江铃汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2025年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2026）专字第70038404_V02号 江铃汽车股份有限公司 为了更好地理解江铃汽车股份有限公司2025年度涉及江铃汽车集团财务有限公司 关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供江铃汽车股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他 用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 江铃汽车股份有限公司董事会： 我们审计了江铃汽车股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的 合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了编号为安永华明（2026）审字 第70038404_V01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，江铃汽车股份有限公司编制了后附的2025年度涉及江铃汽车集团财 务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江铃汽车股 份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 江铃汽车股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江铃汽车股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和 ...

江铃汽车股份有限公司 会计师事务所2025年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直 以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师逾550人。 安永华明2024年度业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民 币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计 客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租 赁和商务服务业等。与本公司同行业的上市公司审计客户3家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年10月11日召开的审计委员会，2024年10月15日召开的董事会， 2024年10月30日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更外部审 计师的议案》，同意聘任安永华明作为公司2024年至2026年度财务报告审计师和 内控报 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2026—010 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2026 年 3 月 20 日以专人邮件形式向全体董事发出了《2025 年年度报告》及相关议案。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于 2026 年 3 月 20 日至 3 月 27 日以书面表决形式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 11 人，实到 11 人。 四、会议决议 与会董事以书面表决形式通过以下决议： 1、批准向公司 2025 年度股东大会提交 2025 年度利润分配及分红派息预案 下： （1）自可供分配利润中，按总股本及每股 0.55581 元计提分红基金； （2）剩余未分配利润结转下一年度。 分红派息预案： 每 10 股派送 5.5581 元（含税）现金股息，按 2025 年 ...

| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2026—011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 200550 | | 江铃 B | | | 江铃汽车股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日至 3 月 27 日召开的书面董事会审议通过了《关于 2025 年利润分配预案的议案》（表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）。该议案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 三、利润分配预案的具体情况 （一）相关指标 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 474,985,178.00 | 614,608,342.41 | 590,438,376.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | ...

江铃汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70038404_V03号 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司董事会： 2025年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们审计了江铃汽车股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的 合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了编号为安永华明（2026）审字第 70038404_V01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，江铃汽车股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是江铃汽车股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江铃汽车股份有限公司2025年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致之处。除了对江铃汽车股份有限公司2 ...

江铃汽车股份有限公司 内部控制审计报告 2025年度 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70038404_V01号 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江铃汽车股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2026）专字第70038404_V01号 江铃汽车股份有限公司 （本页无正文） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

江铃汽车股份有限公司 已审财务报表 2025年度 江铃汽车股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 2025年度财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并及公司利润表 | | 8 | | | 合并及公司现金流量表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | | 10 | | | 公司股东权益变动表 | | 11 | | | 财务报表附注 | 12 | - | 110 | | 补充资料 | | | | | 一、非经常性损益明细表 | | 1 | | | 二、净资产收益率及每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2026）审字第70038404_V01号 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江铃汽车股份有限公司的财务报表，包括2025年12月31日的合并及公 司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的江铃汽车股份有限公司的财务报表在所有重 ...

江铃汽车股份有限公司 2025 年年度报告全文 江铃汽车股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 03 月 1 江铃汽车股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司可能存在的风险和应对 措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 854,581,922为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 5.5581 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | | | . | | --- | --- | --- | | | | 4 | | | . | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 26 | | 第五节 | 重要事项 | 44 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 50 | | ...

二、2025年度履职情况 独立董事 2025 年度述职报告 作为江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 人在2025年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025年度履行职责的情况述职如下： 一、基本情况 江铃汽车股份有限公司 本人陈江峰，1979年出生，拥有外交学院国际法系法学学士学位和外交学院 国际法系法学硕士学位，现任吉利德（上海）医药科技有限公司高级副总法律顾 问、执行总监，江铃汽车股份有限公司独立董事。本人曾任福特汽车（中国）有 限公司、福特汽车工程研究（南京）有限公司、长安福特马自达汽车有限公司南 京公司、长安福特马自达发动机有限公司等4家公司法律顾问，福特汽车公司亚 洲、太平洋及非洲地区高级法律顾问兼合规负责人，宝马（中国）汽车贸易有限 公司高级法律顾问，默克投资（中国）有限公司生物制药法律部负责人、总监。 报告期内，本人任职符合 ...