| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期 | 1-26 | | | 限及股东持股及减持意向的承诺 | | | 2 | 稳定股价的措施的承诺 | 27-34 | | 3 | 对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 35-38 | | 4 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 39-45 | | 5 | 利润分配政策的承诺 | 46-47 | | 6 | 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 48-53 | | 7 | 未能履行承诺的约束措施 | 54-61 | | 8 | 关于避免同业竞争的承诺 | 62-67 | | 9 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 68-70 | | 10 | 关于社会保险及住房公积金缴纳问题的承诺 | 71 | | 11 | 关于避免资金占用的承诺 | 72-74 | | 12 | 关于不存在重大诉讼、仲裁或纠纷的承诺 | 75-76 | | 13 | 关于纳税的承诺 | 77-79 | | 14 | 关于不存在代持或其他股份权属纠纷 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2021 年 11 月 30 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》，公司董事会下设战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会；并审议通过了上述各专门委 员会的工作细则；2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 张驰 | 张驰、苏世国、杨进 | | 提名委员会 | 杨进 | 杨进、邓凯华、王岩 | | 薪酬与考核委员会 | 王岩 | 王岩、苏世国、余宇莹 | | 审计委员会 | 余宇莹 | 余宇莹、纪仲林、王岩 | 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责公司内、外部的审计、监 督和核查工作、关联交易控制和日常管理工作。审计委员会由 3 名董事组成，其 中独立董事应占半数以上，并且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委 员会设主任 1 名，由独立董事担任，且须具备会计或财 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 1 所处行业属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"中的"C398 电子元 件及电子专用材料制造"。截至 2025 年 6 月 26 日（T-3 日），中证指数有限公 司发布的"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"最近一个月平均静态市 盈率为 38.62 倍、最近一个月平均滚动市盈率为 36.03 倍。 本次发行价格 84.00 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 23.94 倍，低于中证指数有限公司 截至 2025 年 6 月 26 日（T-3 日）发布的"C39 计算机、通信和其他电子设备制 造业"最近一个月平均静态市盈率和平均滚动市盈率。 3、本次网上发行申购日为 2025 年 7 月 1 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在 2025 年 7 月 1 日（T 日）进行网上申购时无 需缴付申购资金。 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"发行人"、"同宇新材" 或" ...

审阅报告 同宇新材料（广东）股份有限公司 容诚阅字[2025]200Z0001号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 资产负债表 | | 4 | | 6 | 利润表 | | 5 | | 7 | 现金流量表 | | 6 | | 8 | 财务报表附注 | | 7-89 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 阅 报 告 容诚阅字[2025]200Z0001号 同宇新材料（广东）股份有限公司全体股东 ： 我们审阅了后附的同宇新材料（广 ...

RSM 容 诚 审计报告 同宇新材料(广东)股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0132号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25ZTL 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | l -ર | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 114 | 审计报告 容诚审字[2025]200Z0132号 同宇新材料(广东)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了同宇新材料(广东)股份有限公司(以下简称"同宇新材公司") 财务报表,包括 2024年 12月 31 日、2023年 12 ...

| 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | न के बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में कि में बाद में क | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | 2 1 3 4 5 | 有限 | | | --- | --- | | 11-1 | -4 | | 斤材料 | | | | 112845027b 动性资产处置损 | 性损益项 包括已计提资产减值准备的冲销部 非经常 | 中 145,686.7 2024 年 | AF -110,229.04 2023 年 | 本日 599,180. 2022 年) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | | | 344,659. 产 | 344,967.6 | 513,3 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 同宇新材料（广东）股份有限公司 容诚审字|2025|200Z0133号 | A | | --- | | 4 1 . | | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gev.cn）"进行变 " 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同宇新材公司申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为同宇新材公司申请首次公开发行股票所必备的 文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同字 新材公司董事会的责任。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0133号 同宇新材料(广东)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...

（福建省福州市湖东路 268 号） 兴业证券股份有限公司 关于同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 同宇新材料（广东）股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐机构"）及保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管 理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《同宇新材料（广东）股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中含义相同。 1 同宇新材料（广东）股份有限公司 上市保荐书 一、发行人概况 | | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | - ...

兴业证券股份有限公司 关于 同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年六月 同宇新材料（广东）股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受同宇新材料（广东）股份有限公司的委托，担任 其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，林剑锋和万弢作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 4 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的 ...

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达律师事务所 关于同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 康达股发字【2022】第 0205 号 二○二二年六月 3-3-1-1 | 释 义 4 | | --- | | 引 言 6 | | 正 文 12 | | 一、发行人本次发行上市的批准和授权 12 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 13 | | 三、本次发行上市的实质条件 14 | | 四、发行人的设立 17 | | 五、发行人的独立性 19 | | 六、发起人、 ...