1. 成立 1.1 根據本公司於 2011 年 11 月 28 日召開之董事會（「董事會」）會議，董事會決 議成立一個董事會轄下的委員會，稱為提名委員會（「委員會」）。 (「本公司」) 提名委員會 - 職權範圍書 2. 成員 3. 秘書 4. 法定人數 4.1 法定人數須為三名成員，當中包括兩名獨立非執行董事及一名執行董事。經 適當地召集及有法定人數出席之委員會會議，可充份地行使全部或任何賦予 委員會或其可行使之職權、權力及酌情權。 第1頁, 共4頁 2.1 委員會的成員（「成員」）須由董事會委任。委員會須由至少五位成員組成， 而至少一名成員為不同性別。 2.2 委員會主席將會由董事會主席或獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）擔任， 成員須由獨立非執行董事佔大多數。 2.3 如委員會主席及／或被委任之代表缺席時，其餘出席的成員須推選其中一位 成員主持會議。惟當處理有關主席繼任人事宜時，董事會主席不能出任委員 會主席。 2.4 只有成員方有權出席委員會會議。但若有適當需要，其他人士如行政總裁、 人力資源部主管及外界顧問可獲邀出席所有或部份會議。 3.1 公司秘書或其代理人須作為委員會秘書。 3.2 委員會可不時 ...

審核委員會 - 職權範圍書 1. 成立 1.1 根據六福集團（國際）有限公司（「本公司」）於 1999 年 2 月 1 日召開之董 事會會議，董事會（「董事會」）決議成立一個董事會轄下的委員會，稱為 審核委員會（「委員會」）。 2. 成員 6. 會議通告 第2頁, 共7頁 3.1 委員會秘書須由本公司之公司秘書擔任。 3.2 委員會可不時委任其他任何具備恰當資格及經驗之人士為委員會之秘書。 5.1 每年應於公佈中期及末期業績前舉行不少於兩次會議。委員會主席、任何 成員或本公司之外聘核數師可在其認為有需要時要求召開會議。 5.2 會議可由成員親身出席、透過電話或視像會議之方式舉行。成員可透過會 議電話或類似通訊設備（所有與會人士均能夠透過該設備聆聽對方）參與 會議。 5.3 於任何會議提呈之委員會決議案，須由出席成員以大多數票數通過。 5.4 委員會全體成員簽署的書面決議應當與在適當召開並舉行的委員會會議上 通過的決議一樣有效和具有效力。 第1頁, 共7頁 2.1 委員會成員（「成員」）須由董事會委任，且委員會必須由至少三名成員 組成。 2.2 成員須限為非執行董事，其中大部分成員須為獨立非執行董事及至少一名 ...

本公告乃六福集團（國際）有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）根據香港 聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券 及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而發出。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據對本集 團截至 2025 年 3 月 31 日止年度（「2025 財年」）之未經審核綜合管理賬目草稿進行的 初步審閱為基準，集團預期 2025 財年的年內溢利較去年同期下跌約四成，主要由於金 價飆升導致的黃金對沖損失擴大，以及去年因收購金至尊集團(國際)有限公司（連同其 附屬公司統稱為「金至尊集團」）而錄得的一次性相關收益造成的高基數效應所致。若 撇除黃金對沖損失的影響，經調整後之溢利跌幅會收窄至少於兩成；若再扣除去年收購 金至尊集團所錄得的一次性相關收益作對比，溢利跌幅會進一步收窄至少於一成。 於 2025 年 4 月至 5 月期間，在有效的品牌推廣及產品差異化策略下，集團同店銷售持 續改善，內地市場的同店銷售達雙位數字升幅，而港澳市場同店銷售亦大致持平。隨著 定價首飾產品組合不斷優化及內地市 ...

董事會會議日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 六福集團（國際）有限公司 公司秘書 陳素娟 香港，2025 年 6 月 6 日 於本公告日期，本公司的執行董事為黃偉常先生 ( 主席兼行政總裁 ) 、黃浩龍先生 ( 副主席 ) 、黃蘭詩女士、 王巧陽女士及陳素娟博士；非執行董事為謝滿全先生、許照中太平紳士及李漢雄 BBS, MH 太平紳士； 獨立非執行董事為葉澍堃 GBS 太平紳士、麥永森先生、黃汝璞太平紳士及許競威先生。 六福集團(國際)有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2025 年 6 月 26 日（星期四）舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司 截至 2025 年 3 月 31 日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息（如有）。 ...

