CMOC Group Limited* 提名及管治委員會工作細則 （2025年11月17日第七屆董事會第五次臨時會議通過） 證券代碼：603993.SH 03993.HK 證券簡稱：洛陽鉬業 （中英文版本如有歧義，概以中文版本為準） | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責及權限 | 3 | | 第四章 | 會議召開 | 5 | | 第五章 | 議事與表決程序 | 7 | | 第六章 | 會議決議與會議記錄 | 9 | | 第七章 | 附則 | 10 | 第一章 總則 第一條 為完善洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）法人治 理結構，確保公司治理及管控架構的合理性和有效性；增強董事會選舉高級管理 人員程序的科學性、民主性和規範性，公司董事會特決定設立提名及管治委員會 （以下簡稱「提名及管治委員會」），作為公司董事會的審議機構和授權督辦機構。 第二條 為使提名及管治委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等有關法律、法規和規範性文 件，香港聯合交易所有限公 ...

CMOC Group Limited* 薪酬委員會工作細則 （2025年11月17日第七屆董事會第五次臨時會議通過） 證券代碼：603993.SH 03993. HK 證券簡稱：洛陽鉬業 （中英文版本如有歧義，概以中文版本為準） 1 | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 3 | | 第三章 | 職責權限 | 4 | | 第四章 | 會議的召開與通知 | 5 | | 第五章 | 議事與表決程序 | 6 | | 第六章 | 會議決議和會議記錄 | 8 | | 第七章 | 附則 | 9 | 第一章 總則 第五條 委員會成員至少由3名董事組成，其中過半數成員為獨立非執行董 事。 第六條 委員會設主任一名，由董事會委任並須由獨立非執行董事委員擔任。 第七條 委員會主任負責主持委員會會議，當委員會主任不能或無法履行職 責時，由其指定一名獨立非執行董事委員代行其職責。 第八條 委員會委員任期與同屆董事會董事的任期相同。委員會委員在任職 期間不再擔任公司董事職務時，其委員資格自動喪失。 第九條 委員會因委員辭職或免職或其他原因而導致人數少於三人時，公司 董事會 ...

智通财经APP讯，洛阳钼业(03993)发布公告，马飞先生已获提名为第七届董事会非执行董事候选人，须 待股东于本公司2025年度第二次临时股东大会上审议批准后，方可作实。 ...

Core Viewpoint - Luoyang Molybdenum (603993)(03993) has announced the nomination of Mr. Ma Fei as a candidate for the non-executive director of the seventh board, pending approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Company Summary - Mr. Ma Fei's nomination is part of the company's governance structure adjustments [1] - The approval process requires shareholder consent at the upcoming general meeting [1]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 適用於二零二五年十二月八日（星期一）舉行的 二零二五年第二次臨時股東大會的H股股東代表委任表格 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （ H 股 股 東 名 冊 上 之 地 址 ）， 為 持 有 洛 陽 欒 川 鉬 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）股 本 中 股 每 股 面 值 人 民 幣 0.20 元 的 H 股 共 股 （附註3） 的登記持有人，茲委任大會主席 （附註4） 或 地址為 作為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月八日（星期一）下午一時三十分正假座中國上海市浦東新區富城路33號 浦東香格里拉大酒店浦江樓2樓北京廳舉行的二零二五年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）（及其任何續會），以審議並酌情通過召開臨時股東大 會通告上所載之決議案，並在臨時股東大會（及其任何續會）上按下列指示代表本人╱吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人╱吾等的代 表可自行酌情投票。除文義另有所指外，本代表委任表格中所用詞彙具有本公司日期為二零二五年十一月十七日的通函所界定之涵義。 請於適當的方 ...

Core Viewpoint - Luoyang Molybdenum (03993.HK) announced that Ma Fei has been nominated as a candidate for the non-executive director of the seventh board, pending approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Group 1 - Ma Fei's nomination requires shareholder approval at the upcoming general meeting [1]

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 特別決議案 3. 「審議及批准《關於建議取消監事會並修訂公司章程及內控制度的議案》。」 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 二零二五年第二次臨時股東大會通告 茲通告洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月八 日（星期一）下午一時三十分假座中華人民共和國（「中國」）上海市浦東新區富城路33號 浦東香格里拉大酒店浦江樓2樓北京廳舉行二零二五年第二次臨時股東大會（「臨時股東 大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案。除非另有定義，本通告所使用詞彙與本公 司日期為二零二五年十一月十七日之通函所定義者具有相同涵義。 普通決議案 – 1 – 1. 「審議及批准《關於建議選舉本公司第七屆董事會執行董事的議案》。」 2. 「審議及批准《關於建議選舉本公司 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的洛陽欒川鉬業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買 賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 建議選舉本公司第七屆董事會執行董事及非執行董事 建議取消監事會並修訂公司章程及內控制度 及 二零二五年第二次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。有關本公司將於二零二五年十二月八日（星期一）下午一時三十分假座中國上海市浦 東新區富城路33號浦東香格里拉大酒店浦江樓2樓北京廳舉行之臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 臨時股東大會 ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 公告 建議委任非執行董事 及 建議取消監事會並修訂公司章程及內控制度 建議委任非執行董事 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」，連同附屬公司，「本集團」）董事（「董 事」會（「董事會」）欣然宣佈，馬飛先生（「馬先生」）已獲提名為第七屆董事會非執 行董事候選人，須待股東於本公司二零二五年度第二次臨時股東大會（「臨時股東 大會」）上審議批准後，方可作實。 馬先生的履歷詳情載列如下： 馬飛先生，一九七七年出生，中國人民大學經濟學碩士，先後在美世諮詢公司任 諮詢總監，韋萊韜悅（韜睿惠悅）諮詢公司任高級合夥人、中國區諮詢業務董事總 經理，中梁控股集團（一家股份於聯交所上市的公司，股票代碼：02772）任高級 副總裁以及合益諮詢公司任全球高級合夥人。二零二三年至今，馬先生任鴻商資 本股權投資有限公司首席 ...

Core Viewpoint - Luoyang Molybdenum Co., Ltd. has announced the nomination of Mr. Ma Fei as a candidate for the non-executive director of the company's seventh board of directors [1] Company Summary - The company has made a formal announcement regarding the nomination of a new board member, indicating ongoing governance and leadership developments [1]