深圳市博实结科技股份有限公司 信息披露管理制度 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 （2025 年 7 月） 1 第一章 总则 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第二条 套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风 险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。本制度所 称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与具备相关业务经营资质的 银行等金融机构进行的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇套期保值业 务。外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期 权业务及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及合并范围内子公司的外汇套期保值业务。公司 合并范围内子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用 本制度。未经公司审批同意，公司合并范围内子公司不得操作该业务。同时，公 司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作规定 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 1 有外汇交易行为均与生产经营相关，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司 正常生产经营，不得进行以投机为目 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市博实 结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员任期与其董 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东会、董事会 决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。公司董事 会应当持续关注募集 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与交易所之间的指定联络人。董 事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，由公司董事或高级管 理人员担任。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规 定。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有忠实义务和勤勉义务，应当遵守《公司章程》， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 董事会秘书依法承担以下工作职责： （一）负责公司及相关 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市博实 结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主 ...

内部控制制度 深圳市博实结科技股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（"以下简称 《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照《上市规则》《规范运作》的要求及有关主管部门的相 关内部控制规定，根据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律法规、规章制度及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括： （1）购买或者出售资产； （ ...

董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月） 深圳市博实结科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《深圳市博实结科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员由 董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在 委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。如有委员因辞职或其他原因 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《深圳市博实结 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 深圳市博实结科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 7 月） 本制度适用于公司、公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的一切 对外投资行为。 第三条 公司对外投资行为应符合国家及省市有关法律法规及产业政策，符 合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良 好经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投 ...