Workflow
Flairmicro(301600)
icon
Search documents
慧翰股份(301600) - 监事会决议公告
2025-04-20 07:46
二、监事会会议审议情况 证券代码:301600 证券简称:慧翰股份 公告编号:2025-009 慧翰微电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于 2025年4月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月8日以书 面、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事三人,实际出席监事三人。会议由监事会主席周霞玉 女士召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 与会监事审议,形成如下决议: 1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2024年度报告及其摘要》 监事会认为:公司《2024 年度报告及其摘要》内容符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 ...
慧翰股份(301600) - 董事会决议公告
2025-04-20 07:45
证券代码:301600 证券简称:慧翰股份 公告编号:2025-005 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 慧翰微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式送达。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长隋榕华先生主持,公司监事、有关高级管 理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议: 1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2024 年度报告及其摘要》 具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn),《2024 年年度 报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司编制的《 ...
慧翰股份(301600) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-20 07:45
证券代码:301600 证券简称:慧翰股份 公告编号:2025-006 特别提示: 1、慧翰微电子股份有限公司 以下简称 公司")2024 年度利润分配方案预 案为:以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 7,015 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 25 元人民币 含税),共计派发现金 17,537.50 万元 含税),不送 红股;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股,合计转增 3,437.35 万股, 剩余未分配利润结转以后分配。 2、公司现金分红方案不涉及 深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议分别审议通过 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制 定中期分红方案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议意见 慧翰微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...
慧翰股份(301600) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-20 07:35
Dividend and Capital Reserves - The company plans to distribute a cash dividend of 25 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 70,150,000 shares[4]. - The company will increase capital reserves by converting 4.9 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The total distributable profit for the period is 514,175,784.43 RMB, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[151]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,021,969,025.42, representing a 25.68% increase compared to ¥813,142,138.13 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥175,465,834.44, a 37.54% increase from ¥127,578,337.57 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥3.079, up 26.95% from ¥2.4254 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,753,874,965.32, a 107.01% increase from ¥847,243,566.41 at the end of 2023[21]. - The company reported a weighted average return on equity of 23.74% for 2024, down from 29.61% in 2023, reflecting a decrease of 5.87%[21]. Risk Management and Compliance - Future plans and forward-looking statements in the report do not constitute profit forecasts or commitments to investors, highlighting potential investment risks[4]. - The company has disclosed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company is focused on maintaining strong governance and compliance with regulatory requirements[4]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure asset safety and value appreciation, effectively managing financial risks and optimizing asset efficiency[114]. Research and Development - The company has accumulated 170 patents and software copyrights as of December 31, 2024, reflecting its strong focus on R&D and innovation[41]. - The company has developed core technologies such as over-the-air upgrade technology, emergency call technology, and digital key technology, enhancing its product offerings in the smart automotive sector[42]. - The company’s R&D expenses for 2024 amounted to CNY 6,656.01 million, reflecting a year-on-year growth of 22.84%[50]. - The company is committed to continuous R&D in new technologies and products to meet the evolving demands of the automotive industry[101]. Market Position and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[29]. - The company has established long-term partnerships with major automotive manufacturers, including SAIC, Chery, Geely, BYD, and NIO, serving as a primary supplier for their smart terminal solutions[35]. - The company is actively participating in the evolution of global IoT communication technologies, focusing on 5G, V2X, and automotive Ethernet advancements[94]. Corporate Governance - The company has a complete corporate governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective decision-making and supervision[108]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[110]. - The company has established a market value management system to enhance shareholder returns and protect the interests of investors, especially small and medium-sized investors[105]. Employee and Training Programs - The company has implemented a comprehensive training program, including new employee training and professional qualifications exams, to enhance employee skills[148]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 449, with 360 from the parent company and 89 from major subsidiaries[145]. - Among the employees, 258 are technical personnel, 76 are production staff, and 30 are sales personnel, indicating a strong technical workforce[145]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved ISO14001 environmental management system certification, indicating compliance with international environmental management standards[167]. - The company actively promotes energy conservation and resource utilization, implementing hardware upgrades to extend the lifecycle of computers and reduce environmental impact[162]. - The company fosters a smoke-free workplace to promote a healthy and safe office environment[162]. Financial Management - The company raised a total of RMB 69,919.20 million through the issuance of 17.55 million shares at a price of RMB 39.84 per share, with a net amount of RMB 62,707.27 million after deducting issuance costs of RMB 7,211.93 million[87]. - The company has confirmed no risks were identified by the supervisory board during its oversight activities in the reporting period[144]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[159].
慧翰股份今日涨19.23% 四机构专用席位净买入4841.57万元
news flash· 2025-04-18 08:34
慧翰股份(301600)今日涨19.23%,成交额5.91亿元,换手率19.78%,盘后龙虎榜数据显示,四机构专 用席位净买入4841.57万元,一机构专用席位净卖出134.78万元。 ...
