证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—056 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 关于 2026 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易金额：江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"） 远期外汇交易业务额度为 5,000 万美元、800 万欧元。公司预计动用的交易保证 金和权利金不超过 3,000 万美元、600 万欧元，期限为 2026 年度，年度内任一时 点的交易金额不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 19 日召开的十一届十一次董 事会，审议通过了《关于 2026 年度外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提 交股东会审议。 3、风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、操 作风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的：为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司造成不利影响， 公司计划与金融机构开展远期结售汇业务。公司不做投机性交易，以正常生产 经营为基础，以 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—057 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 关于 2026 年度日常性关联交易的预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司董事会于 2025 年 12 月 19 日审议通过了公司 2026 年度日常性关联交易 预计方案。 日常性关联交易预计方案涵盖了公司与之 2026 年度合计日常性关联交易额 超过 5,646 万元人民币的所有关联法人，其中分为 A 类——年度合计日常性关联 交易发生额在 5.6 亿元人民币以上的关联交易，和 B 类——年度合计日常性关联 交易发生额在 5,646 万元至 5.6 亿元人民币之间的关联交易。 本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 审议通过。 董事会批准公司 2026 年度 A 类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与 各关联法人商谈具体合同，并上报股东会批准。股东会在对本议案的表决中，涉 及福特汽车公司（"福特"）及其关联企业的，关联股东福特回避表决；涉及南 昌市江铃投资有限公司（"江铃投 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—055 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司十一届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日向 全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开时间、地点、方式 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2026年度外 汇套期保值业务的公告》。 本议案无需提交股东大会审议。 2、2026年度日常性关联交易预计方案 董事会批准公司2026年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各 关联法人商谈具体合同，并上报股东会批准；批准公司2026年度B类日常性关联 交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。 本次董事会会议于 2025 年 12 月 19 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼会议 ...

Core Viewpoint - Jiangling Motors (000550) emphasizes its commitment to focusing on core business operations while enhancing operational quality through technological innovation, product structure optimization, and cost reduction efforts, ultimately aiming to provide returns to shareholders [1] Group 1 - The company is dedicated to strengthening technological innovation [1] - The company is optimizing its product structure [1] - The company is deepening cost reduction and efficiency enhancement measures [1] Group 2 - The company aims to continuously improve operational quality [1] - The company is actively committed to returning value to shareholders [1]

| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2025—054 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 200550 | | 江铃 B | | | 江铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：江铃汽车股份有限公司（"公司"）2025 年第二次临时股东 会 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司董事会于 2025 年 12 月 10 日至 12 月 12 日以书面表决形式批准了《江 铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。 4、会议召开时间 现场会议时间为：2025 年 12 月 30 日下午 2:30； 网络投票时间为：2025 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，上午 9:30～ 11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易 ...

江铃汽车股份有限公司 股东会议事规则修订案（2025 年） 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》及证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的部分条款 进行修订，修订后的《股东会议事规则》需经股东会审议通过后方可生效，具体修 订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护全体股东的合法权益，进一步明 | 第一条 为维护江铃汽车股份有限公司（以下简 | | | 确股东大会的职责权限，规范其运作程序，保 | 称"公司"）及其全体股东的合法权益，明确股 | | | 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 | 东会的议事规则，规范其运作程序，保证股东会 | | | 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 | 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 | | 1 | 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南昌市江铃投资有限公司现就提名陈平为江铃汽车股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江铃汽 车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

江铃汽车股份有限公司 董事会议事规则和决策程序修订案（2025 年） 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》及证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则和决策程序》 的部分条款进行修订，修订后的《董事会议事规则和决策程序》需经股东会审议 通过后方可生效，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 为规范江铃汽车股份有限公司（"公司"）董 | 第一章 总则 | | | 事会议事和决策过程，保障董事会的工作效率 | 第一条 为规范江铃汽车股份有限公司（以下简 | | | 和科学决策，现依据相关法律法规、《深圳证 | 称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使 | | | 券交易所上市规则》（"《上市规则》"）以 | 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 | | | 及公司《章程》制定本董事会议事规则和决策 | 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 | | 1 | 程序（本"规则"）。 | 公司法》（以下简称" ...

江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025 年） 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》及证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修 订，修订后的《公司章程》需经股东会审议通过后方可生效，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 1 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》 | ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈平作为江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南昌市江铃投资有限公司提名为江铃汽车股份有限 公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...