经核查，根据公司独立董事崔坚先生、娄燕女士、韩剑学先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆新铝时代科技股份有限公司 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，重庆新铝 时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事崔坚先生、 娄燕女士、韩剑学先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2024年度的经营情况，公司定于 2025年4月29日15：00-17：00在全景网举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（ http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 2025-018 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号： 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日在中国 证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2024年年度报告》和《2024年年度报告 摘要》。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长何峰、财务总监李勇、董事会秘 书周子彦、独立董事崔坚、韩剑学、娄燕，以及保荐代表人王家骥。 为提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于业绩说明会召开前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新铝时 代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新铝时代 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内部控制自我评价报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合重庆新铝时代科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新铝时代 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕999 号）同意注册，新铝时代向 社会公开发行人民币普通股股票 23,973,600 股（每股面值为人民币 1 元），发行 方式采用网下向符合条件的投资者询价配售 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。基于公司主要原 材料为铝棒，为避免铝价格波动带来的不利影响，公司拟开展期货套期保值业务， 通过套期保值的避险机制降低市场价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经 营业绩持续稳定。 公司依据实际生产需要及预期采购情况开展套期保值业务，任一交易日所需 交易保证金上限不超过人民币 4000 万元；任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币 2 亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据相 关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体变更情况如 下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-022 重庆新铝时代科技股份有限公司 3、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 4、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开 第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现 将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司拟向银行等金 融机构申请总计不超过人民币10亿元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于 办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函 、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体 业务种类、授信额度、担保方式及授信期限最终以银行等金融机构实际审批为准 。授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日 止。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及其控股子公司运营资金的 实际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述期限内，授 信额 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-019 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为全资子公 司在银行等金融机构办理借款提供担保，担保额度总计不超过人民币5亿元（含） ，担保期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止，在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。 二、担保预计情况 2025年度，公司及其控股子公司预计发生的担保情况具体如下： 单位：万元 | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-016 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 的有关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2024］999 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,397.36 万股。每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 27.70 元/股，募集资金总额为 66,406.87 万元，扣除与募集资金相关 的发行费用 7,489.33 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 58,917.54 万 元。募集资金已于 202 ...