摘要 | 零售值 | 集團整體 | | | 及中國澳門特別行政區(8) | 內地 +1% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | -2% | | -11% | | | | | 產品佔比： | (9) 黃金及鉑金 | ：77% | 黃金及鉑金 | ：68% | 黃金及鉑金 | ：79% | | | 定價首飾 | ：23% | 定價首飾 | ：32% | 定價首飾 | ：21% | | 零售收入 | -1% | | -11% | | +20% | | | 同店銷售 | -10% | | -14% | | +2% | | | 店舖數目 | 3,287 | | 77 | | 3,179 | | 中國香港特別行政區(7) 備註︰ 交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度第四季度之零售銷售表現 (1) (1) 零售銷售數據已包含集團完成收購金至尊後其 ...

董事名單與其角色和職能 六福集團(國際)有限公司董事會成員之角色和職能載列如下表。 | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 執行董事 | | | | | | 黃偉常 | | | | M | | ( 主席兼行政總裁 ) | | | | | | 黃浩龍 | | | | | | ( 副主席 ) | | | | | | 黃蘭詩 | | | | | | 王巧陽 | | | | | | 陳素娟 | | | | | | 非執行董事 | | | | | | 謝滿全 | | | | | | 許照中 太平紳士 | | | | | | 李漢雄 BBS, MH | 太平紳士 | | | | | 獨立非執行董事 | | | | | | 葉澍堃 GBS 太平紳士 | | M | C | M | | 麥永森 | | C | M | C | | 黃汝璞 太平紳士 | | M | M | M | | 許競威 | | M | M | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，2025 ...

本次会议为天风证券研究所闭门会议仅限受邀嘉宾参会未必经天风证券研究所和演讲嘉宾书面许可 里面最高技术的一个季度那你看到呢其实我们在这个季度表现呢要比前面两个季度要好啊虽然是技术最最高的情况啊所以就是说啊师傅那个投资这个客户最高金价这个状况开始慢慢的习惯起来了也开始愿意回来买黄金了然后呢嗯啊 然后我们看到内地的状况就比高尔地区要好一点因为它有某个数字已经开始看到证书了所以我们对下半年的期望还是比较 比上半年来说还是比较乐观一点的因为我们一到三月份最后一个季度其实是传言基数最低的一个季度来的所以整体来说应该下半年要比上半年表现的好然后因为传言来说应该 估计还是一个下跌的状况整体来说所以呢也是形成一个比较技术低的对于明年来说技术低的状态所以呢我们还是预期明年呢那个那个表现要比这个谈年呢要好一点的 至于那个详细那个数据在第三季度因为我不在这里详细讲了因为它已经在公告里面已经都讲了然后如果说春节就是农历年这一段时间的表现我们看到1月份来说它其实还是可以的因为它还是延续之前的状况就是看到它 如果是内地表现很不错了但是其实因为它是基数比较低的这个月份然后呢澳门那边也是不错因为它的表现一般跟内地的表现还差不多的然后香港这边其 ...

交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度第三季度之零售銷售表現 (1) 摘要 | | 集團整體 | | 香港及澳門 | | 內地 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 零售值 | -6% | | -20% | | -2% | | | 產品佔比： | (9) 黃金 及鉑金 ：79% | | 黃金及鉑金 | ：73% | 黃金及鉑金 | ：81% | | | 定價首飾 | ：21% | 定價首飾 | ：27% | 定價首飾 | ：19% | | 零售收入 | -9% | | -20% | | +27% | | | 同店銷售 | -22% | | -24% | | -11% | | | 店舖數目 | 3,343 | | 76 | | 3,239 | | (8) 同店銷售為同一間自營店於可比較期內有完整日營運的銷售比較，有關數據並不包括品牌店及中國 ...

