非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0040 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于慧翰微电子股份有限公司 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，慧 翰股份公司管理层编制了 后附的慧翰微电子股份有限公司2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实 编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是慧翰股份公司管理层的 责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计慧翰股份公司2024 年度财务报表时 所复核 的 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 18 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规的 有关规定，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事林兢女士、蔡晓荣先生、黄旭明先生独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事林兢女士、蔡晓荣先生、黄旭明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 慧翰微电子股份有限公司董事会 慧翰微电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-010 财政部于 2024 年 3 月发布的 《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业 成本，不再计入"销售费用"。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相 关会计政策进行相应调整，并按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更日期 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并按以上文 件规定的起始日开始执行上述会计政策。 慧翰微电子股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司 以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 以下简称"财政部"）《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》的相关规定，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提 交董事会和股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会 ...

2024 年度，公司实现营业收入 102,196.90 万元，同比增幅达 25.68%；归属于上市公司 股东的净利润为 17,546.58 万元，同比增长 37.54%；主要原因是公司的客户群体持续扩大， 产品及服务已导入上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪、长城汽车、广汽集团、理想汽车、 蔚来汽车、小米汽车、赛力斯、韩国双龙、VOLVO、宁德时代、亿纬锂能等，出货量增加，业 务规模扩大；产品迭代较快，单位产品成本持续优化下降，综合毛利润率进一步提高所致。 慧翰微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证 券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守， 勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项 决议，积极有效地开展董事会的各项工作，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公 司治理，积极推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司持续、 健康、稳定的发展，维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年董事会主要工作情况汇 ...

慧翰微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据《企 业内部控制基本规范》，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制 ...

慧翰微电子股份有限公司章程（2025 年 4 月修订） 慧翰微电子股份有限公司 章 程 （草案） （提交 2025 年 5 月 12 日公司 2024 年度股东大会审议） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六 ...

特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-014 慧翰微电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任袁华文先 生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满之日止。 截至本公告发出日，袁华文先生未直接持有公司股份。袁华文先生与公司控 股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查、 ...

慧翰微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范 性文件和公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出 席公司召开的董事会、股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、 重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，维护了公司和全 体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将监事会在本 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会人数及人员构成符 合相关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体 情况如下： （一）2024年3月20日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通 过《关于公司2021至2023三年〈审计报告〉的议案》《关于公司〈内部控制鉴 证报告〉的议案》《关于公司〈原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证 报告〉的议案》《关于公司〈主 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-007 慧翰微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]885 号）文件批复，公司于 2024 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股 （A 股）1,755.00 万股，每股发行价为 39.84 元，应 募集资金总额为69,919.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,211.93万元后， 实际募集资金金额为 62,707.27 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 单位： ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-016 慧翰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第十一次会议，定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 ...