中信证券股份有限公司 关于 重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 重庆新铝时代科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 日 求 | | --- | | 声 明. | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………………………………………………………………14 | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | 公正履行保荐职责情形的说明 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 保荐人对本 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 审阅报告及财务报表 二〇二四年半年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.cov.cn）"进行查 " 重庆新铝时代科技股份有限公司 审阅报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年6月30日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | | 1-2 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 财务报表附注 | | 1-99 | 审阅报告 信会师报字[2024]第 ZB11116 号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审阅了后附的重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称 "新铝时代")的中期财务报表,包括 2024年 6 月 30 日的合并及 母公司资产负债表,截至 2024年 6 月 30 日止六个月期间的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及中期财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制中期 ...

一、股东大会制度的建立健全和运行情况 股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成。股东大会依法履行了《公 司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。 2019 年 12 月 26 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章 程》和《股东大会议事规则》，建立了股东大会制度，对股东大会的权责和运作 程序做了具体规定。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》 的规定行使权力。 2022 年 12 月 14 日，公司 2022 年第五次临时股东大会会议审议通过了公司 首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《公司章程（草案）》，修订了《股东 大会议事规则》。 2024 年 9 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，修订了《公司章 程（草案）》及《股东大会议事规则》。 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股 票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 999 号文同意注册。《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股意向书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn； 经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn； 中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发 行保荐人（主承销商） ...

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重庆新铝时代科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 本次募集资金投向经公司第二届董事会第二次会议、2022 年第五次临时股 东大会审议确定。本次募集资金投资项目的具体情况如下： 一、本次募投项目的具体情况 （一）南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套项目 1、项目基本情况 "南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套项目"拟由公司全资子公司铝器 时代实施，本项目设计新增 80 万套新能源汽车电池盒箱体产能。 | 序号 | 类别名称 | 投资额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 建筑工程费 | 20,100.00 | | 2 | 设备购置费 | 47,904.18 | | 3 | 工程建设其他费用 | 4,159.14 | | 4 | 预备费 | 2,109.25 | | 5 | 铺底流动资金 | 5,785.74 | | | 合 计 | 80,058.31 | 2、项目投资概算 3、项目实施进度安排 本项目建设期为 36 个月，包括初步设计及审批、施工图设计、土建施工、设 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 金投入金额 项目备案情况 环评批复情况 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股 票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》 等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 1 （以下无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门 委员会的设置情况说明》之盖章页） 重庆新铝时代科技股份有限公司 年 月 日 2 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会， 并制定了相应的董事会专门委员会工作细则。 公司战略委员会由何峰、何妤、崔坚 3 名董事组成，其中何峰为委员会主任； 公司审计委员会由韩剑学、何峰、娄燕 3 名董事组成，其中韩剑学为委员会主任； 公司提名委员会由娄燕、何峰、崔坚 3 名董事组成，其中娄燕为委员会主任；公 司薪酬与考核委员会由崔坚、何峰、韩剑学 3 名董事组成，其中崔坚为委员会主 任。 公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照有关法律、法规、《公司章 程》 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZB10033 号 3-2-1-1 重庆新铝时代科技股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-139 | 3-2-1-2 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10033 号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称新铝时代） 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 ...

深圳证券交易所： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"、"公司"或"发 行人"）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公 开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明 如下： 截至本说明签署日，发行人拥有 7 家控股子公司，1 家参股公司，具体如下： 一、发行人子公司情况 1 公司名称 重庆铝器时代科技有限公司 统一社会信用代码 91500119MA5YXCAF6D 法定代表人 何峰 住所 重庆市南川区龙江大道279号 注册资本 3,000万元 实收资本 3,000万元 股东构成及控制情况 新铝时代持股100% 成立时间 2018年05月23日 经营范围 许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产 租赁；集装箱制造；金属结构制造；模具制造；智能基础制 造装备制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市,基本发行方案 如下: (一) 发行股票的种类 本次发行股票的种类为人民币普通股股票(A股)。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占全体董事的100%。 (二) 发行股票的每股面值 本次发行股票的面值为人民币 1.00元/股。 重庆新铝时代科技股份有限 第二届董事会第二次会议 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次 会议于 2022年11月29日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事 9人, 实到董事 9人。本次会议由公司董事长何峰主持,出席本次董事会会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》的 有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下议案: 1.审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议 案》 经与会董事逐项表决,审议通过该议案。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占全体董事的100%。 (三) 发行股票的数量 本次向社会公众公开发行不超过 2,397.36万股 A 股,不低于发行后总股本 的 2 ...