Financial Performance - Total revenue for the six-month period ended September 30, 2023, was HK$7,486,031,000, a significant increase compared to the previous period[28]. - Operating profit for the same period was HK$1,140,331,000, reflecting a strong performance despite rising costs[28]. - The Group's profit attributable to equity holders decreased to HK$434,469,000 for the six-month period ended September 30, 2024, down from HK$942,651,000 in 2023, representing a decline of approximately 54%[12]. - Basic and diluted earnings per share for the period remained the same at HK$0.74, as there were no potential dilutive ordinary shares outstanding[12]. - Overall profit before income tax was HK$1,137,458,000, demonstrating robust financial health[28]. - Total revenue decreased by 27.2% year-over-year to HK$5,449 million, with segment profit down 55.0% to HK$553 million[56]. - Profit for the period dropped by 55.7% to HK$417 million, resulting in a net margin decrease of 4.9 percentage points to 7.7%[95]. - The Group's overall gross profit margin decreased by 6.2 percentage points to 14.4%[113]. Revenue Breakdown - Revenue from retailing in Mainland China reached HK$4,801,201,000, while retailing in Hong Kong and overseas generated HK$1,286,671,000[28]. - Retailing revenue fell by 22.7% to HK$4,660 million, while segment profit dropped 42.2% to HK$383 million, resulting in a segment profit margin of 8.2%[57]. - Gold and Platinum sales decreased by 24.1% to HK$3,689 million, but gross profit increased by 9.5% to HK$1,014 million, leading to a gross margin of 27.5%[58]. - Wholesaling revenue declined by 57.8% to HK$385 million, with a segment profit margin of -12.4%[57]. - Licensing income fell by 26.0% to HK$403,808,000, accounting for 7.4% of total revenue, with a segment profit margin of 59.2%[102]. Operational Changes - The total number of shops in Mainland China decreased to 3,311, down by 179 from the previous year[25]. - The total number of shops in Mainland China decreased by 175 to 3,408 as of September 30, 2024[51]. - The total number of self-operated shops increased by 23 to 257 compared to the previous year[51]. - The number of licensed shops in Cambodia decreased by 199 to 3,123[51]. - The number of self-operated shops in Hong Kong remained at 50, while in Macau, it increased from 16 to 18[134][135]. Financial Position - The Group's bank borrowings decreased to HK$20,000,000 as of September 30, 2024, down from HK$362,000,000 as of March 31, 2024[9]. - Total liabilities of Luk Fook Holdings were HK$3,925,726,000, with bank borrowings of HK$20,000,000 and gold loans of HK$1,388,060,000[19]. - The debt-to-equity ratio improved to 29.7%, a decrease of 1.3 percentage points from 31.0% on March 31, 2024[62]. - The Group's cash and bank balances decreased by 3.2% to HK$1,934 million from HK$1,998 million on March 31, 2024, and down 14.2% year-over-year[62]. - The Group's net cash position decreased by 7.8% to HK$526 million from HK$570 million on March 31, 2024[62]. Inventory and Capital Expenditures - As of September 30, 2024, inventories increased by 3.1% to HK$9,863 million compared to HK$9,567 million on March 31, 2024[62]. - Average inventory turnover days rose significantly by 194 days to 504 days from 310 days on March 31, 2024[62]. - Capital expenditures as of September 30, 2024, totaled HK$3,494,956,000, reflecting an increase from HK$3,304,885,000 as of September 30, 2023[80]. - Capital commitments as of September 30, 2024, amounted to HK$17 million, down from HK$20 million as of March 31, 2024[168]. Market Presence and Brand Strategy - During the review period, Luk Fook Jewellery opened its first Hong Kong-style themed shop in Shanghai, enhancing its market presence[15]. - The company launched a series of new wedding products during the "Sweet Journey" roadshow on May 20, 2024, targeting the luxury market[15]. - The Group has implemented a multi-brand strategy to cater to changing consumer preferences, enhancing its brand portfolio with offerings such as Lukfook Jewellery and Goldstyle[187]. - The Group adopted a multi-brand strategy, introducing various sub-brands to cater to different customer profiles[153]. Risk Management - The Group's activities expose it to various financial risks, including foreign exchange risks, cash flow and fair value interest rate risks, credit risk, liquidity risk, and commodity price risk[9]. - There have been no changes in the Risk Management Committee or risk management policies since March 31, 2024[9]. - The Group's financial risk management information does not include all disclosures required in the annual financial statements[9]. Changes in Employee Count - The number of employees increased to approximately 6,600 as of September 30, 2024, up from 6,200 in 2023, reflecting a growth of about 6.45%[187].

薪酬委員會 - 職權範圍書 1. 成立 1.1 根據六福集團（國際）有限公司（「本公司」）於2005年4月7日召開 之董事會會議，董事會（「董事會」）決議成立一個董事會轄下的委 員會，稱為薪酬委員會（「委員會」）。 2. 成員 3. 秘書 第 1 頁 共 5頁 2.1 委員會成員（「成員」）須由董事會委任。委員會由至少三位成員 組成。 2.2 委員會之主席須由獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）擔任， 成員須由獨立非執行董事佔大多數。 2.3 如委員會主席及／或被委任之代表缺席時，其餘出席之委員須推選 其中一位成員主持會議。惟當處理有關主席繼任人事宜時，董事會 主席不能出任委員會主席。 3.1 委員會秘書須由本公司之公司秘書擔任。 3.2 委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為委員會之 秘書。 4. 法定人數 4.1 會議法定人數最少為兩名成員，並須為獨立非執行董事。正式召開及達 到法定人數出席之委員會會議，應有權行使賦予委員會或其可行使之所 有或任何職權，權力及酌情權。 5. 會議 6. 會議通告 7. 出席會議 7.1 在委員會之邀請下，董事會主席、董事會成員、董事總經理、外聘顧問及／ 或其他 ...