回發及 13 d the poss 回 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进在查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ： 目 录 页 次 一、内部控制的鉴证报告 1-2 关于深圳市博实结科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、内部控制评价报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road Qianjiang New City, Han ...

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 1、股东大会的建立 根据《公司法》及有关规定，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称 "公司"）制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中 规定了股东大会的职责、权限及股东大会的基本制度，《股东大会议事规则》针 对股东大会的召开程序作出了详细的规定，以规范公司股东大会的运行。 2、股东大会的运行情况 自股份公司设立以来，公司共召开了 14 次股东大会。公司股东大会在召集 方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面一直严格依照有关法律、法规和 《公司章程》的规定执行。公司股东大会严格按照法律、法规或者《公司章程》 的规定行使职权，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。 深圳市博实结科技股份有限公司 公司历次股东大会的召开、决议的内容和签署、授权、重大决策均合法、 合规、真实、有效。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 1、董事会制度的建立 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名， 设董事长 1 名。公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 经深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第二次临时 股东大会审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资 于与主营业务相关的以下项目： （一）物联网智能终端产品升级扩建项目 1、项目概况 本项目总投资 48,786.81 万元，建设期 2 年。项目拟新建生产车间及配套基 础设施，购置先进的自动化生产设备，引进更多优秀人才，实现智能车载终端 产品、智慧出行组件及智能支付硬件等产品的产能扩张，缓解公司产能瓶颈， 提高公司盈利能力。 2、投资概算 本项目总投资额为 48,786.81 万元，项目投资构成如下表： 单位：万元 | | | 1 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集 资金金额 备案情况 环评批复 1 物联网智能终端产 品升级扩建项目 48,786.81 48,786.81 项目代码： 2107-441305- 04-01-642433 惠市环（仲恺） 建〔2022〕4 号 2 物联网产业基地建 设项目 157,304.54 157,304.54 项目代码： 2107-441305- 04-01-76117 ...

关于深圳市博实结科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 | 5-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa. ...

表决结果:同意 6673.73 万股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数 的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议 深圳市博实结科技股份有限公司(以下简称"股份公司")于 2022年2月13 日上午 10:00 在公司会议室举行了公司 2022年第二次临时股东大会(以下简称 "会议"),会议实到股东及股东代表 9名,持有 6673.73万股,占公司总股本100%, 会议由周小强先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规及公司 章程的规定。 经全体到会股东及股东代表审议,大会以现场会议逐项表决的方式审议通过 了以下议案: 一、审议通过了《关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的议案》 二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途 和项目可行性的议案》 表决结果:同意 6673.73 万股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数 的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 三、审议通过了《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上 市具体事宜的议案》 表决结果:同意 667 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途和 项目可行性的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票; 弃权 0 票。 三、审议通过《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市 具体事宜的议案》 表决结果:同意7票,反对0 票;弃权 0 票。 深圳市博实结科技股份有限公司(下称"公司")第一届董事会第三次会议 于 2022年 1月 29 日在公司会议室如期召开。本次会议应出席董事 7 名,实到 7 名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配 方案的议案》 本次会议由公司董事周小强先生主持,会议逐项审议并通过以下决议: 表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。 一、审议通过《关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股 价预案的 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况 一、投资者关系的主要安排 （一）信息披露制度和流程 为了规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等法律、 法规和部门规章，结合公司实际情况，制定了《信息披露管理制度》。该制度明 确了信息披露的内容、程序、管理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信 息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之 间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。 公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理 规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 根据《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》，董事会秘书是公司 信息披露的具体执行人和与深交所的指定联络人，负责协调和组织公司的信息 披露事项，包括督促公司健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准 ...

| 索 引 号 | | bm56000001/2024-00002579 | 分 | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | | 发文日期 | | | å | 称 | 关于同意深圳市å šå®žç»"ç§'æŠ 股份有限公司首次å… | | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | | | 文 | 号 | 证监许可〔2023〕2745号 | 主 题 词 | | å³äºåææ·±å³å¸åå®ç»ç§æ è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ·±å³å¸åå®ç»ç§æ è¡ä»½æéåŒ:¸ âââââââââââââââââââââââââââââââââââââ å½è¯çä¼ âââââââââââââââââââââââââââââââââââââ ´12æ6æ¥ ã æå °ã ã å³éçªå£ã ä¸ãå æä½ åŒ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨ç注åç³è¯·ã äºã ä½ åŒ¸æ¬æ¬¡åè¡è¡ç¥¨åº严æ ¼æç§æ¥é æ·±å³è¯å¸äº¤ææ ç ...