慧翰股份(301600) - 2025年3月20日投资者关系活动记录表
2025-03-24 02:52
证券代码:301600 证券简称:慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 2025 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 ☑其他(电话会议) | | | | 参与单位 | 兴业证券、东吴基金、民生证券、人保资产、平安资产、海 | | | | | 富通基金 | | | | 时间 | 2025 年 月 20 日分四批次调研 | 3 | | | 地点 | 1#楼 5 层 会议室(一) | | | | 上市公司接待 | 隋榕华先生、冯静女士、潘敏涛先生、金少明先生 | | | | 人员 | | | | | 投资者关系活 | 1、请介绍下公司的基本情况? | | | | 动主要内容 | 公司的底层技术是汽车与 ICT 技术,包括通信、安全、 | | | | | 计算等;广泛应用在智能汽车、新能源电池及工业物联网等 | | | | | 领域;公司的产品形态主要包括车联网智能终端、物联网智 | | | | | 能 ...
慧翰股份(301600) - 2025年3月19日投资者关系活动记录表
2025-03-20 09:12
证券代码:301600 证券简称:慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 2025 年 3 月 19 日投资者关系活动记录表 编号:2025-011 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | □现场参观 ☑其他(电话会议) | | | | | 参与单位 | 西部证券、天风证券、工银瑞信 | | | | | 时间 | 2025 年 3 月 日分两批次调研 | 19 | | | | 地点 | 1#楼 5 层 会议室(一) | | | | | 上市公司接待 | 冯静女士、潘敏涛先生、金少明先生 | | | | | 人员 | | | | | | 投资者关系活 | 1、TBOX 是不是每辆车都需要安装? | | | | | 动主要内容 | 智能汽车都需要装,TBOX 是其实现智能网联不可或缺的 | | | | | | | | | 关键部件,但不是法规件。 | | | 2、请公司 TBOX 产品的竞争优势在哪? | | | | | | 公司是最早进 ...
慧翰股份(301600) - 2025年3月18日投资者关系活动记录表
2025-03-19 03:28
编号:2025-010 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 ☑其他(电话会议) | | | | 参与单位 | 天风汽车、富国基金、民生通信、泰康资产、宝盈基金、华 | | | | | 宝基金 | | | | 时间 | 2025 月 18 日分四批次调研 | 年 | 3 | | 地点 | 1#楼 5 层 会议室(一) | | | | 上市公司接待 | 冯静女士、潘敏涛先生、金少明先生 | | | | 人员 | | | | | 投资者关系活 | 1、最近关注到网上国标 AECS 的状态多次变动,从"暂 | | | | 动主要内容 | 缓"、"正在批准"到"正在审查"都有出现,请问这些变 | | | | | 动是否会影响到国标的出台? | | | | | eCall 是继安全带、安全气囊之后又一重要汽车安全部 | | | | | 件,安全带和安全气囊都已经有相对应的国家标准, eCall | | | | | 出台相应国家标准是一个必然趋势 ...
慧翰股份(301600) - 2025年3月14日投资者关系活动记录表
2025-03-17 05:32
证券代码:301600 证券简称:慧翰股份 足够大,就会吸引的供应商进入,我们认为,适当的市场竞 争将促使产品的更新迭代,利于行业的发展。 公司通过提前布局,已经通过了多国国家和地区的认证, 拥有丰富的认证经验,产品已经量产,且已经过多次技术更 新与产品迭代,相关产品的可靠性、稳定性、安全性获得了 客户认可。我们已完成产品的研发-测试-认证-量产-创新迭 代等过程,在研发、创新、生产、质量管理等方面具有一定 的综合优势。 3、请问公司目前是否有带有 5G 和 V2X 功能的产品,公 司认为相关产业的未来趋势会如何? 公司早在 2019 年就已经完成了支持 5G 和 V2X 功能产品 的研发并实现量产。目前 V2X 产品的渗透率不高,但未来随 着国家的政策及投资落地,V2X 相关的渗透率会进一步提高, 公司相关产品需求也可能提高。此外,产品功能的增加也会 带来产品的单车价值提升。 4、请问公司是只做乘用车吗?未来会考虑做商用车 吗? 公司产品涵盖了乘用车与商用车领域,在市场规模方面, 乘用车比商用车的规模更大,且乘用车电器架构更复杂、技 术门槛相对高些, 乘用车切入商用车相对比较容易。公司以 乘用车为主,也做商 ...
慧翰股份(301600) - 2025年3月13日投资者关系活动记录表
2025-03-14 06:26
证券代码:301600 证券简称:慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 目前,智能网联汽车都需要安装 TBOX 才能实现网联功 能。随着当前汽车智能化、网联化的不断发展,我们认为 TBOX 产品的渗透率会进一步提升。目前,TBOX(车联网智能终端) 市场的供应商大致可以分为三类:第一类是国际的汽车零部 件供应商,如大陆、博世、法雷奥等。第二类是有车厂背景 的供应商。第三类则是像我们这样的第三方供应商。 随着国产厂商的研发水平提高、技术迭代更新,产品性 能和稳定性的不断优化,配合丰富的场景应用、完整的供应 链,使得国产品牌的高性价比和本土供应链优势逐步凸显。 国产 TBOX 厂商的市场竞争力不断增强,逐步实现了进口替 代,且呈现向外资车、合资车延伸的趋势。 作为第三方供应商,我们已经与国内头部车企建立了广 泛合作,并逐渐向合资、外资车渗透。公司的产品已装配于 上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、大众 汽车、丰田汽车、通用汽车等多家国内外知名车企。 2025 年 3 月 13 日投资者关系活动记录表 编号:2025-008 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | --- ...