苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条的规定补足委员人数。 1 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的 有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东及实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第四章 股东和股东会 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程 苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（下称"投资者"）之间的沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《创业板规范 运作》"）、《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定以及《苏州汇川联合动力 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 总经理工作细则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 生产经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经 营管理水平，切实保障广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关 法律、法规和《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责，并接受董事会的监督和指导。 总经理应当遵守法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关 规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外担保管理办法 本办法适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。公司 授权财务部门及董秘办公室在经董事会或股东会批准后，具体办理担保业务。 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外担保管理办法 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国民法典》 等法律法规和规范性文件以及《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称对外担保指公司为他人提供担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司的对外担保必须经股东会或董事会审议。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 公司的下列担保行为，应当在董事会审 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 套期保值业务内部控制及风险管理制度 2025年11月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 套期保值业务内部控制及风险管理制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 套期保值业务内部控制及风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司的套期保值业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财 产的安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》及《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括商品期货套期保值业务及衍生品套 期保值业务。 商品期货套期保值业务是指公司为规避生产经营过程中的商品价格风险， 买进或卖出期货合约或者标准化期权合约，实现抵消现货市场交易中存在的价 格风险的交易活动。 衍生品套期保值业务是指为规避和防 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 11 月 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 非职工代表董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届 满，可连选连任。 职工代表董事由职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由职工代表大 会解除其职务。任期与本届董事会任期相同，任期届满可连选连任。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会议事规则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州汇川联 合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本《苏 州汇川联合动力系统股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构 ...

2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董 事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 第四条 委员会委员由董事会提名选举产生。 第五条 委员会召集人 1 名，由独立董事担任，由董事会提名选举产生。 第六条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 第五条 本制度的适用范围为：公司、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 内幕信息及知情人管理制度 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称公司）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人。董 事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜，董秘办公室为公司内幕信息的管理、 ...