目 录 武汉港迪技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉港迪技术股份有限公司（以下简称港迪技术公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的港迪技术公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供港迪技术公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为港迪技术公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解港迪技术公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

第四条 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第五条 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级 管理人员任职期间不得担任公司监事。 武汉港迪技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")为保障监事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、其他有关法律法规或规范性文 件以及《武汉港迪技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设立监事会。监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报 告工作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会 应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分 之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 第三章 监事会会议的召集、通知及议事范围 第六条 监事会会议分为 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《武 汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 武汉港迪技术股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人和董事会秘书各 1 名。 第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理 人员。 第四条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》，对公司负有下列忠实义务： （一）在其任职范围内行使权力，不得越权； （二）保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的 要求； （三）除经《公司章程》规定或者股东大会批准，不得同本公司订立交易合 同； （四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （五）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利 益的活动； （六）不得利用职权收受贿赂或者取得非法收入，不可侵占公司的财产； （七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人； （一）应当对公司定期报告签署书面确 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的选拔，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和人选提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由董事会 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬（含津贴，下同）的 董事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

武汉港迪技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本办法所称的信息披露，是指将所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或"重大事项"），以及证券监督管理部门、交易所要求披露的信 息，在规定的时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并报 送证券监管部门的过程。 第四条 发生可 ...

武汉港迪技术股份有限公司 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 1 释规定、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 1 ...

武汉港迪技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大限 度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规、规范性文件的要求，以及《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定《武汉港迪技术股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 1 及信息披露要求。 第六条 本办法适用于公司及下属子公司。募集资金 ...

武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《武汉港迪技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定和要求，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案， 对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 曹德雄，1960 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁道 学院（后并入同济大学）机械专业，本科学历，高级工程师职称。曾任上海市住宅 建设物资总公司副科长、科长、副总工程师，上海住总混凝土有限公司副总经理 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行 监督并提供专业咨询意见。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 做到勤勉尽责。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 董事会审 ...