同宇新材料（广东）股份有限公司 章 程（草案） 二〇二二年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让和质押 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第五节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 46 | ...

同字新材料(广东)股份有限公司 2021 年年度股东大会决议 同字新材料(广东) 2021 年年度 投 同宇新材料(广东)股份有限公司(以下称 2021 年年度股东大会于 2022年5月5日在公司会议室一召开。会议应到股东7人,代表股份3,000万股, 占公司股份总数的100%,实到股东 7 人(其中纪仲林、胡展东因疫情,视频参 会,通讯方式参与表决),符合《中华人民共和国公司法》和《同宇新材料(广 东）股份有限公司章程》的规定。会议由张驰先生主持,经表决通过以下事项: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 同意 30.000,000 股,占出席会议股东(股东代表)所持有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 本议案需要分项表决: 股票种类:人民币普通股(A股) 经表决,赞成票合计 30,000,000,000 股,占出席具有表决权股东所持股数的 100%,反对票合计 0 股;弃权票合计 0 股。 每股面值:人民币 1.00元 经表决,赞成票合计 30,000,000,股,占出席具有表决权股东所持股数的 100%,反对票合计 0 股;弃权票合计 0 股。 发行数量: ...

同宇新材料(广东)股份有限公司(以下称 第一届董事会第四次 会议于 2022年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人 (其中纪仲林、王岩、余宇莹、杨进因疫情,视频参会,通讯方式参与表决), 符合《中华人民共和国公司法》和《同宇新材料(广东)股份有限公司章程》的 规定。会议由张驰主持,经逐项表决通过以下事项: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 同宇新材料(广东)股份有限公司 同字新材料(广东)股份 第一届董事会第四次会议 经表决,同意7票,弃权0票,反对0票。 3. 发行数量:本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。本次发 行前公司总股本为 3,000万股,本次拟公开发行股票数量不超过 1000万股,不 低于发行后公司总股本的比例 25%,最终发行数量以中国证监会核准的额度为 准。 经表决,同意7票,弃权 0票,反对 0 票。 4. 发行定价原则:通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,并根据初 步询价结果和市场情况确定发行价格,或中国证监会认可的其他方式。 同意7票,弃权0票,反对0票。 本议案需要分项表决: 1. 股票种类:人民币普通 ...