慧翰微电子股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行股票 并在创业板上市(以下简称"本次发行上市"),本公司作为发行人的控股股东, 为保障发行人及其股东的合法权益,现依据相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的有关规定,就关于避免与发行人本次发行上市后的可能产生的同业 竞争事宜承诺如下: 1、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的企业(除发行人及其控 股企业以外)均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争关系的业务或活动。发行人的资产完整,其资产、业务、人 员、财务及机构均独立于本公司及本公司所控制的其他企业。 2、在发行人本次发行上市后,本公司及本公司所控制的 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4 虬码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 报" | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 关于内部控制有效性的自我评价报告 | | 3-13 | 3-2-4-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0010 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)董事 会编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供慧翰股份公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为慧翰股份公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随 ...

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RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字|2024]361Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.moc.gov.cn）"进行企 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | 3-2-5-2 关于慧翰微电子股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0012 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)管理 层编制的 2023 年度、2022年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 本报告仅供慧翰股份公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用 ...

慧翰微电子股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度 1、股东大会制度的建立健全 2014 年 7 月 2 日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。报告期内，公司 股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，切实 履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。 2、股东大会的运行情况 股份公司成立以来，股东大会一直按照《公司法》《公司章程》及《股东大 会议事规则》规范运作。自 2019 年以来，截至 2024 年 6 月 30 日，公司共召开 了 15 次股东大会，主要对修改公司章程、选举董事和监事、增加注册资本等重 大事宜进行了审议并作出了有效决议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方 式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定。 （二）董事会制度 2014 年 7 月 2 日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。报告期内，公司董 事会 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕885号）。 本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"），不进行 网下询价和配售。本次公开发行股票数量1,755.00万股，占发行后公司总股本的 比例为25.02%，本次公开发行后公司总股本为7,015.00万股。本次网上发行股票 数量为1,755.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为公开发行新 股，公司股东不进行公开发售股份。 为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和本次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将就本次发行举行网上路演。 发行人: 慧翰微电子股份 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），发行人所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业"（C39）。 截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 30.45 倍。本次发行价格 39.84 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经 1 常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.57 倍，不超过中 证指数有限公司于 2024 年 8 月 28 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市 盈率。 3、本次网上发行申购日为 2024 年 9 月 2 日（T 日），网上申购时间为 9:15- 11:30、13:00-15:00。投资者在 2024 年 9 月 2 日（T 日）进行网上申购时无需缴付 申购资金。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股 申购。 5、网上投资者申购新股中签后，应根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确 ...

慧翰微电子股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配 决策程序、股东投票机制建立情况 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 1、信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》等有 关规定，制定了《信息披露管理制度》，自公司上市之日起正式实施。《信息披露 管理制度》对公司信息披露的基本原则、审批程序、各类信息的披露、保密措施 等方面进行了明确规定。根据《信息披露管理制度》，公司将及时、公平地披露 信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。公司董事、 监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资者沟通渠道的建立情况 为进一步加强与投资者之间的信息沟通，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程（草案）》等有关规定，制定了《董事 ...

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